台湾 女上尉供4帳戶讓詐團洗錢又兼差當車手賺外快

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一名張姓上尉女軍官，為了賺取外快，竟將自己的4個個人帳戶，提供給詐騙集團當人頭戶使用，還接受詐團指揮當起車手，領走4名被害人48萬，事後張女遭到查獲，但堅持不認罪，被法官依洗錢防制法等4罪，判處有期徒刑2年，仍可上訴。

根據判決書，張姓女上尉於112年8月，申辦5個帳戶，提供給使用假名的詐團乘員「周義傑」、「劉福耀」、「育仁」供詐欺集團使用匯款。接著又由詐欺集團成員詐騙被害人後，將錢匯到張姓女上尉戶頭。

張姓女上尉事後接獲「劉福耀」指示後，竟當起車手記形提款，並交給自稱「育仁」的詐團成員。一共得手4名被害人匯款48萬元。事後被害人報警，警 方循線查獲張女涉案，函送高雄地檢署偵辦起訴。

但是張女辯稱，自己當時要辦貸款，是「劉福耀」要協助製造金流，美化她的帳戶，才會交出自己戶頭，全盤否認犯行。

法官調查後認定，張女為職業軍人，自承有申辦貸款經驗，且在部隊內有定期接受國軍軍紀通報等反詐騙宣導教育，必定知悉金融機構帳戶是個人理財之重要工具，一般人無故取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪密切相關，可預見將金融機構帳戶提供予他人使用，可能遭他人利用作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，或作為收受及掩飾特定犯罪所得使用。