打擊非法傳銷保護馬來西亞

ab88

simon_low

『打击非法传销保护马来西亚』的專頁好像又被關了。。

lihlihkoo

simon_low 发表于 2-4-2015 08:05 PM
『打击非法传销保护马来西亚』的專頁好像又被關了。。

应该是

simon_low

lihlihkoo 发表于 2-4-2015 08:16 PM
应该是

我幾乎每天都有看『打擊。。』的專頁，從中知道更多有關於非法傳銷、神棍和詐欺的訊息。
又被關了，只能期待版主再加油了。。

ab88

【UMATRIN 非法集资老鼠会，无直销执照？】
【成立优美庭，胡乱吹嘘有传销执照】

UFUN 的创办人（原名Eu Hin Chai 杨幸财）Alor star ,1978年
如今假名Warren EU.
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007511925559

feng18

FB被关了。。。

feng18

翻版的一堆。。。。如又开新的，麻烦告知，顺便link来，我要like page

simon_low

沒有辦法跟FB取回賬號嗎？或者跟FB溝通什麼的。。
老是被舉報就關掉了。。

richardmille

又被老千舉報？

玩具熊

又被關了。。。。

可惡的老千，有本事就連轉個帖子也給關掉！

ab88

【马来西亚国家银行『黑名单公司』列表】你认识几家？
【忽视黑名单的提醒， 你将会后悔莫及】

这个列表是来自马来西亚国家银行官网。不定时更新：
我们做过里面的一些课题，这里稍微介绍一些比较常见的
非法集资公司，非法外汇公司，非法传销诈骗公司！
有在名单里面的公司表示它们曾经涉及过金钱诈骗，非法集资，未经国家批准等等，绝对是不建议任何人参与它们提供的计划！
没有在名单内的不表示就是合法的，安全的，须知要收集犯罪证据与案例是非常困难的工作！


比较经常犯法，挑战大马法律的公司包括：
03）www.empire3sixty.com 360帝国 金字塔
26）Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) Boss Venture 老鼠会
39）Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P)
Surewin4u 圆梦集团 -金字塔骗局（逃跑）
50）Ezey Marketing 『Eazy Money』老鼠会骗局
66）Global Peace Loving Family GPLF 老鼠会（上报）
67）Global Venture Financing 非法外汇快速致富
假拿督打假拿督案件， 打人者庄建菘 CHONG CHEE SIONG
85）Instaforex 非法外汇。T1FX 非法外汇的代理商
106）Maxim Capital Lt。马胜金融 。非法外汇投资
109）McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 非法集资
122）Pegasus Bullion 黄金非法集资骗局。已在泰国被捕
137）Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 黄金诈骗（上报）
146）RGCX Trading Corp 非法外汇诈骗
153）Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X)黄金投资诈骗
164）Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H)
品牌有MC OCEAN。非法集资老鼠会
179）UFUNCLUB 非法集资老鼠会
全部名单列表可以到这里下载：
http://www.bnm.gov.my/documents/2014/20141231_FCA_EN.pdf
【警惕名单很重要，星洲日报也报导过】
投资者忽视警惕黑名单， 结果造就了全马最大黄金诈骗案
『金玉华黄金骗案』。国行提醒你这些公司就快出事，却没有人在乎，结果投资者全部被骗！
新闻链接：【一個月前‧Genneva列受警惕名單】
http://news.sinchew.com.my/node/263212
上面这些公司也是去年我么报导过的！还有很多有执照的公司，挂羊头卖狗肉，得到执照后，改变成老鼠会，双轨制模式。
不要成为『替他们致富』的廉价劳工。
他们吹冷气，你给人骂老千，替他们致富，生活并不需要这样！

