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楼主: 玩具熊

打擊非法傳銷保護馬來西亞

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发表于 7-5-2015 02:28 PM | 显示全部楼层
=======下文漫長,有興趣的才去看========

【“聚宝金融”乱象横生 披“理财马甲”涉嫌金融传销】
新闻追踪
  本报记者深挖“聚宝金融”背后的乱象,发现类似外汇投资诈骗案不在少数
  高额回报还是投资黑洞?《聚宝金融被指涉嫌诈骗百亿》的报道出街后(详见羊城晚报4月20日A5版),羊城晚报记者注意到,历年来类似的金融投资诈骗案不在少数,甚至不少案例的操作手法都极其相似,聚宝金融并非个案。外汇投资领域的乱象、传销活动的升级换代,结合“成就”了聚宝金融。
  A
  【聚宝金融换了“马甲”】
  河南漯河的小李这一段时间很焦虑,他去年给聚宝金融投了10万元,后来愕然发现,原来在聚宝金融的上家,现在去了一家名叫天某国际的机构,而天某国际的运作方式居然和聚宝金融一模一样。
  “我的很多朋友投了天某国际,可是通过我在聚宝金融的经验,我就感觉这间机构也不靠谱,不仅宣传运作的方式和聚宝金融一样,甚至于就是同一批人在做。”
  记者打开天某国际的网站,发现和聚宝金融一样,同样宣称获得了澳大利亚的金融牌照、同样使用MT4交易软件、同样在其官网上找不到关于它在国内注册机构的任何信息。只不过,天某国际推出的投资类型不是外汇投资,而是更为普通投资者所陌生的指数交易。
  “投资到聚宝金融的钱还能不能要回来?投资天某国际又是否安全?”小李发出了这样的疑问。


 B
  【民间网站指导维权】
  投资天某国际是否安全,我们先来看看中国的外汇投资领域究竟有多乱?一个名叫“外汇110”的网站的出现,恐怕给了这个问题一个尴尬的回答。
  这个网站是由私人出资创建,其创办者正是因为在遭遇了外汇投资骗局,又无法维权的情况下,才萌生了要自己建一个调查、曝光和维权的网络平台的想法。
  打开外汇110网站,可以看到大量被曝光的案例:沈阳慧赢祺、EUROFX、被央视曝光的API……都是历年来影响较大的案例。网站负责人陈小姐告诉记者,像聚宝金融这样的案例其实并不少见。
  “从2000年左右,中国开始有外汇个人交易,到2003年小具规模。到了2008年,国家开始开放外汇金融衍生品交易,可是没过多久国家又关闭了外汇交易。而这种类型的诈骗恰恰是从2009年左右开始出现的。我们在三年多的时间里,已经公布了300多家虚假外汇公司,其中绝大部分已经卷款跑路了,经过核查之后,我们都会在网站上作出预警,可是还是有不少投资者被利益而蒙蔽了双眼。”

  根据外汇110的总结,类似的案例其实模式都差不多,都以高额利息或者利润作为诱饵,由于中国的众多投资者投资知识匮乏,容易被诱惑从而作出非理性投资。

  而在包装手法上,这些机构也有相同点:通过在各地的金融博览会上亮相,或者召开巡回讲座来扩大知名度;通过各种方式把自己包装成非常正规的公司,一般都坐落于繁华地段的高端写字楼,有些经常组织去国外旅游,让投资者相信这是一家有实力的公司;制造绝大部分人已经有稳定收益的假象,让投资者掉以轻心,不会去认真核查公司以及外汇交易的真实性。
  记者发现,也有人在外汇110网站上询问,前述的天某国际是否为合规交易商?
  对此“外汇110”网站答复称:该平台的英文网页并不像一个真正注册澳大利亚监管的本土公司所有,所用英文非常之粗糙。该平台宣称的澳大利亚监管号,经核查,对应的公司名为“TM INDEX LTD”,且不能查到其真正对应的网址。“该平台存在风险,建议您谨慎投资!
C
  【资深专家为你揭秘】
  资深反传销专家李旭在分析了聚宝金融的案例之后表示,从聚宝金融的运作方式来看,这是典型的传销,只不过打着外汇投资的幌子而已。
  “从我们接触的案例中,也有一些涉案金额达到百亿规模的传销案,譬如万家购物、江西精彩生活等案例,这些案例打着消费返利的旗号来吸引投资者。”多年反传销经验,让李旭对相关案例相当熟悉,他表示,很多这种案例中,传销组织往往都会通过工商注册,给自己披上一层合法的外衣,然后建立自己的实体店或者网站。
  “聚宝金融和这些案例都是属于网络传销,给消费者(投资者)高额的回报,打着什么电子商务、融资、基金原始股、资本运作等各种幌子。在包装上,传销组织都会在各地高调宣传,参加各种招商会等等活动,扩大自己的声势,其实这些宣传都是虚假的,国内的公司往往是虚拟、不存在的或者皮包公司,一有风吹草动,操盘手马上就逃往国外。”
  “很多中老年人很容易被忽悠,不知道现在的传销已经升级换代,在包装上更加具有欺骗性。很多人缺乏防范意识,觉得传销不可能发生在自己身上,甚至认为传销就是以前那种人身控制、上课洗脑的那种,实际上,这种形态的传销已经是十多年前的低端传销。”
  据李旭介绍,不管打着什么旗号,根据中国禁止传销条例,只要同时具备以下三个条件,就可以认定为是传销:第一,缴纳入门费,取得加盟资格的;第二,发展下线,形成上下级层级的关系的;第三,通过直接或者间接发展下线,可以获得返利的,并且团队计酬的。
  D
  “代言”会长也来叫冤?
  “聚宝金融集团”人间蒸发之后,中国外汇投资协会名誉会长张汉亚成了投资者的众矢之的。一些投资者向记者表示:“我们要求张汉亚出来解答,他在2014年成都金融理财博览会新闻发布会上讲话代表的意义。”很多人都指出,正是因为有着像张汉亚这样的人物出场,他们才会对聚宝金融产生信任。

