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(直销、传销) 警方提示：谨防非法网络传销网站finnciti 前身smi已被取缔
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发表于 23-8-2014 04:29 PM
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发表于 23-8-2014 09:56 PM
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这位轻飞扬小朋友不知安什么心，自己本身玩Mface，却到处宣扬finnciti骗人，甚至开QQ群没证据证人的情况下到处叫。。。。小朋友，Tedy 应该不会要你们做这些小动作吧？无聊！ |
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发表于 24-8-2014 06:57 PM
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声称“虚拟炒股买房”快速致富
Finnciti网站涉嫌网络传销
http://szb.mnw.cn/html/2014-08/22/content_4282449.htm
N海都记者 李秋云 通讯员 王华
海都讯 “自称是国际知名网站，通过美元换成虚拟游戏币，进行虚拟炒股买房，并通过后台操纵虚拟股市只涨不跌，打着快速致富的旗号，获取非法利益。”近日，泉州市工商局通过工商红盾网发出警示，提醒市民警惕陷入一个名为“Finnciti”的网络传销。
据介绍，目前Finnciti组织在福建、广东一带蔓延迅速。工商提醒市民，不要轻信所谓的高回报、低风险的投资，一旦发现上当受骗，及时向工商举报或报警。
【案例】 收取10%手续费 强制用户回购30%
近期，泉州市公安局、工商局陆续接到群众网络举报称，有部分人参与Finnciti的网络传销。经查，Finnciti组织前身为smicap，因被公安部门调查而更名为Finnciti，smicap名为开展在线广告服务，实则涉嫌利用网络，以传销的手段进行敛财，用后面新加入人员交纳的费用来支付有关奖金和返利。
Finnciti自称是国际知名网站，宣称可以让入会者快速致富，通过美元换成虚拟游戏币，进行虚拟炒股买房，再通过后台操纵虚拟股市只涨不跌。
股市只涨不跌，投资稳赚不赔？这样的事，有多少人会信。工商介绍，Finnciti的重点目标是中老年妇女以及一些想通过捷径发财致富，且对网络和英语不是很熟悉的人群。
而实际上，对每位用户投入的资金，Finnciti收取高达10%手续费，并强制用户必须回购30%。“换句话说，昨天把钱投到里面，今天出来时，最多只有63%。”工商人员介绍称，在这个网站上并未买卖任何产品，所有交易都是系统里虚拟的物品，而finnciti可以通过数据库轻松修改用户的任何数值，包括游戏代币数，换算比例，用户收入，虚拟物价，虚拟股市，一切都在其操纵之中。“尽管目前尚未出现资金断裂问题，但该组织运行到一定阶段，极有可能会爆发网站关闭、资金流失、卷款潜逃等后果。”
【工商】 警惕“资本运作”等网站活动
泉州市工商局网管中心执法人员告诉记者，近年来不少网站打着“资本运作”、“电子商务”等名义，通过互联网缴纳费用、发展下线，从事网络传销活动。市民如发现一些鼓吹“纯资本运作”、“电子商务致富”等口号的网站，就要警惕是不是碰到了网络传销。
2011年，泉州工商部门就曾查处过泉州本地一家名为“安兰在线”的网络商务平台。该平台声称，只要交240元就可入会，而介绍他人入会就能得到95元的提成，而你介绍的下线再层层往下发展，你还能享受层层抽成。工商调查后认定该网站涉嫌网络传销，并移交公安立案侦查。
如何识破“网络传销”？执法人员介绍说，网络传销的构成要件与传统的传销基本一致，都是以拉人头、发展下线为主要目的，会员通过缴纳入门费获得发展下线的资格，并可从发展的下线进行层层抽成。“网络传销借助电脑、互联网这一平台，可以跨地域发展，网络虚拟身份使得传销活动更为隐蔽。”总之，市民不要轻信任何交钱入会就可获得回报的商业模式。
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发表于 24-8-2014 06:58 PM
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发表于 9-9-2014 11:49 AM
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oscargoh 发表于 23-8-2014 09:56 PM 
这位轻飞扬小朋友不知安什么心，自己本身玩Mface，却到处宣扬finnciti骗人，甚至开QQ群没证据证人的情况下到 ...
