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交易前请注意, 商场特別综合黑名單 (09/06/2011更新)
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Maybank Acc : 112111391219 Lee Cheng Ke??
這個網絡騙子橫行在幾個論壇，lowyat.net這些，騙了無數的人，大家請小心提防。
論壇有一個會員不幸受害，現身說法，過程如下：
昨天我上网到http://ftzoneracing.com/看中一样我想买的东西，结果就以Email联络该卖家。 由于之前跟他已经有过交易，而且服务不错下就没什么戒心。一直以来我们都以Email联络交易，怎么知道昨晚Email后有个人以SMS问我是否确定要买该东西，我就以为是该卖主。他叫我进钱给他，也给我他的Maybank账号。
我就不疑的online bankin然后再Email给该卖主。
怎么知道今天起身那个卖主Email跟我讲他没有收到钱。我就开始怀疑了。
我打电话去给那个sms我的那个人，怎么知道他一直不接电话。我越想越不对劲，就上网找该卖主的电话号码致电给他。 卖主说他完全不认识那个号码，而且他也没有生意伙伴。 他很肯定的对我说我被骗了。
他说之前已经有几单这样的事情，有人Hack进他的Email然后用他Email发送信息给他顾客。他认为昨晚有人Hack进他Email而知道我跟他之间有买卖，就趁机sms我。
现在他叫我sms给那个人，叫他refund钱给我不然报警。
然后叫我把那个人的电话号码以及Bank Detail Email给他，以便能放在他网页上提醒其他人。
但是问题现在我身在国外，又不能报警。 真的不知道该如何好。
唯一值得高兴的是，那个数目不是很大。
那个骗子Hacker的电话号码 ：0165799116
Maybank Acc : 112111391219 Lee Cheng Ke??
各位，下次网上购物时记得小心点。
呼吁大家進行買賣的時候要小心，double check，triple check。
[ 本帖最后由 chmwai 于 20-3-2009 10:01 PM 编辑 ] |
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发表于 11-6-2008 09:06 PM
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另外补充下，那条水可能有办法Hack进一些卖家的Email或网页以得到客户的资料。
以下是我FTzone老板的回复。
FTZONE的老板回我了。
Foo,
I will pass this information to my friend which is working in Maybank. I will try to get his IC number and address.
Aiyo.. bro.. very sorry ler... I want to know how come this fella can get your details and even know what you want to buy. You have deal with me before, anything call me at my number 0164786000 mah... other numbers and email never trust. From what I see in my gmail email account there is no funny things happening.
When I get this guy info, I will email you his particulars and you take action againts him.
Rgds,
Raymond
再看这个 ：http://www.google.com.hk/search?hl=zh-TW&q=112111391219+&meta=&aq=f
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发表于 12-6-2008 03:33 PM
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Ftzone老板已经成功拿到这个帐号的资料了。
Lee Cheng Keat
Add: 10, Jalan Limau Gedong,
Off Jalan Meru
41050 Klang
House Number 03 33412976
I/C No. 551026-10-6163 |
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发表于 12-6-2008 04:07 PM
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原帖由 weijiang_pee 于 12-6-2008 03:41 PM 发表 
不能报警抓他吗？
还是嫌犯跑路了？？
不是不能，只是有几个问题罢了。
第一，那个银行账号的拥有人好像年龄太老了。而昨天接我电话的是年轻人。
第二，我还在外国。
第三，如果报警了，我可能需要出庭作证。但是在外国工作的我因这300多块而影响到工作觉得不划算。（虽然这样讲很没责任感，但毕竟我也是个打工仔罢了。）
第四，我是东马人，资料显示该人是西马的。 如果报警单是国外飞机票就够吃力了，还要飞到西马不是更麻烦？
但是FTzone老板那边会到警察局备案，有什么消息他会第一时间告诉我。 |
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发表于 16-8-2008 01:48 PM
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骗子Hacker的电话号码 ：016 5799116
Maybank Acc : 112111391219 Lee Cheng Ke??
