什么是洗黑钱？非法外劳赚的钱算是黑钱吗？

kevinlim · 发表于 5-3-2009 08:01 PM

我朋友在外国工作，非法跳飞机的那一种。
他进钱给我的户口叫我帮他还人家钱数目查不多有200K。
那算是洗黑钱吗？

瀚升 · 发表于 5-3-2009 10:48 PM

如果数目太大，而你没有任何文件可以证明是你的款项，银行有权保留(hold)款项！
所以叫你的朋友分开几次寄钱给你！

anticopyright · 发表于 10-8-2010 06:31 AM

我朋友在外国工作，非法跳飞机的那一种。
他进钱给我的户口叫我帮他还人家钱数目查不多有200K。
那算是洗 ...
kevinlim 发表于 5-3-2009 08:01 PM

现在任何一个transaction超过马币五万块，你的资料就会自动传给国家银行。所以，200k 很危险。自己小心为重。

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