四川破获五行币网络传销案：遍布8国涉案5.2亿

mikelee82

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南都讯 涉及金额达5 .2亿元、“会员”达21万人、遍及国内31个省市和马来西亚等8个境外国家的“云数贸五行币传销骗局”终于在近日被四川眉山警方破获。

5月18日，南都记者获悉，四川眉山丹棱警方成功破获这起代号为“12.18”的特大跨国网络传销案，抓获该网络传销组织骨干成员21人，冻结涉嫌资金500余万元，查获大量的涉案账本、电脑、U盘、手机等书证、电子证据和传销产品“五行币”100余枚。

涉8个境外国家

有新马泰等地华裔“中招”

“与传统聚众洗脑传销相比，这起传销案最大的特殊性是他们上下线之间、现实生活中甚至根本不认识。”丹棱公安副局长刘辉向南都记者透露，“它主要通过社交媒体来拉人头。”

事情缘起于20 16年3月，犯罪嫌疑人司某等建立云数贸“五化联盟”网络传销组织，高薪聘请网络编程人员宋某设计云数贸“五化联盟”网站。2016年5月，该非法网站上线运行。

从2016年5月至2016年12月的半年时间内，司某利用其传销组织骨干、高级会员，通过互联网通联渠道，在国内外大肆推广宣传云数贸“五化联盟”传销模式、薪酬奖励制度，不断发展会员。

南都记者从丹棱警方处了解到，云数贸“五化联盟”的牟利方式之一是通过会员注册，会员必须先交钱后注册，“会员需交纳500元入会费以获得入会资格。”丹棱公安副局长刘辉介绍该案情况时透露。

丹棱警方经调查发现，尽管账面上好看，但实际上云数贸“五化联盟”公司是虚拟的，无任何经济实体，也没有任何股权存在，传销组织者和参加人员所获不法收益，都是层层下线人员加入时所交纳的高额门槛费。

“据我们掌握的情况，该传销组织中很大一部分人在现实中互不认识。以该案四川的头目为例，他的下家可能在江西、上海等，全国各地都有。”刘辉补充道。

新“庞氏骗局”

警方历经数月调查追捕

2016年12月，眉山市丹棱县公安局接到群众举报该案后，公安机关立即对此进行核查。2017年2月底，眉山公安经分析研判后成立专案组调查。

就在丹棱警方立案侦查期间，云数贸“五化联盟”传销组织策划人之一宋某认为其传销组织特征过于明显，极易受到公安机关查处打击，关闭了云数贸“五化联盟”网站，转向推广宣传一种“张健五行币”，继续从事违法犯罪活动。

有中老年受害者披露，推介人员向他们介绍，“五行币”是限量版，总共发行5亿个，将来会全面替代纸币，就会像持有最初的数字货币比特币一样，迅速升值。一年时间就可以赚到至少400万。

对此，中国政法大学研究员武长海在接受媒体采访时曾明确指出，五行币与数字货币毫无关系，就是一场打着数字货币旗号进行的骗局。

2017年4月，专案组经过一个多月侦查后，掌握了该网络传销组织的犯罪证据，基本查明了该网络传销组织的犯罪事实。在四川省公安厅经侦总队组织指挥下，专案组民警辗转于四川、河南、浙江、广东多地，对“12.18”特大网络传销案主要犯罪嫌疑人实施抓捕，先后抓获该网络传销组织骨干成员21人，冻结涉嫌资金500余万元，查获大量的涉案账本、电脑、U盘、手机等书证、电子证据和传销产品“五行币”100余枚。

幕后黑手

主创之一竟是计算机高材生

丹棱警方查获该案的服务器数据显示，“云数贸五化联盟”传销案共涉及21万注册会员，层级达130余级。而其网站的设计者宋某曾是一名计算机的高材生。

南都记者从丹棱警方处了解到，宋某于1994年从河南一所重点大学计算机专业毕业 ，进入国企工作。2013年国营厂破产后，宋某先后干过卖电脑、种植创业和股票咨询师等工作，生活较为窘迫。2016年4月，宋某通过朋友介绍认识了“云数贸五化联盟”的核心骨干，随后担任起该网站的建设与维护工作，逐步参与策划了包括组织结构、会员发展模式、薪酬奖励制度等核心事宜。

丹棱县警方方面表示，该案涉及地域广、涉案人员多，一些网络传销组织中的不法分子盲目崇拜传销发起人、组织者，准备“复制传承”该网络传销模式。如不及时打掉该网络传销组织，将会造成更大的社会危害。


看来五行币也死了。。。。未来第一首富如何是好？

mikelee82

我在想那堆光头尼姑现在应该要戴假发出街了。

Weida

JL刚穿过紫色衣服，今次应该轮到张大千穿紫色晚装来出席525千人宴！

Weida

张健25日斗湖办千人宴．沙巴3独中拒接受捐款
斗湖最近有人派发印有张健肖像的“斗湖第一场千人宴”VIP票，定在本月25日晚上8至11时，在刘玉波基金会大厦举行。

盛传“未来世界首富”张健将于下周到斗湖举办千人宴，派发捐款予沙巴9所独中。（取自陈泓缣脸书）
（沙巴．亚庇18日讯）盛传“未来世界首富”张健将于下周到斗湖举办千人宴，派发捐款予沙巴9所独中，沙巴独中董总交由州内各独中自行决定是否接受有关捐款。

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沙董总交各校自行决定

新任沙巴独中董总主席拿督杨菊明受询时指出，沙独中董总交由各校依本身意愿决定是否接受“张健珠宝慈善基金”的捐款。

他表示，沙独中董总是于上月30日举行的会员大会上，接获有关该基金会有意捐献各5万令吉予州内每所独中甚至华小的报告，并在进行调查后，决定交由各校自行作出决定。

也是沙巴崇正董事长的杨菊明指出，沙巴崇正中学已决定不接受该基金会的捐款。

据她了解，斗湖巴华中学及丹南崇正中学也不接受有关捐款。至于其他学校暂不得而知。

早前，柔州各独中董事会代表在柔佛州华校董教联合会的安排下，接领来自“张健珠宝慈善基金”各颁发的5万令吉现金捐款，引起议论纷纷。

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陈泓缣吁抵制张健活动

据悉，斗湖最近有人派发印有张健肖像的“斗湖第一场千人宴”VIP票，定在本月25日晚上8至11时，在刘玉波基金会大厦举行。

民主行动党斯里丹绒区州议员陈泓缣亦在其脸书上载一张斗湖举办千人宴VIP票，作出“拒绝快速致富，抵制张健活动”的呼吁。



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Weida

张大千在中国起立的云数贸已经被公安扫场，现在要看大马人还有多少大笨蛋入局！

才子不才

张建是中国通缉犯，却大摇大摆在马来西亚活动，肯定背后有人

巴士来啦

才子不才 发表于 19-5-2017 05:16 PM
张建是中国通缉犯，却大摇大摆在马来西亚活动，肯定背后有人

网络都有图片看了，Google一下就可以看到是马X

LIHUI0114

当时很火的尼姑，和尚