Lee Cheng Keat
Add: 10, Jalan Limau Gedong,
Off Jalan Meru
41050 Klang
House Number 03 33412976
I/C No. 551026-10-6163
四处在网上购物网页的骗子请大家要提高警惕。社会败X 。:@
[ 本帖最后由 mousse99 于 16-8-2008 01:51 PM 编辑 ] |
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发表于 30-9-2008 09:34 AM
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我想要发个帖警告人。
昨天我收到1个PM, 他向我买PHOTOSTAT IC.
他是jackcheong， 有在CARI帮人注册018。 每次注册， 他都要人家的PHOTOSTAT IC.
不懂他要做什么。 请小心此人。
我要贴上他的PM. 但是如何加上PICTURE?
原始短消息: ic
别人的photostat ic有卖吗？
[ 本帖最后由 herbmylife 于 30-9-2008 09:36 AM 编辑 ] |
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发表于 30-9-2008 09:38 AM
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他的贴
http://cforum4.cari.com.my/viewthread.php?tid=1341749&page=1#pid48468002
他给我的EMAIL
2008/9/24 lai jin <jinlai_ying88@hotmail.com>
需要一种简单俐落的后付配套？？此配套绝对不会因你权权说了一秒钟的“哈罗”而需求你后付30秒的收费率。
若是如此，选择U Mobile 018 后付，准没错！！
它肯定符合你的需求。接着1秒钟计时收费，你从此不需要再平白支付无谓的费用！
谁要找018 以下的号码，请联络我~免费的噢！
这个是postpaid。。。看清楚哦！！需 FOTOSTAT IC而已就可以register了。。
不用台费~~只要你电话月费用超过 ----RM38----(apply 时先还第一个月）就可以了 。。
FREE 12000SECOND!!!TALK TIME!!!
voice & video call(3 G)-18SEN/min, (018 to 018)
28 sen/min (to others-12/016/019)
sms- 5sen/min, (018 to 018)
15 sen/min (to others)
U mobile broanband- FREE FOR 2!!! MONTH!!!!
@@@@@@@@@@@@@一定要3 G 电话才能用哦~@@@@@@@@@@@@@@@
更好的是没有AGREEMENT!!!但最少用两个月！！！
如果两个月后觉得不好用~就cut掉它咯～
要IC Fotostat 寄给我~~然后我会寄SIM CARD 给你们！一张ＩＣ可以ＡＰＰＬＹ2个号码而已
yes u thr hv 019 de line?if u go the place no 018d line it will straight go 019 d line.
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发表于 28-10-2008 02:41 PM
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发表于 5-12-2008 08:06 PM
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发表于 14-12-2008 01:54 AM
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hi
大家小心网络大老千。。。。。。骗的我RM400说要卖我k850我进的一半钱电话都没有来。。电话号码也换的。。。。。你们说生气吗？？？？他还说电话邮寄给我的。。还说用的是私人邮寄。。。一天你一定会收到。。还说用这个邮寄公司airline的。。还有密码还生气201318481435我等的两天。。我第一天刚打给他电话会通。。他不要接我电话。。我就很生气。。晚上在打他电话不会通的。。今天打也不会通的。。他的电话是0129190783
他在论坛名是。。mm_0315小心这个人。。他的户口号码是pang siok chian 114236121457
hew kok wai 10843001243是maybank的，lee nguh tai 4873205032 public bank都是同个人。。。。这种人做人真失败。。RM400都要骗。。他的人格也只是RM400块。。。。。。。。。。真的是低级人。。。这种人以后有报应的。。。。。。。。 |
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发表于 16-1-2009 12:43 PM
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大家请注意这个人,千万别再跟他有交易...
他开的帖（[二手] 二手机帮朋友卖 [让你放心买]（价钱以放））
网上NICKNAME ：WENYI_SI
真名：LEE NGUN TAI
PUBLIC BANK AC NO:4873205032
他一共欺骗了三个人。。。总共超过RM3000...!