ab88

ab88

马来西亚警方您好，向您举报在马来西亚网络点击超30万次视频“拿督打拿督事件”中的打人者Dato Chong正式目前中国警方通缉的金融诈骗犯，涉嫌BROPROX外汇金融诈骗近30亿人民币案件的主谋，马来西亚拿督Dato Chong=Chong Chee Siong（中国行骗取名张飞），出生地：巴生 身份证号码:820709-08-6061。这家简称BP外汇公司最早注地在马来西亚，而谎称在英国注册，并受英国FCA监管，但在英国工商局并没有这家叫BP外汇公司也不受任何监管机构监管，BP公司称在新西兰受FSP监管，执照号FSP345246，其经营权是不具有零售外汇交易权限，2015年2月份也在FSP注销，公司MT4上交易平台BROPROX三个对外透明账号25100020，25100022，25100023。公司网址www.prox4u.com公司打着保本炒汇分红的旗号，在中国各地城市实施疯狂的诈骗活动，2014年12公司卷款而逃，诈骗金额近30亿人民币，受害人达13000多人，很多都是亲朋好友介绍而投资，被骗中国老百姓倾家荡产，一生积攒血汗钱骗光还把住的房子抵押给银行，因为东窗事发后这群诈骗犯一逃了之无法找到真凶，受害者被骗的一无所有不算，被整日追债的恐吓威胁有家不能回，亲朋好友也反目成仇害得家破人亡。这群诈骗犯手段之残忍，毫无一点人性。所有的这一切犯罪分子都早已精心设计好的一个局，走的每一步周密无缝，不但是要骗走你所有钱，让你债台高筑，原本幸福的家庭没有了，你几十年的朋友也反面了，整日生活在恐吓之中，最后还成了犯罪分子替罪羊进警察局，而真正的凶手却过着逍遥法外奢华自由的生活，天理难容啊！希望马来西亚警方和政府能帮广大中国善良的老百姓把这群毫无人性恶魔绳之以法，以免他们继续害得更多人家庭像我们今天这样的凄惨和无助！BP主要诈骗主谋马来西亚籍人Dato Chong2010年就在马来西亚靠诈骗发财了，也是最近网上视频“拿督打拿督事件”打人者是Dato Chong同一人，在中国取名拿督张飞行骗，Dato Chong死性不改作恶多端无耻的恶棍已严重影响了马来西亚国家和人民声誉！希望所有善良正义的马来西亚人民和警察能帮助我们找到这群人类恶魔，代表无数的13000个受害家庭感谢您们！
以上泯灭人性的畜生和参与者，今天已有人被逼债实在没办法跳楼自杀，不知道是否能抢救过来了，Dato Chong你们赚这些沾满鲜血灭绝人性的钱再多又怎样呢?你们快乐吗？如果今天跳下去是你的母亲你会是怎样的心情？当你们每次骗取无数善良信任你们的人倾其所有财产，他们都是一辈子几十年没害过人现在却背负骗子的骂名，随时身家性命受到威胁，他们看见你们在中国遇到挫折时哭泣而流泪，她们寺庙里烧香拜佛祈祷公司飞黄腾达，你们是不是觉得很好笑她们太傻了活该，在你们无数次骗人的时候你们内心是否有过哪怕一丝丝的不安或悔意，我想你们不会，一个为了达到目的拿父母性命，连刚出生不久儿子也不发过发毒誓的人是何其的狠毒，你不怕作恶太多报应吗？你也许可以买世界最昂贵的礼物送你父母，如果当知道你们所拥有的一切都充满邪恶和罪孽时，你母亲会为你骄傲还是耻辱呢。虽然你们这群人衣着光鲜的恶棍，买奢侈品，开着豪车，洒上名牌香水，其实已没有任何意义，因为你们已失去做人的最基本品质，真诚和善良，因为你们一切都是假的，名字是假的，公司是假的，住址是假的，家人是假的，电话也不能轻易告诉朋友，其实你们比我们现在更可怜，注定成了骗子小偷的失败人生，永远生活充满着谎言的阴暗世界得不到别人真正尊敬，不管外表如何掩饰也遮不住身体里爬满了蛆散发出的阵阵恶臭，看看你们同根生中国给你们的标签和从小生活长大的马来西亚评价，无论你们走到哪里？日本，美国，英国，新加坡，泰国，新西兰，迪拜，巴西，德国，法国，尼日利亚，越南，朝鲜，非洲最后都还原成人渣,国家的耻辱！你们看到这一切是否感到了羞愧！！！是否还觉得自己人生是成功？？？


附上 13000个家庭对BP外汇诈骗犯的声讨：
张飞（Dato Chong）团伙们，你们一直在骗！！！撕掉那块遮羞布吧，你们的罪行我们一 一数来，有本事站出来对质！

第一步 所谓理由11月钱庄问题，你们当时如实告之了吗？当时的 你们不但不说还隐瞒真相,以高大上的迪拜旅游为诱饵，蛊惑新汇商们倾囊而出抢占免费指标。

第二步十二月份瞄头对准老汇商、以来年降息为诱饵和BEC即将满员来制造危机，继续忽悠汇商们倾家荡产争相晋级！拼命投钱，抢占红利，创造全年新高。

第三步通过制造中国合伙人的美梦，把所谓的B0D们全体召见于大马，全家总动员粉墨登场让这些善良的中国人相信你们的真实，以为看到你们的底裤，脑被你们洗干净后，拼其家底完成你们要求的10x10复投计划。

