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诈骗集团手法，请各位小心~
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请各位网友小心，最近我接到一通诈骗集团的电话说是来自香港的“美达丽百货公司” ， 一开始他们会问你一些问题类似市场调查又说他们多少周年庆祝或新开张。他们会说在什么电视台直播（都是一些这里没有的电台或三更半夜播的时间），然后叫你收看。（都没有的电视台或半夜直播，谁这么得空收看。）
过几天后又会来电告诉你他们公司为了感谢你的参与而送你一个欧洲全家旅游配套（价值28万港币的旅游配套！？等于差不多1百2十多千马币！！相信聪明的网友或去过旅行的朋友都知道哪里会有这么贵的旅行配套哦）。但是需要你到香港总公司去领取（多余的啦，这么远谁会特地去哦）。大概又过了几天又打给你说为什么没来领取？是不是没有时间去旅行之类的。（当时蛮得空的所以就陪他们玩玩咯）我说我很忙，的确去不到。然后他们会扮倒很可惜的样子说帮你想办法。然后说公司可以把配套换去现金汇给你。然后向你获取名字，银行户口和 IC（我随便说了个给她）她就说帮你填表格交上去会计部。我马上上网去搜查，果然让我查到一个差不多一样的案件，下面我将提供网址让各位看。
过了1天，果然会计部打来说要帮你汇款和盖章然后谢谢你。第二天又打来说已经准备好钱要汇款可是为了“确保汇款的合法性和没有洗黑钱的嫌疑”，需要亲自到香港的金融管理局办理一个“海外信托诚保设定手续”，以便使这笔巨款能合法的汇到马来西亚，而我只需要为此缴纳4600马币的手续费用！
可我不可能随随便便就跑到香港去啊，于是她就提供了一个所谓‘方便海外华人’的方法：由他们委托本地的会计师或什么当局政府人员帮我办理这个汇款手续。她说，我只要准备好了现金，马上就可以到银行将这笔钱汇入这个工作人员的私人名下，然后我就会马上收到汇款，因为香港的外汇银行已经做好了一切转帐准备，只等手续费到款。（我套出他们给户口，ANG WEI PENG Maybank 107126106108 希望认识这个人的朋友劝她自首，回头是岸。）
最好笑的是我骗她说没那么多现金，她竟然说她拿2千块帮我，其他的我自己再想想办法，还说什么做人要有信用哦，我说到要做到哦。（第一次被骗子对我说做人要有信用。。。。）之后我就再也没接听他们的电话了。为了不让其他人受骗我打算去警局报案和找马华公会呼吁公众不要上当。
以下是我搜查到的案件整个过程99%和我的一样，只是不同公司名字罢了
大纪元网站
http://www.epochtimes.com/gb/8/6/28/n2171401.htm?p=all |
评分
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发表于 28-12-2011 02:36 PM
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我也是有类似经验，上次去参加了某个风水传销集团的讲座会就接到这些诈骗电话了，还有另外一次在SXNHXNG买了电器后也是（不过这次是讲英语的） |
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发表于 28-12-2011 05:40 PM
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我也是有类似经验，上次去参加了某个风水传销集团的讲座会就接到这些诈骗电话了，还有另外一次在SXNHXNG买了 ...
ooibuiang 发表于 28-12-2011 02:36 PM 
出卖客户的DATA，可恶:@ |
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发表于 29-12-2011 01:32 AM
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回复 1# kyojin
请问怎样可以查到那个户口的名字？ |
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楼主 |
发表于 29-12-2011 03:23 AM
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回复 kyojin
请问怎样可以查到那个户口的名字？
CelineHeng 发表于 29-12-2011 01:32 AM 
这是我假扮上当让她自己说出来的。 |
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发表于 29-12-2011 08:46 AM
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回复 5# kyojin
有没有什么办法可以在知道对方的户口号码下，查出对方的名字地址？ |
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楼主 |
发表于 29-12-2011 11:53 AM
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回复 kyojin
有没有什么办法可以在知道对方的户口号码下，查出对方的名字地址？
CelineHeng 发表于 29-12-2011 08:46 AM 
名字就比较容易,地址的话就很难了.除非你认识在银行内做工的人咯,麻烦他帮你查. |
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发表于 31-12-2011 12:00 PM
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出卖客户的DATA，可恶
瘋流材子 发表于 28-12-2011 05:40 PM 
很多銀行、航空公司、電訊公司等都出賣客戶資料。 |
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发表于 31-12-2011 01:15 PM
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這個是很好玩的，我上次打來是抽獎的，TMD，他們連頭獎都不給人家，只給我3獎
過後，我換了幾個同事去接同一通電話，他們還是陪我玩的說~ |
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发表于 31-12-2011 01:20 PM
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我也是我收到 同样的CASE 说什么要做市场调查 过后 说什么客套话 BLA BLA BLA...然后重点来咯为了感谢你 要套你的IC....名等等 我就假假短线 因为我懒的陪她玩..过后关机 但我过3-4粒钟 开机看 多命CALL 4-8封 因为STANDARD机构最多1-2CALL 没接通长不会浪费时间在一个人身上 |
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发表于 31-12-2011 02:42 PM
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我也接过类似的电话，叫我报上姓名，我就说黄晓明，他们也相信。
如果下次再接到的话要说是梁朝伟了。 |
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发表于 31-12-2011 02:55 PM
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现在很多都是借用人家bank account，可能连bank account本人都受骗 |
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发表于 31-12-2011 03:02 PM
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最好笑的是我骗她说没那么多现金，她竟然说她拿2千块帮我，其他的我自己再想想办法
有給你嗎？？？ 哈哈 |
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发表于 31-12-2011 04:30 PM
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楼主 |
发表于 31-12-2011 04:39 PM
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最好笑的是我骗她说没那么多现金，她竟然说她拿2千块帮我，其他的我自己再想想办法
有給你嗎？？？ 哈哈
askii 发表于 31-12-2011 03:02 PM
当然没有啦~ |
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楼主 |
发表于 31-12-2011 04:40 PM
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很多銀行、航空公司、電訊公司等都出賣客戶資料。
vctrtang 发表于 31-12-2011 12:00 PM
其实不是公司出卖，而是里面的员工把资料卖给他们。 |
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发表于 31-12-2011 05:47 PM
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谢谢楼主提醒  |
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发表于 31-12-2011 06:12 PM
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一般这种户口都是人头户口,
给你知道他的名字住址也没用~~ |
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发表于 31-12-2011 06:16 PM
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我那次告诉那个女的，叫她飞过来我的地方，我付机票钱，然后再拿那笔‘奖金’和她去环游世界 |
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发表于 31-12-2011 06:18 PM
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我那次告诉那个女的，叫她飞过来我的地方，我付机票钱，然后再拿那笔‘奖金’和她去环游世界 |
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