我们向他买了电话。他用SKYNET寄。。。可是过了个天，我们拿SKYNET TRACKING NO却查不到有这些东西寄出。。。之后我们联络几个有跟他买东西的人，可是他们都收不到东西。。。！之后我们才知道我们SKYNET 的收据号码原来都一样的。。。这证明我们都受骗了。。。希望版主可以尽快采取一些行 |
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发表于 9-3-2009 01:51 PM
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psp special promotion RM580
由于此贴以被版主删除，因此有曾被jamesloo,james444466骗过的朋友请到＂买卖商场＂首页的＂特別黑名單：大家注意這個網絡買賣騙子＂里讨论，有任何不便请见谅。。。
曾被jamesloo,james444466欺骗的朋友们请你们站出来，帮帮那些被他害到很惨的朋友出出气，因此希望谁有此＂人＂的资料请麻烦尽快列出来。。。
小弟在此感激大家的合作，谢谢。。。
朋友们，我真的很希望你们大家都能站出来为那些被骗钱的朋友出气，拜托你们。。。 |
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发表于 19-3-2009 10:49 PM
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发表于 19-3-2009 11:42 PM
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如果发现银行户口为下列的请停止Bank in
人名:Eng Wei Loon
银行:Maybank
户口号码:1570 9082 7590
电话:012-6202330(随时变动)
发生在LowYat.net的相关事件的报案书
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发表于 21-3-2009 06:19 PM
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发表于 21-3-2009 06:48 PM
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发表于 7-4-2009 08:43 AM
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EBAY网络骗子“rogesterada“
最近在ebay交易被骗了。骗子很狡猾，他用了几个不同买家的名字来行骗，对上一次的名字时cdminy。呼吁大家挤来对付他尤其是sarawak的朋友！
Hello
Amount yang perlu dibayar including caj kurier Skynet adalah RM 500.00
Sila buat pembayaran ke akaun Ambank kredit kad saya. Details seperti berikut
Nama seperti tertera di kad kredit: Ahmad Faisal bin Abd Rahim
Nombor kredit kad: 5267-4878-0000-9702
Anda boleh buat bayaran dibuat di cawangan Ambank terdekat anda, paling senang di mesin Cash Deposit Machine ataupun di kaunter Ambank sendiri.Jika tidak anda juga boleh membuat pembayaran melalui Interbank Giro Fund Transfer MEPS melalui sistem online seperti CIMBclick ataupun Maybank2u.com atau juga di kaunter bank anda
Semua penghantaran akan dilakukan dalam masa 2 hari selepas pembayaran penuh dibuat,sertakan details pembayaran seperti :-
Time dan tarikh payment dibuat:
Buat bayaran di mana? ( di Ambank ataupun melalui MEPS intergiro transfer?)
Nama penerima:
Alamat dan nombor telefon penerima:
Terima kaseh.