第四步二月份、把民脂民膏搜刮到山穷水尽的地步了，还不忘最后赶尽杀绝，以送金币过肥年的假象再次让可怜的汇商们口袋里最后仅存的一分钱都被掏得一干二净！
你们就是用这流水作业般的四步把自己的亲人推向了万劫不复的深渊……苍天哪，世间竟有如此歹毒之人！你们父辈可也是中国人啊？你们也是母亲的孩子，竟然忍心利用母亲对你的信任，拿得屠刀充当刽子手，把这些兄弟姐妹们宰杀得鲜血淋离，妻离子散！你们在中国犯下高达30亿的滔天罪行，会让你们这辈子都跑不掉，更逃不出良心的谴责！这还不是骗？难道你们良心被狗吃了吗？出来承担自首吧，煞费苦心，步步紧逼的骗局-旦被猎人识破，还在贼喊抓贼叫冤枉呢？世上竟有如此无耻之人！你们这辈子到哪都是过街老鼠、人人喊打！

ab88

又是拉人头的

ab88

新的非法传销？

ab88

工商总局答网民关于进一步打击“资本运作”传销的留言   来源： 中国政府网 http://www.gov.cn/guowuyuan/2015-01/29/content_2811673.htm
水荫萌说：尊敬的李总理，您好！目前许多地方新型传销“纯资本运作”、“连锁经营”、“1040阳光工程”等十分猖獗。他们号称每人交69800元，再发展3个直接下线，2到3年就能赚到1040万元。与传统传销限制人身自由不同的是，新型传销不限制人身自由，而是通过洗脑等精神控制让参与者对此深信不疑。传销头目号称“国家引进此项目，政府是‘正面打击、侧面扶持’”，把政府的所有打击行为都称为“宏观调控”，严重损害了政府的公信力。新型传销之所以难被严打，困难之一在于取证难，“1040阳光工程”中，只要发展29个人，便可以领取所谓的1040万元“出局”。因为超过30人，就要入刑。而下线在30人以内，则未达到“组织领导传销罪”定罪标准。希望有关部门加强严打的同时，标本兼治，避免更多的受害者和他们家庭出现血本无归、情感沦丧的悲剧。

工商总局回复：一、您所反映的“资本运作”传销，是近年来执法机关重点打击、社会媒体多次曝光的打着“资本运作”（商会商务运作）、“连锁销售”、“阳光工程”等幌子进行的传销违法犯罪活动，是国家明令禁止的。“资本运作”传销是目前“拉人头”式传销活动的主要表现形式，在全国多个省份都不同程度存在。我们高度重视打击“资本运作”传销违法犯罪，在每年与公安部联合部署开展的打击传销违法犯罪专项行动中，都将其作为重点打击对象。比如，2013年打击传销专项执法行动期间，全国工商机关共立案查处和移送公安机关传销案件1141起，其中绝大多数都涉及“资本运作”传销。公安部门查处的传销犯罪案件很大一部分也是此类。

二、“资本运作”传销组织宣称“资本运作”是国家引进的“项目”，是为了消除贫富差距、实现财富的二次分配而暗中扶持的行业，政府“正面打击，侧面扶持”，执法机关采取的打击行动被其称为“负面宏观调控”等等。针对这些荒谬理论和歪理邪说，我们通过发布预警提示、公益短信、公益广告、开展现场咨询、刊登宣传文章以及召集主流网站开展反传销宣传等多种形式，向全社会反复开展宣传教育工作，深入揭露“资本运作”传销的实质和骗人伎俩，提高人民群众防范抵制“资本运作”传销的能力。

三、打击“资本运作”传销困难之一就是取证难。传销组织经常进行反侦查、反调查培训，研究规避法律，逃避打击的办法。您所说的在入罪人数上进行法律规避是其中一种表现形式。对此，公安部会同最高人民法院、最高人民检察院在2013年11月下发过《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2013〕37号），对传销组织层级及人数的认定问题作出进一步规定，以解决传销组织规避法律的问题。如：组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。

除此之外，“资本运作”传销屡打不绝的主要原因还在于：一是传销组织承诺高额回报，鼓吹的“一夜暴富”等谎言，对部分群众产生巨大诱惑。二是一些群众误入传销组织后，即使意识到上当受骗，但又不甘心自身受到的经济损失，一心想捞回本钱，以致越陷越深。三是传销组织者、领导者深居幕后，很少现身，有的在境外通过网络遥控指挥，一有风吹草动便销声匿迹，难于抓获。四是传销组织再生能力强，极易反复。传销组织核心层被打击后，各地分支机构成员往往又自立山头，形成裂变。五是犯罪成本低。集资诈骗案件，个人集资诈骗100万元以上，单位在250万元以上的，即属于“数额特别巨大”，依法可处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。而“资本运作”型传销涉案金额巨大，动辄上亿，但根据法律规定，“组织、领导传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金”。从司法实践上看，该罪量刑普遍偏轻，难以有效震慑传销组织者、领导者和传销参与人员。