  投资者们所指的“代言”,指的是现任中国投资协会会长张汉亚在去年,与聚宝金融的外籍CEO同台出现在成都金博会的新闻发布会上,他不仅在发布会上亮相,更是发表了演讲,网上还有多张他与聚宝金融人员的合影流传。正因为这些举动,让张汉亚被很多受害者认为他是和聚宝金融相勾结的。
  但张汉亚解释说,去年,有个相熟的朋友向他介绍了一个“中国外汇投资协会”,并且邀请他在这个投资协会中担任领导职务。“我其实对外汇投资并不了解,一开始不想参加,只是朋友一再邀请,后来我就参加了成立大会。在这个大会上,我被宣布担任了外汇投资协会的名誉会长。”

  “后来一个姓魏的副秘书长邀请我去成都,说会长李连仲去不了。”于是,张汉亚就这样出现在了成都的新闻发布会上。
  “去了之后,他们就让我讲话,我就讲了讲国家发展和外汇发展,在发布会上,很多人都要和我照相,因为以前参加各种会议的时候,都会有很多企业的负责人要和我照相,一般我都不拒绝。我是好心,不想拒绝别人,可是别人却拿出去宣扬,说受到了我的支持,可我根本就不认识这些人。现在是他们败坏了我的名誉。从这件事情(聚宝金融)以后,谁要和我照相,我都不予理睬。”

  从成都回来之后,张汉亚自称就再也没有和这个“中国外汇投资协会”有过什么联系。直到去年十月,有个相熟的企业向他询问,是否能够引荐加入这一协会。此时张汉亚才发现,不仅“中国外汇投资协会”的网站上不去了,会长李连仲和魏女士的电话也打不通了。
  E
  【创始人涉传销被拘】
  中国外汇投资协会到底是一个什么样的组织?除了官网已经无法登录之外,这个打着“中国”字号的组织,却查不到其在国内的注册情况。
  有知情者向记者透露,它的注册地在香港。通过香港官方的机构注册查询系统,记者果然找到了这一机构的注册情况。2013年11月8日,中国外汇投资协会有限公司在香港注册成立。注册文件显示,其股本金为1万港元,唯一的自然人董事名叫徐友远,住址为江苏省邳州市,他在协会中担任的是副会长兼副秘书长。
  这个中国外汇投资协会与聚宝金融之间有没有关系?
  记者发现,2014年成都金博会的主办单位为汇通财经,其董事长叫宋医尔。而汇通财经也是中国外汇投资协会的会员单位。聚宝金融则是成都金博会的黄金赞助商。
  但记者从相关渠道获悉,早在去年8月,徐友远就被徐州警方所控制,理由是涉嫌传销。

