綜合報道,被中國政府通緝、逃亡美國多年的內地商人郭文貴,於前日上午在紐約被捕,被控策劃一項複雜的陰謀,從他的數千名網上追隨者那裏,騙取至少10億美元(約78億港元)。據美國當局表示,52歲的郭文貴及其財務顧問余建明一同被控電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢等11項罪名。
◆郭文貴(前右)在美國紐約法院受審時的素描圖。 路透社曼哈頓法院公開的聯邦起訴書,指控郭文貴和余建明利用郭文貴的「巨大網絡影響力」,「通過承諾巨額經濟回報和其他利益」來招攬對各種實體和項目的投資。紐約南區聯邦檢察官威廉斯發聲明稱,郭文貴「被指控用他偷來的錢中飽私囊,包括為自己和他的近親購買一個4,600平方米的豪宅、一輛價值350萬美元(約2,747萬港元)的法拉利跑車,甚至還有兩張價值3.6萬美元(約28萬港元)的床墊。」威廉斯說,這些錢還用作購買一艘價值3,700萬美元(約2.9億港元)的豪華遊艇。
聯邦調查局(FBI)發言人表示,郭文貴前日在他位於紐約的荷蘭雪麗酒店住宅被捕。他前日短暫提堂,透過律師否認控罪,法官下令將其拘留,等待進一步審理。余建明則仍然在逃。
宣傳新聞社媒 發行股票予5500人
根據起訴書,郭文貴和余建明於2018年開始,利用欺詐和虛構的商業和投資機會、洗錢和挪用受害人資金。起訴書稱,在一宗案例中,他們在社媒發布一段影片,宣布為紐約一個自稱專注於新聞的社媒平台「GTV媒體集團」發行股票。它被宣傳為「有史以來第一個將公民新聞和社會新聞的力量,與最先進的技術、大數據、人工智能、區塊鏈技術和實時互動通信相結合的平台」。在2020年的6個多星期裏,價值約4.52億美元(約35.4億港元)的GTV普通股被出售給美國和國外的5,500多名投資者。但檢察官表示,其中大部分資金並未用於發展和擴大業務,例如1億美元(約7.8億港元)被用於投資高風險對沖基金,受益者是GTV母公司及其所有者,後者為郭文貴的一個近親。
買2億豪宅 電視48萬地毯780萬
起訴書提到的另一個騙局中,郭文貴等人被控誘使人們向一個名為「G|俱樂部」的項目投資逾2.5億美元(約19.6億港元),其官網宣稱該項目是「提供全方位服務的獨家高端會員項目」。想加入的會員需要一次性支付1萬到8萬美元(約7.8萬至62.8萬港元)不等的費用。
事實上,募集到的大部分資金並沒有為該公司提供資金,G|俱樂部並未為其會員提供任何接近於「全方位服務」和「體驗」的東西,郭文貴和余建明挪用大部分資金,其中G|俱樂部2,650萬美元(約2億港元)資金用於購買郭文貴的豪宅,以及支付那裏奢華的裝修,以及傢具和裝飾品,包括價值近100萬美元(約780萬港元)的中國和波斯地毯、一台6.2萬美元(約48.6萬港元)的電視和5.3萬美元(約41.6萬港元)的壁爐木材架。
美國證券交易委員會(SEC)則在另一宗民事訴訟起訴郭文貴。SEC執法部門負責人格雷瓦爾說,「郭文貴是一個連環詐騙犯,利用圍繞加密貨幣和其他投資的炒作和誘惑,使數以千計的人受害,並為他和家人的奢侈生活提供資金。」
涉行賄綁架等罪潛逃 與特朗普「國師」班農關係密切
郭文貴曾是內地地產商,2014年內地嚴厲打貪期間,他被指控多項行賄、綁架等罪名,後來潛逃海外,郭文貴定居美國後,不斷透過社交平台批評內地政治和民生事務,藉此吸引數十萬追隨者。他與美國前總統特朗普時期的首席策略師班農關係密切,郭文貴不時邀請班農亮相其社交平台,一齊發布視頻論政,兩人更有多項生意往來,包括一起營運媒體公司。
在特朗普任內,郭文貴努力討好特朗普政府。2017年初,郭文貴發布了一張他在特朗普位於佛羅里達的度假村海湖莊園的照片,當時郭文貴是那裏的會員。數月後,他在社交媒體上告訴他的眾多追隨者,他預訂了位於華盛頓的特朗普國際酒店作為會議地點。有「國師」之稱的班農是郭文貴的商業夥伴,班農經常乘坐郭文貴的私人飛機和遊艇,2020年8月,班農就是在郭文貴的一艘遊艇上因詐騙案被捕。班農拒絕承認控罪,特朗普後來特赦班農。
去年負債39億破產
在郭文貴2017年從北京逃往紐約過流亡生活後,曾經借給他數千萬美元的債權人一直窮追不捨。一家金融公司提出訴訟,要求收回郭文貴在紐約居住的頂層豪宅。據路透社報道,2022年郭文貴宣布個人破產,列出的資產不超過10萬美元(約78萬港元),負債卻高達5億美元(約39億港元)。