不知道你在哪里看到我做MBI了 ？说话请拿出证据好吗？为自己说的话负责。 mbi 也是个和finnciti一样的骗子，玩家互相汇款私人帐号转账，居然就可以财富倍增，简直天方夜谭了。
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发表于 9-9-2014 05:14 PM
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［警方提示］警惕Finnciti网络传销案件在我市蔓延的警方提示 http://gaj.yz.cn/Room_Show.asp?id=8773&Rid=62&Pid=7
浏览：944次 时间：2014/3/17 9:54:16
警惕Finnciti网络传销案件在我市蔓延的警方提示
近期，市局网安大队接到群众网络举报：有部分人参与Finnciti的网络传销。经查：该传销公司前身为smicap，因被公安局调查更名为Finnciti继续诈骗。smicap公司名为开展在线广告服务，实则是利用网络，以传销的手段进行非法敛财，用后面新加入人员交纳的费用来支付有关奖金和返利。由于该公司利用互联网开展活动，地域广，扩展速度迅速，且活动收益诱人，极易吸引人员加入，如果网站一旦关闭，必将给参与人员带来经济损失。为有效防范此类网络传销继续蔓延，建议相关部门加强打击防范力度，避免更多群众遭受不法侵害。
一、Finnciti行为分析
Finncity系违法网络传销。根据禁止传销条例相关规定，组织者或者经营者通过这种拉人头的方式作为业绩计算标准，或者对被发展人员直接或者间接要求收取一定加入资格费用的这种非法谋利的方式都可以定性为传销。smicap（Finncity前身）隐藏着很多的陷阱，对规则做出一些眼花缭乱的设计，使得组织者永远处于只赚不赔的境地。从账户申请成功，组织者就规定了投资额的近一半作为股权投资，不能提现，不能购币。按照smicap宣传所称，这是“舍得”理财策略，若要获得长期高额收益，就要敢于舍去一部分利益。这也意味着，投资者刚一开始就损失了近一半资金。
随后，smicap又抛出一个所谓的“三进三出方程式”。此方程式不过是掩盖横夺投资者钱财的幌子。因为在这个“三进三出方程式”里，强制规定每一ID下的代币买卖要分三次进行出售，并且出售代币的30%必须回购，其实相当于投资者只能提现其中的70%。不仅如此，每次出售代币，公司方面要收取10%的高额手续费。这样下来，一多半的资金又被盘剥去了。更加不合理的规定是，因为账户资金都以美元计价，组织者强制规定进场汇率6.75，出场汇率6.2，等于参与者每一美元就被公司盘剥走0.55元人民币。
“三进三出方程式”、三角模型构建、左右分区对碰奖励，类似的技法同样存在于红通商务、大唐帝国等理财骗局当中。大多数的投资者文化程度并不高，在学习这些貌似高深的理论过程中，不知不觉便被洗脑，沉迷其中不可自拔。
二、Finncity的传销活动特点
1、此诈骗网站自称是国际知名网站，通过美元换成虚拟游戏币，进行虚拟炒股买房。通过后台操纵虚拟股市只涨不跌，打着快速致富的旗号，从事非法获利的犯罪活动。全游戏网站只以英文显示，没有一点中文界面。但通过谷歌和百度搜索，能查到的基本上都是中文网页，相关英文信息多为smicap is a scam (smicap是个骗局)。
2、Finncity的重点目标人群是中老年妇女，吸引那些社会上想通过捷径发财致富，且对网络和英语不是很熟悉的人群。这类网络诈骗比其他传统传销诈骗更加危险，而且根本不需要任何成本。没有买卖任何产品，所有交易都是系统里虚拟的物品，诈骗集团可以通过数据库轻轻松松修改被骗用户的任何数值，包括游戏代币数，换算比例，用户收入，虚拟物价，虚拟股市，一切都在其操纵之中。
3、收取高达10%手续费，并且强制用户必须回购30%。换句话说：只要用户昨天把钱投到里面，今天出来最多只有63%。目前该诈骗集团在福建广东一带蔓延异常迅速。
三、打防对策
目前Finncity尚未形成资金断裂问题，但是，运行到一定阶段，极有可能会爆发网站关闭、资金流失、卷款潜逃等后果。由于网络作案，涉及多地、多人，且一个地方的投资者都有关系，极易引发群体性事件。
一要加强宣传，提高防范意识。经侦、治安、网安、各派出所充分利用电视、广播、报刊、网络等媒体，加强法制宣传和典型传销案例的曝光力度，提高广大群众的防范意识和抵制传销的能力，提醒群众不要轻信所谓的高回报、低风险的投资，一旦发现上当受骗，要及时报警。
二要深入排查，及时收集线索。对我市出现的该类Finncity传销活动，各派出所要及时收集线索，进行综合研判，加强多警种协作力度，做好同类案件的分析串并工作，查明资金去向，为受害人挽回经济损失。
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发表于 9-9-2014 05:17 PM
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警惕“SMI公司”涉嫌网络传销 http://lh.bynrga.gov.cn/default. ... etail&tid=50163
发布日期：12-03-01
近期，北京市公安局通过互联网发现，一家号称总部设在香港的“SMI公司”，打着“一个不拉客户、不销产品都能让你赚取百万财富的好项目”的口号，采取推荐会员层级提取佣金方式获利，涉嫌利用互联网实施网络传销。