骗子：Ahmad Faisal bin Abd Rahim
AMBANK Credit card:5267-4878-0000-9702 |
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发表于 18-4-2009 12:13 AM
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空頭支票購電腦被揭發
購物網站女老千落網
（砂拉越•詩巫）一名年輕華裔女子通過網上買賣電腦和手機四處行騙，收到錢後沒有交貨，而且涉嫌在砂州及西馬幹下多起案件，成為警方全國追查的“網絡女老千”。
該名利用網絡騙財的23歲女子，是最近以戶頭已被取消的支票繳付購買手提電腦的款項時，被揭穿身分，並于本月8日在巴拉路一間網咖遭詩巫警方逮捕。
詩巫警方是懷疑該女子利用自己被取消戶頭的支票購物行騙，而把她逮捕查辦。警方較后也揭發她就是涉嫌網上購物行騙的女嫌犯，其涉及的欺騙案遍佈全馬。
不過，警方並沒有透露這些欺騙案中所涉及的款額有多少。
據悉，她涉及於最近向詩巫一間電腦公司購買價值數千令吉的4台手提電腦，並以支票付款。唯該支票的戶頭已被取消。較後，該電腦公司的老板發現支票有問題，無法過賬而向警方報案。
收到付款不出貨
本月8日，警方在巴拉路一間網咖中心逮捕是名女嫌犯。嫌犯落網後，警方發現她竟是全馬各地警方要尋找的女老千。
詩巫警區主任沙菲益助理總監向記者證實該名女嫌犯已被逮捕。他說，嫌犯受過高等教育，而且很會上網，可說是電腦專才。
他說，嫌犯經常流連網咖，且在網上設立購物網站，在網上公開售賣一些貨物，可是每次她在收到購物者的付款之後，並沒有寄出貨物。
許多國人被騙報案
據瞭解，過去有多名來自砂州詩巫、美里，甚至是西馬各地，包括新山的人士受騙。他們皆是在向嫌犯購物，把錢寄出，卻沒有收到貨物后，而紛紛向警方報案。
嫌犯主要是買賣電腦和手機。她在詩巫涉及五六宗的欺騙案。
據瞭解，女嫌犯也是吸毒者，本月8日被捕驗尿後，證實她的尿液呈陽性反應。
尿檢呈陽性
該名嫌被捕後遭延長扣留4天至今早，警方再向法庭申請延長扣留，以協助案件的調查。
據瞭解，嫌犯在詩巫延長扣留期滿後將會被帶往美里和西馬，以助警方調查她所涉及的欺騙案。
身材高大、長髮披肩，且有染髮的女嫌犯，目前被扣留在新珠安警局。她於今早在警局遇到在場守候的記者時，並沒有避開記者的鏡頭，惟卻木無表情。
（星洲日報 |
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发表于 20-4-2009 03:50 PM
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发表于 30-4-2009 05:56 PM
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买家： NGAI KOK LEONG ( kokleong89) 
卖家: PHANG SWEE TED ( thepehhor )
投诉原因: 被骗！！！
详细情况:
[email=http://cforum6.cari.com.my/viewt ... ;page=1#pid59555690]http://cforum6.cari.com.my/viewt ... ;page=1#pid59555690[/email]
就是这个网站。。。
我email他关于我有兴趣要这个15%折扣，然后我打电话联络他以得到更多详情。。。
因为我朋友要订机票，希望可以拿到更加便宜。。。所以最考虑后才答应他。
他说这个15% 折扣是因为airasia把他的机cancel了，而refund他的。
在考虑当中的第三天，他打给我说这个折扣已经是要last day 了，而且有第二个人问了，叫我们快点答复他。。。哪好了，我朋友就bank in RM540给他，由于是不同的BANK TRANFER 去不同的BANK,是需要一天过账的，只好等到明天。
在晚上，我另一个朋友也打算去，因为机票比较便宜些，所以我就问他可以两个人一起扣15%吗？他说可以。不过，因为一些事，我的朋友不要买了。所以，第二天早上，我就拒绝了卖家。只是一个朋友而已。
后来，他又打来说叫那个朋友买啦。。就多给你折扣RM200....他说因为他认识人在AIRASIA里工作，所以可以拿到多一点的折扣。。。那我自己就和他买了5个人的机票。。。RM700(DEPOSIT) 就BANK IN 给他了。 到了晚上，我问他受到了钱没？
他说他受到了。。。还说，当天晚上会SEND给我的BOOKING 号码。。
我等了整个晚上，他都没SEND给我。。。我SMS他，没REPLY我。 只好等到今天早上，还是没收到。。。CALL他， 电话关了，不见人影。。。才知道被骗了。。。
我和朋友一共被骗了RM1200.00
他的BANK ACCOUNT 
MAY BANK  
112063174558
PHANG SWEE TED
loabbabon@hotmail.com
hp no. : 018-6636438 / 018-6636442
其他:
1) 我因该怎么办？ 如何报案？
2）有谁认识人在may bank里工作的？ 可以帮帮我吗？我想知道他的地址和ic no.
帮帮我吧！！！ |
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