F
  【外汇投资别无分店】【假MT4動手腳】
  在记者接触的一些案例中,不少投资机构均声称自己取得了外国的金融牌照,并以此为证,向投资者证明自己是有资质和能力的正规投资机构。
  对此中国外汇投资研究院院长谭雅玲在接受羊城晚报记者采访时,提醒投资者注意:国内外的情况很不一样,在澳大利亚、美国、日本和欧洲等国,外汇市场是自由市场,所以一个公司获得金融牌照的难度并不大。她还表示,国内目前还没有开放外汇市场,唯一正规、合法的投资渠道只有银行的外汇投资平台。“即使那些国外的大牌外汇经纪公司,也只能以设立办事处的名义悄悄进入中国,但是不能开展实质性的外汇业务。”
  而有着法律背景的资深投资人、国家级理财师陈晓寒表示:“这(聚宝金融)肯定是一种打着外汇幌子的传销,是一种金融诈骗。”去年,在了解了聚宝金融之后,陈晓寒马上去找公安部门以及政府相关的监管部门,因为他要报案。
  “这肯定是一种诈骗行为,可是当我找到这些部门的时候,他们却问我是不是受害者,我说我不是,他们就不理我。”陈晓寒向记者介绍说,很多人通过投资机构是否使用正版MT4软件来判断一家公司的可信度,“可是,只需要一点点技术手段,就可以让这些黑平台控制MT4软件,甚至在后台操控交易数据,投资者根本不可能挣钱。”
  虽然聚宝金融已经被曝光,但一众受害者却面临着取证难、维权难的窘境。对此陈晓寒表示:“政府有义务加大引导力度,让投资者知道哪些才是正规的投资渠道。”



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发表于 7-5-2015 08:24 PM | 显示全部楼层
中国绿豆饼没绿豆 奸商:老婆饼也没老婆!
綠豆餅為何不見綠豆?無良商人狡辯稱,「老婆餅裏也沒老婆嘛」。事發湖南長沙,兩家專門生產綠豆餅、肉鬆餅和南瓜餅的食品廠,近日被媒體踢爆廠裏根本就沒有綠豆、肉鬆和南瓜的蹤影,原料配料間裏只有大量食品添加劑。
工人們用自來水攪和麵粉,加入人工色素添加劑,加工成各種名目的糕餅,再經非正常的飾品市場低價銷售。工廠衞生環境極差,工人甚至連口罩和手套都不戴。當地執法人員近日前往檢查,對工廠負責人(圖)進行查問時,反被告知:「綠豆餅僅僅是個名稱,要是生產老婆餅,總不能拿個老婆來做吧?」
網易視頻   
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发表于 7-5-2015 08:24 PM | 显示全部楼层
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发表于 7-5-2015 08:39 PM | 显示全部楼层
毒茶風暴 台中4茶飲連鎖店中鏢
毒茶再添四家,台中市衛生局昨天公布台中市原沏鮮泡茶販售的鐵觀音、Mr.Wish、喬治派克及休閒小站販售的紅茶,都有農藥殘留超標,全數已下架。其中,休閒小站紅茶上游供應商是台灣知名老品牌「天仁茗茶」的天仁集團。
新竹市衛生局昨晚到天仁茗茶新竹製茶廠,將四千三百六十八公斤問題茶葉封存,據了解,天仁茗茶從元月進貨後,已陸續出貨到全省各分店共三千三百八十四公斤,賣給休閒小站三百六十公斤。天仁表示,已將剩餘茶葉全數下架。

台中市衛生局執行第三波食藥署「市售連鎖手搖飲料業者稽查專案」,日前抽查全市十八家茶飲業者、五十五項茶飲品項或原料,發現四家業者的四款茶飲有殘餘毒藥,衛生局表示,已要求將問題商品全數下架,問題茶葉都已回收,總回收量為三六三公斤。

休閒小站販售的紅茶驗出芬普尼零點零零三ppm(標準值為零點零零二ppm),全市共廿二家分店與下游業者,共回收三四○點五公斤。休閒小站表示,很訝異紅茶出問題,指這批近兩百公斤茶葉是向天仁茶葉公司進貨,都附有檢驗報告,休閒小站也自行送驗,但送驗結果未出爐,得知產品有疑慮,立即停售。

「原沏鮮泡茶」販售的「鐵觀音」經檢出芬普尼零點零零三ppm,來源廠商為高雄市億美公司,原沏鮮泡茶劉姓負責人表示,全國八家分店已全面停售鐵觀音,並封存剩餘的二點六公斤茶葉。

億美公司喊冤說,「我們也是受害者,應請衛生局查上游公司」,億美昨已緊急回收廿五點八公斤封存。高雄市衛生局調查,億美是三月間向苗栗縣某茶葉公司進貨,再轉售給原沏鮮泡茶。苗栗縣衛生局昨追查供貨經銷商,發現業者是向南投業者訂貨,出貨日期為去年七月三日前,仍適用舊法,檢測出的芬普尼在合格範圍。

