美国抓了两个盘总或将牢底坐穿

路人小蔡

美国抓了两个盘总或将牢底坐穿

11月12日, 中国公民李达仁 (Daren Li, 音 译） 和张一成 (Yicheng Zhang, 音译） 在美 国联邦地方法院认罪。
他们承认： 合谋参与跨国加密货币投资诈骗
和洗钱案, 非法获利至少7300万美元。
41 岁的李达仁生于中国陕西 持有中国以及圣 基茨和尼维斯两本护照,_ 常年在中国、#柬埔 泰和阿联酋等国居住、 活动 于4月12日在亚 特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。
张一成在加利福尼亚州天普市居住, 于5月16
日在洛杉矶被捕。
两人共同管理一家跨国加密货币投资杀猪 盘, 利用多个空壳公司注册银行账户, 再 将逾7300万美元的诈骗资金转至巴哈马的 Deltec银行账户, 最后将这些钱转換为虚拟资
产泰达币。
据了解, 该案将于明年3月3日宣判。两人均 被控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如 果罪成, 每项罪名最高就可判处20年监禁。