海南版「龐氏騙局」開審 25高管過堂涉額44億

野人99

07月21日(六) 11:51






25名被告在海口市中院集體過堂。圖為周二庭審情形。（互聯網）

堪稱海南版「龐氏騙局」、海南跨亞歐網絡競技有限公司（下稱「跨亞歐公司」）特大網絡傳銷案，涉案金額高達38億元（人民幣．下同，約44億港元），25名「高管」於周二（17日）至周四（19日）在海口市中級人民法院公開開庭審理後集體過堂，法庭將擇日宣判。

案情透露，海口警方於2017年1月接獲民眾舉報稱，跨亞歐公司涉嫌利用網絡進行經濟犯罪，數額巨大；同年4月24日，該公司法定代表人、董事長夏某及劉某等人，以涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪被立案偵查。

經執法部門調查後，夏某於2016年4月註冊成立跨亞歐公司，與劉某等人編造各種身份，策劃在海口市運營「亞歐幣」項目，對外宣稱公司擁有國資、央企的背景，虛構青少年健康食品等項目，通過在高級酒店召開推介會、舉辦論壇及網絡宣傳等方式，大肆虛假宣傳「亞歐幣」的合法性和盈利前景，實際上以傳銷方式發展「上線」及「下線」。

根據檢方指控，截至2017年5月12日案發，跨亞歐公司在全國範圍多個省市發展會員人數近8萬人，涉額達38億元（逾44億港元）。劉某及夏某從中分別非法獲利逾1.8億元（逾2億港元）。當天海口警方出動逾200名警員，同時在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6省市展開拘捕行動，同時凍結全國範圍內53個涉案帳戶。

海口市人民檢察院認為，劉某與夏某等25名被告，採取編造、歪曲國家政策、虛構、誇大投資項目手段，以層級代理和高額返利的方式吸引會員、推銷所謂的虛擬貨幣「亞歐幣」，應當以組織、領導傳銷活動罪追究一眾被告人的刑事責任。

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