根据该公司在互联网http://blog.sina.com.cn/hbnavy的页面介绍，“SMI公司”成立于2007年5月28日，注册在英属地的塞舍尔岛，总部设在香港加连威老道2-6爱宾大厦1201室，是一家投资理财的科技网络公司企业，是一个全球性的游戏理财网站，公司全称：全球股票市场投资有限公司，SMI即STOCK MARKET INVESTMENT英文缩写,意思是股票市场投资企业。网站介绍称：公司总裁名叫“黄彦清”，新加坡华人私人基金经理，自称是有着丰盛投资经验的金融专家，有15年投资没有失手的记录。
根据网站介绍，投资者要想成为“SMI公司”股东，首先需要找一名推荐人，提供本人姓名、家庭住址、身份证号码、银行帐号等详细信息，然后缴纳100美金、200美金、500美金、1000美金、2000美金、5000美金（折合人民币按6.75折算，即675元、1350元、3375元、6750元、13500元、33750元）到推荐人银行帐户，就可以成为公司的股东。“SMI公司”收到推荐人转交的汇款后，根据每100美元投资额配送1个分红股，发送“PIN码”给投资者，投资者就可以登陆公司的“SMI游戏理财平台”（网址为www.smicap.com）注册并开始操作了。“SMI公司”鼓吹投资者缴纳费用后，该公司会按投资金额的不同提供一种名为“游戏股票”的虚拟理财产品，投资者通过股票拆分、购买游戏币升值和获得推荐奖、对碰奖、领导奖等方式获利，游戏币可以随时兑换现金，买卖自由。
“SMI公司”组织架构呈现金字塔型，逐级控制，层层获利，利润来源也是从其推荐的下级会员所购股份中提取佣金。2011年6月30日，重庆市涪陵区人民检察院依法批捕了涉嫌利用境外“SMI游戏理财平台”组织、领导传销活动罪的肖树平、李丽萍、李宜蔓三名犯罪嫌疑人。
通过互联网发现，“SMI公司”仍在通过互联网大肆进行扩张，发展人员数量众多，涉及福建、重庆等多个省市。提醒群众对该公司的投资风险，谨防上当受骗。
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发表于 9-11-2014 08:48 PM
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finncity 在大陆也被列为传销。原名smi ， 表面以理财为噱头， 在大陆已经被列为非法传销组织！
mface 则是抄袭 finncity 也就是smi 的三进三出模式！
这些传销诈骗集团的模式几乎都出自同一本参考书！
都是传销诈骗！
还有，别拿自己跟bit coin 比较， 山寨币 不值一毛钱！
Finnciti成立于2007年5月28日，原名SMICAP，已于2012年12月12日上线全新系统并更名为Finnciti。该公司以理财游戏为幌子，涉嫌网络传销。
据调查，SMI完全符合非法传销的三个特征界定。近几年，非法传销更加表现出网络化特征，并以理财为名，打着快速致富的旗号，从事非法获利的犯罪活动。SMI涉及人员达到两万五千人，卷入金额至少30亿元。 |
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发表于 9-11-2014 09:49 PM
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发表于 14-5-2015 12:31 AM
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发表于 14-5-2015 12:34 AM
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发表于 22-5-2015 12:26 AM
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发表于 22-5-2015 12:26 AM
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发表于 21-6-2015 08:50 PM
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发表于 23-6-2015 04:22 PM
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发表于 16-7-2015 12:02 PM
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不想在无聊废人及事浪費时间！令伯現大手投資中港股,finnciti很好,只是小錢罢了！你们去废飽它,恕不奉陪.
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发表于 22-7-2015 11:42 AM
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哈哈哈，没什么，看你反应如何罢了。结果害了多少人呢？ |
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发表于 8-6-2017 10:55 AM
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发表于 8-6-2017 11:04 AM
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发表于 23-8-2018 12:01 AM
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22/08/2018 Finnciti 还在...
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