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WSJ公布“26亿门”文件，迂回汇款模式如出一辙。
美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后，首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件，以佐证其报道。
《华尔街日报》声称，这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。
一些文件的细节，如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字，已被遮蔽。
点击这里浏览《华尔街日报》公布的文件。
选前海外汇款给纳吉
上述文件包括银行汇款记录。据称，这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。
文件显示，这些钱共分成3轮汇款，其中两轮是国内汇款，一轮是海外汇款。
海外汇款涉及最大笔金额，在2013年大选前过账。
 而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。
文件显示，唯一一轮海外汇款，共涉及两笔款项，分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元，在2013年3月21日与同年3月25日，汇入据称是纳吉的户口。
这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，通过Falcon Private银行汇款。
两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。
大选后两轮本地汇款
至于两轮本地汇款，则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证，则是手填的汇款申请书。
在2014年12月的汇款中，一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着，Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。
随后，Ihsan Perdana公司在同年12月26日，分别把2700万令吉与500万令吉，汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。
根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。
如出一辙的汇款模式
最后一轮的汇款则是在2015年2月完成，采取如出一辙的迂回汇款模式。首先，SRC公司在2月5及6日，分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内，把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。
接着，Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉，汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。
同样的，根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，汇款细节阐明，这是用来进行企业社会责任的活动。
由总检察长阿都干尼牵头，三个执法机构联手组成的调查特工队，已在上周五（3日）突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司，并向这三家公司取得文件。
http://www.malaysiakini.com/news/304360
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发表于 7-7-2015 08:26 PM
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