Mr.Wish販售的紅茶A、喬治派克販售的紅茶分別被檢出芬普尼零點零零六ppm及零點零一七ppm,上游供應商都是南投縣誠品茶葉商行。

Mr. Wish曾姓負責人說,紅茶A僅使用於台中東海、逢甲兩家直營門市,已經全面下架共計十公斤;喬治派克林經理說明,這批紅茶是客制化產品,僅供台中勤美門市,已停售並回收十點二公斤。
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发表于 7-5-2015 08:41 PM | 显示全部楼层

新竹市衛生局昨晚到天仁茗茶新竹製茶廠,將四千三百餘公斤疑有問題的茶葉封存,禁止業者出貨。 記者王敏旭/攝影
http://udn.com/news/story/7600/8 ... 7%E4%B8%AD%E9%8F%A2
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发表于 10-5-2015 07:47 PM | 显示全部楼层
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发表于 10-5-2015 08:45 PM | 显示全部楼层

【《万兆丰》伦敦金投资,1年可以有96% 回酬】
快点通知首相纳吉, 一年给1MDB 50%回酬就好。
你这次还不发到整个猪头那样!变火车头都可以!

万兆丰: http://www.mibd-gold.com/zh-cn/
来自香港的万兆丰伦敦金投资,其他我就不说了。
我们这里有承接:
《我是受害人》,《我是平凡人》,《还我血汗钱》
的大字报印刷服务,价钱公道,品质好,交货快。
熟客有扣,常来还有纪念品!
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发表于 11-5-2015 05:47 PM | 显示全部楼层

【Unico2U 无直销执照的快速致富计划】
现在只要你付出几千元,就能向大陆订购光碟与整套MLM 金字塔传销计划的软件与教学。 谁都可以开始一个诈骗盘。
只要找来一样产品,不需要知道产品的好坏。 只需要告诉会员如何拉人加入抽取佣金, 这就是老鼠会。

【没有直销执照, 完全不顾大马法律】
这家公司在上个月才成立。入会350元,产品1750元。
公司完全没有直销执照,产品自然没有经过卫生部的药物合格检测。他们的系统就跟Alphawave, polilex , phytoscience ,云数贸一样,就是人拉人的老鼠会。


专攻马来人市场, 死的最快,迟早出事。
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发表于 11-5-2015 05:47 PM | 显示全部楼层

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发表于 11-5-2015 05:49 PM | 显示全部楼层

【Mega Wisdom / Ezycloud 就是一个金字塔骗局】
Mega Wisdom 我们在2014年4月就已经揭发过了。中文名字叫做
《兆睿國際資產管理有限公司》,这个老千公司大方的在SUNWAY等多个地区派发传单,还有高层在购物商城招揽人投资。
投资什么呢? 黑龙江林业保护。
听都没听过的东西,黑龙江离开大马10万8000里。只有白痴才会相信他们, 结果不出所料。公司在三个月狗打包收工。


【改变名字Ezycloud 重新再骗】
虚拟币UFUN 太好骗了,所以每个睁着做虚拟币诈骗盘。
Ezycloud 也学别人发行虚拟币EzyCOIN 。你给他们钱,他们给你数目字。
大马还有白痴敢玩虚拟币吗?MEGA WISDOM 已经在香港大陆干案累累。 在大马也是快闪哥。 来得快消失得快。 他们也没有执照,就是简单一个骗局而已!
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发表于 11-5-2015 05:50 PM | 显示全部楼层
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发表于 11-5-2015 05:52 PM | 显示全部楼层
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发表于 11-5-2015 05:57 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 ab88 于 11-5-2015 05:58 PM 编辑

分享韩国的非法传销公司,全是鸡肠,英文不好,不会翻译。。。http://www.businesskorea.co.kr/article/5377/pyramids-pyramids-top-ten-multi-level-marketing-companies-make-lions-share-sales

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发表于 12-5-2015 02:08 PM | 显示全部楼层

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发表于 12-5-2015 02:09 PM | 显示全部楼层

【港星彭偉華驚爆賣比特幣 詐騙高達6億】
【MYCOIN 比特币欺诈案主谋,原来就是他】
在台灣發展多年的彭偉華,曾主持數個頗受歡迎的綜藝及廣播節目,屢屢獲獎,並涉獵寫作及商界,被稱才子。但目前卻意外傳出由他擔任執行總裁的Mycoin面臨倒帳,損失30億港幣(約台幣122億),不少被害人上街遊行,港警以詐欺罪展開調查,大陸受害人甚至更多。

「當初看中Mycoin執行總裁彭偉華是知名藝人、得過金鐘獎,也頻上《康熙來了,才一頭栽進去。》受害人C小姐說,去年6月和朋友到北市某飯店參加KK彭偉華主持的說明會,現場約300位投資者,高獲利很誘人。但最後卻發現幣值出現異常,不少受害人因此血本無歸。


比特幣2009年問世後,逐漸在國際間造成熱潮,最夯的時候曾達一顆幣兌換1200美元(台幣3萬多元),而號稱亞洲最大比特幣交易平台的香港Mycoin公司,去年初由彭偉華領軍來台密集推廣。

而MYCOIN 则在今年新年前夕一个礼拜,卷款跑路, 中港台,亚洲多人中招, 被骗估计122亿台币(30亿港元)。
香港灾民纷纷上街抗议, 虚拟币发财变棺材!