不同于传统传销活动，“资本运作”传销既没有商品销售，实质上也不是经营行为，其组织策划者主要通过伪造政府文件、编造谎言、虚构或隐瞒事实真相，骗取他人钱财。“传销”只是行为人为实现集资敛财的犯罪目的而采取的形式和手段，传销组织自己不叫“传销”，就连所有参与者也不承认是参加了传销。此类行为已不仅仅是扰乱市场经济秩序的行为，实质上更是以侵财为目的的经济诈骗犯罪行为。2011年5月3日，时任国务院副总理王岐山同志在听取工商总局等部门关于打击传销工作情况汇报时指出，“传销活动涉嫌多种犯罪活动，在很多情况下，传销只是个形式。要透过现象看本质，传销过程中如涉及非法拘禁，应由公安部门负责；如涉及非法集资，应由银监会负责。要实事求是地定性，准确适用法律，明确部门职责”。现在各地对“资本运作”型传销一直按照“传销”进行打击，实践中也存在着一些争议。

下一步，我们将会同公安、银监等部门，继续做好对“资本运作”传销的打击处置工作。同时，会同有关部门对“资本运作”传销的法律性质和法律适用等问题进行进一步研究，以便更有力地打击震慑此类违法犯罪行为。

ab88

【匿名】
作者你好！我最近在網路上看到「外匯５１區」但我不知道這個可不可行？他們是說他們做免費教學、分享，只是單純個人投資，利用貨幣買賣賺取匯差價，我有看他們的課程，是提供我們一些程式、模組讓他去跑，掛著就有錢拿；後來我有問他們是不是要在他們那邊開戶？他們的回應是說台灣的銀行無所謂，是要在國外的網路開戶。所以想請問這種的投資是詐騙嗎？
是騙人的

ab88

https://www.facebook.com/Combatingillegalpyramidscheme2
抱歉，页面不存在链接可能损坏，或页面已移除

ab88

ab88

【UNICO 老鼠会。无直销执照。无卫生部批准食品】
【廉价产品，抬高售价，消费者供养上线致富】
你知道UNICO 的产品是什么吗？ 我也不知道！ 至今他们的宣传从来就没有宣传卖的是什么产品。
他们只是不断告诉你，他们的金字塔计划是多么完美。 如何快速致富！ 产品是多余的。 人拉人抽取佣金才是他们的计划！


1【废话不多说，直销执照呢？卫生部的食品认证执照呢？】
别说Unico 没有直销执照，就算有执照， 凡是以拉人头获利的公司就已经触犯： 『1993直销法令』 『2004修正反金字塔法令』最高可以罚款最高25万，坐牢7年

2【ALPHAWAVE , UNICO 同出一脉。金字塔传销】
这是网络一直流传的所谓经典计划
我是懒惰看，因为老鼠会就是犯法，如何包装还是犯法

他们的计划：
UNICO 简单来说。。就是。。 这个是真正可以赚钱的。。
产品又好。。 不拉人赚钱 只需拿其中配套, 每两个月maintain 1次, 也有bonus抽 相对的,你要找跟多的钱,就要努力 想赚更多钱 拿白金的配套, 寻找10位白金的人 抽介绍费，抽对碰奖，温馨奖金。。

我们的产品 自己喝或推介顾客 Stayoung Nu3sea 公司有3个配套。 银=RM350,得到两罐产品
金=RM1750,得到10罐产品
白金=RM3500,得到20罐产品
第一个奖金～介绍奖励 不管您加入哪一个配套， 您招到人赚到的介绍奖金都是一样的
招到一位银配套的赚RM100
招到一位金的赚RM500
招到一位白金的赚RM1000

（大家看到了吧， 东西根本就是不值钱的产品，却提高售价，让消费者供养这班人致富）

3【当你被上面计划洗脑后， 开始金字塔模式的洗脑】

公司的制度绝对是有史以来传销plan最公平的。 只要你努力，您将得到您应得的 第二个奖金~培育奖励
银级一天可以赚RM1000.00
金级一天可以赚RM5000.00
白金一天可以赚RM15,000.00 就是对碰奖金。
要如何赚呢？很简单我们的plan
◀只有左一个人，右一个人▶
那么只要我们找到两个人 一个放左，一个放右，就可以产生对碰了。 💥 ➕
( 你上级放下来的也照算，这也太简单了吧) 那么只要左一位银，
右一位银，我们就可以赚钱RM40对碰奖金 💥 ➕ 40 350 350 要是左一位金，
右一位金，我们就可以赚RM200。 💥 ➕ 200 1750 1750 要是左一位白金，右一白金，
我们可以赚到对碰奖金RM400. 💥 ➕ 400 3500 3500 哇 是 RM40.00 RM200.00 RM400.00 流口水了啦 第三个奖金~温馨分红奖励 就是感恩奖金啦~ 不做不招人都可以赚钱的。 如何可以赚到温馨奖金呢？ 听好咯。公司魔法出来了 每个星期公司系统会排一个人在我们的会员帐号。只要他合格培育奖金，我们就可以赚10%.