小米非法洗钱，遭印度扣押逾7亿2500万美元

罗马军团

印度联邦打击金融犯罪机构指，由于中国科技公司小米（Xiaomi）涉嫌向外国实体企业非法汇款，当局已从小米集团在印度当地的银行帐户扣押7亿2500万美元（约31.5亿马币）。

路透社报导，印度负责打击金融犯罪的机构执法局（Enforcement Directorate）上周六（4月30日）发布声明，当局一直在调查小米集团涉嫌违反印度外汇法的商业行为。

声明指，调查显示小米科技印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Private Limited，简称“小米印度”）于2014年开始在印度开展业务，并从2015年开始以支付特许权使用费的名义向3个外国实体汇出大笔资金，包括一个小米集团实体企业，涉及金额相当于555亿印度卢比的外币。

声明称，该公司还向银行提供了“误导性信息”，这违反了“外汇管理法”的相关规定。

执法局说：“以权利金为名的如此庞大资金，是依照他们中国母集团的实体指示所汇出。”目前，执法局已扣押了这家公司的银行账户资产。

小米同日发表声明强调，该公司遵守印度所有法律，并且完全遵守各项规定，重申公司正在配合印度当局调查，确保澄清任何误解。

印度执法局此次的行动代表著对于小米集团的审查范围扩大，在当局另一起调查中，小米集团因为涉嫌逃税，他们的印度办公室于去年12月遭到突袭搜查。

路透社4月12日曾报导，称作为董事会调查的一部分，小米前印度负责人贾恩（Manu Kumar Jain）在本月早些时候已被传唤，接受调查人员的讯问。贾恩现在是小米驻迪拜的小米全球副总裁。

报导表示，作为调查的一部分，印度执法局还要求该公司提供有关外国资金、股权和资金模式、财务报表以及经营该业务的主要高管详细信息。