更多精采內容,詳見本期《周刊王》。
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发表于 13-5-2015 04:50 PM | 显示全部楼层

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发表于 13-5-2015 04:52 PM | 显示全部楼层

【天鹰国际联盟~金融理财】都是骗人的,你要记得!
【年回酬率120% ,打断脚不工作都非要投资啊!】
银行利息才4.5% ,天鹰集团联盟给你120%回酬。
这们强大的投资,银行因该离开贷款几兆马币给他们复制财富。
为什么会沦落到要举办讲座会请阿嫂,Auntie,年轻人,拿出300,500美金开始投资?没钱的就去跟家里婆婆奶奶借。


120%的高回酬, 不只要跟别人借钱来投资。还要借阿隆,抵押房地契,卖掉祖坟,整个人睡下去。
只需要3年,投资100万就可以拿回460万。只要大马政府也参与投资, 5年内我们可以清除政府的7400亿外债!

【马来西亚外汇投资合法了吗?】
【天鹰国际联盟外汇投资公司合法了吗?】
天鹰国际联盟外汇投资公司表示与香港《万兆丰集团合作》
“万兆丰国际金融集团”,香港的第三大金融公司,中国第五大的地产公司,也是成功成为美国纽交所会员的第四家中国成员公司。http://www.mibd-gold.com/zh-hk/

根据资料,万兆丰不是香港第三大金融公司, 它也不受香港金融管理局所监管。
香港是世界第三大金融投资中心,请搞清楚!

每个月回酬介于10% ,一年120% 是天鹰集团告诉你的。
但是他们没有告诉你,投资是有风险的。你会赢120% ,你也会输光。尤其是现在的投资者,完全是外汇白痴, 都指望通过MT4自动交易系统来赚钱。
外汇是零和游戏,每个都能赚120% , 那么谁来输钱?
所谓理财,实际上就是一种赌博!

【在大马,非法外汇投资可以被判监5年以上】
马来西亚国家银行已经列明,不要参与免费课程,不要涉及非法外汇投资。你将可能面对牢狱之灾。
官网参考:
http://www.bnm.gov.my/microsites/fraudalert/0203_forex.htm
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发表于 15-5-2015 05:00 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 ab88 于 15-5-2015 05:01 PM 编辑

显然是由于中国反腐败效应奏效,云顶新加坡的今年第一季盈利比去年下跌了73%。

运营新加坡圣淘沙名胜世界赌场的云顶新加坡今天公布业绩报告,第一季的利润为6270万新元,去年同期则盈利2.285亿新元。

运营收入则下跌23%,为6.39亿新元。

云顶新加坡在一份文告中说,我们的高端赌博业务因为区域环境因素继续受到压力,我们预料中期不会有改善,我们正在重组我们的运营和市场机构,来适应这样的变化。

一般认为,所谓的“区域环境”指的是中国反腐败,已经经济放缓,导致中国的顾客大幅下降。

由于到访新加坡的游客增加,云顶新加坡预料,酒店、主题公园和其他非赌博业务会取得强劲增长。

亚洲新闻台指出,由于中国赌客的减少,整个亚洲的赌场都受到打击。这是因为中国的反腐败运动,使得很多高端赌客保持低调。

新加坡另一家赌场滨海湾金沙的转码下注额第一季比去年同期减少了22%。

中国反腐效应 新加坡一赌场第一季利润猛跌73%
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发表于 17-5-2015 07:56 PM | 显示全部楼层

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发表于 17-5-2015 08:18 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 ab88 于 17-5-2015 08:19 PM 编辑

紧急!越南的朋友在马来西亚中老千,现在老千叫他transfer USD25000 才能领奖1.8million。 请问有谁可以联络急救。
紧急!越南的朋友在马来西亚中老千,现在老千叫他transfer USD25000 才能领奖1.8million。 请问有谁可以联络急救。

搞定了。 幸好他临时清醒。 我给他Bank Negara 的电话。 叫他自己call。 拿老千还越他到bank negara 付款 。最后没事。 省了25千美金。

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