掃蕩全台收詐騙贓款虛擬貨幣門市 清查逾300人詐騙金4.5億

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刑事局電信偵查大隊第一隊去年底查獲北市萬華區一處「慢慢餐食」，疑為天道盟成員所經營的虛擬貨幣實體門市，並幫假投資詐騙集團洗錢，經持續清查，發現有不法集團以「A＋CARD」實體儲值卡及阿福錢包「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統，販售虛擬貨幣及隱匿幣流，並於全台廣設實體門市大量收受遭詐騙被害人贓款，企圖偽裝合法以掩飾非法、製造金流斷點。


刑事局與台中市刑大共組專案小組，去年底先向上溯源查獲「Alfred Wallet」系統商，中檢日前起訴潘姓創辦人等7嫌，再查緝「A＋CARD」儲值卡印製商，並破獲「慢慢餐食」、「米樂」、「金球」等3家虛擬貨幣洗錢門市。

警方持續擴大偵辦，日前再查獲「UBC」、「幣幣數字」、「哈U」、「鑫富代」等4家業者共6家門市，逮捕負責人、店員等13人到案，發現被害人依詐騙集團指示，前往門市交付現金購買虛擬貨幣轉出，讓被害人以為有實體門市，因此降低戒心而被騙。

被害人大多是加入投資群組後，假投顧老師會每日提供股票分析課程，待取得被害人信任，即邀請被害人參加虛擬貨幣投資方案，並指示被害人前往指定的虛擬貨幣經銷商門市購買虛擬貨幣，門市人員為卸責，會先讓被害人填寫「反詐騙免責聲明書」，再由門市人員代操作將虛擬貨幣從經銷商轉至詐騙集團指定的電子錢包，以創造假交易取信被害人有成功投資。直到假投資平台消失後，被害人才知被詐騙，清查被害人逾300人，總財損高達4億5000萬元。

專案小組自去年6月起至今年5月發動數波搜索，共查緝主嫌及成員共40餘人到案，查扣現金約475萬元、虛擬貨幣合計約732萬元、動產不動產約4000萬元，客戶名冊、帳冊、手機、經銷商監視器主機及硬碟等贓證物，涉案經銷商分別於今年6月依詐欺、洗錢等罪嫌移送至新北、桃園、高雄地檢署偵辦。