因涉及1MDB洗黑钱案,新加坡两家银行被罚款共760万新元(约2400万令吉)! 新加坡金融管理局今日发文告表示,渣打银行(Standard Chartered Bank)和顾资银行(Coutts & Co)新加坡分行因涉及一个大马发展公司(1MDB)案件,并触犯反洗黑钱条例,各被罚款520万新元(约1600万令吉)和240万新元(约750万令吉)。
文告指出,渣打银行在监管顾客方面有明显的疏忽,因此造成银行触犯了多项的反洗黑钱条例,而顾资银行则是在处理政治人物客户的措施上触犯了反洗黑钱条例。 此外,该局也向高盛银行(Goldman Sachs)前董事蒂姆·莱斯纳发出禁令,禁止他在10年内从事证券期货法令下受到监管的业务。据新加坡媒体称,蒂姆·莱斯纳是在未经同意的情况下代表高盛银行作出虚假陈述,而在2012至2013年,即1MDB发行债券期间,蒂姆·莱斯纳全权负责管理与1MDB的关系处理。 新加坡金融管理局也说明,一马公司案有关的本地银行监督检查工作即将完成,并将在2017年初汇报进展。
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