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一马公司： 错指基金下落不明
“马哈迪无的放矢”
（吉隆坡30日讯）一个马来西亚发展有限公司（1MDB）今天抨击前首相敦马哈迪医生在没有证据的情况下，仍对该公司“开炮”。

该公司针对马哈迪本月29日在其部落格上载的贴文发文告说，1MDB已多次作出澄清，而审计师毕马威（KPMG）和德勤税务有限公司（Deloitte）也已个别在国会公共账目委员会呈上审计报告。

文告指出，公账会已展开听证会，但马哈迪依然重复同样的问题，更错误地指责1MDB的基金“损失”或“下落不明”。

影响重组计划

“1MDB已于本月16日发出两则文告回应马哈迪提出的问题，但马哈迪却重复一再提问。”

文告也一再强调，马哈迪与一些反对党领袖的指责及误导性的文告，已影响这家政府持有100%股权的公司的运作，也严重破坏公司的财务形象。

“再者，有关指责也对1MDB今年5月29日公布的重组计划产生负面影响。”

文告说，公账会现今仍在调查有关的420亿令吉是否从1MDB账户中“消失”。

不过，1MDB相信，公账会将会解释此问题。



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   2015-07-01 09:59

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7亿美元存纳吉户头？ 《华尔街日报》：汇款5次

（吉隆坡3日讯）国际权威财经报章《华尔街日报》引述大马调查人员消息作出惊人报道，指大马调查单位对一个马来西亚发展有限公司（1MDB）的调查显示，一笔高达7亿美元（约26亿5000万令吉）的款项被汇入首相拿督斯里纳吉的银行私人户头。

报道指出，这是调查文件首次提及纳吉和1MDB之间的直接关系。

《华尔街日报》指该笔款项在政府机构、银行及与1MDB相关机构之间流动，最后分作5次汇入纳吉的户头。

《华尔街日报》所接触的文件包括调查单位收集到的银行转账表格及流程图，反映调查单位掌握现金的流动去向。

调查员及款项来源不明

不过，报道并未具体阐明有关调查人员的身分，及有关消息的可靠性。

报道指出，款项来源不明，调查单位也没说明款项的下一步发展，只是鉴定分作5次汇入纳吉的户头。据报道，最大笔汇款是6亿2000万美元（约23亿4571万令吉）及另一笔6100万美元（约2亿3079万令吉），则在全国大选前的2013年3月汇入。

“通过瑞银汇现金”

“现金来自在英属维尔京群岛（British Virgin Islands）注册的公司，通过阿拉伯联合酋长国阿布扎比的国有基金旗下的瑞士银行汇入。

“有关基金国际石油投资公司（International Petroleum Investment Co，简称IPIC），为1MDB的数十亿美元债券提供担保，后来在5月为基金注入10亿美元资金，协助解决迫近的债务偿还。”

《华尔街日报》无法联络上IPIC及英属维尔京群岛公司Tanore Finance Corp以发表评论。

4200万分3次汇入

《华尔街日报》报道指出，调查员相信，一笔4200万令吉的款项，分作3次汇入纳吉的个人户头。

报道指出，调查员相信这笔款项来自能源公司SRC国际私人有限公司，这家公司原本由1MDB所控制，2012年交由财政部管理。

“这笔款项先在一家SRC国际私人有限公司拥有的公司流动，然后在到一家专门为1MDB服务的公司，然后再分作3次汇入纳吉的私人户头。”

SRC一名董事聂菲沙不愿发表评论，报道指出，根据当局的调查，聂菲沙拥有纳吉户头的授权书。

“最后一笔汇款是在今年2月，文件显示，SRC把一笔1000万令吉的款项汇入在‘Dato’Sri Mohd NajibBin Hj Abd Razak”名下的吉隆坡大马私人银行（AmPrivate Bank）户头。

供“企业责任”计划

“调查显示，4200万令吉的汇款是在2014年杪及今年初进行，这笔款项经过Ihsan Perdana Sdn.Bhd，一家负责为1MDB慈善基金提供社会企业责任计划的公司。

“与这笔汇款相关的文件提到供‘社会企业责任’（CSR）计划用途。”

《华尔街日报》指出，调查单位的文件提及相信SRC于去年12月汇4000万令吉到一家独资子公司。

这家公司在同一天线上转给Ihsan Perdana。

报道指出，Ihsan Perdana两天后，在两次的线上转账，把2700万令吉及500万令吉汇入纳吉所拥有的两家银行户头。

报道指出，文件显示，在2月，一笔也是通过IhsanPerdana来自SRC的1000万令吉汇入首相户头。

报道指出，汇款凭据未显示纳吉为受益人的名字，只提及大马银行一家分行的户头号码。

“另一宗汇款，是Tanore Finance分两次把6亿8100万美元汇入大马银行另一家吉隆坡分行的一个不同户头，不过调查文件显示，有关户头属于纳吉。”



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   2015-07-04 08:19

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向《华尔街日报》确认
反贪会查汇巨款指控

（吉隆坡3日讯）大马反贪污委员会向《华尔街日报》确认，反贪会将彻查有关一个马来西亚发展有限公司7亿美元资金流入首相拿督斯里纳吉私人账户的指控。

反贪会发言人罗海扎说，“我们会研究此事。”

他在被询问时强调，“如果有一丝贪污的元素，我们就会展开调查。”

报道也说，有商家指马币在有关资金流入首相私人户头的新闻出炉后，马币又再下挫，是10年以来的新低。

大马反贪污委员会将对SRC国际私人有限公司（SRC International Sdn Bhd）的投资问题展开调查。

反贪会在探讨有关SRC投资的新闻报道后，确定所提出的问题属于反贪会的权限。

查SRC投资

另一方面，反贪会副主席拿督斯里苏吉里（行动）发文告指出，反贪会将秉持独立及专业的精神展开全面的调查。

人民公正党副主席拉菲兹早前揭露，SRC于2011年向公务员退休基金（KWAP）贷款40亿令吉。

他说，该40亿令吉的贷款获得中央政府的担保，起初贷款的目的是要收购一家蒙古的采矿公司，名为GobiCoal&Energy，以在当地投资。

他引述新加坡《商业时报》报道，该投资从未实行过，迄今仍不晓得该40亿令吉所花费的真正目的。



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   2015-07-04 08:33

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4高官联手出击‧取17户头文件助查 .特工队冻结银行户头




（吉隆坡7日讯）《华尔街日报》指控财政部子公司一个马来西亚发展有限公司（1MDB）资金流入首相拿督斯里纳吉的私人户头时隔四天后，特别工作队今日宣布正式冻结6个涉案户头，并取得17个涉案户头的文件来协助调查。

总检察长丹斯里阿都干尼、国行总裁丹斯里洁蒂博士、警察总长丹斯里卡立和马来西亚反贪污委员会主席丹斯里阿布卡欣发表联合声明称，当局已经在7月6日发出冻结银行户头的准令。

未阐明户头属谁

“此外，特工队也已经从2家银行中的17个户头取得相关的文件，协助展开调查。”

尽管如此，这次的文告并未阐明，究竟是被冻结的银行户头是属于哪一家公司或个人。

文告也宣称，特工队同时也取走有关银行被指未依据国行条规的相关文件。

文告称，目前关于《华尔街日报》指控的调查仍在进行中，因此呼吁各界提供协助来完成调查。

据了解，由总检察署、国家银行、警队和反贪污委员会这4大执法机构的巨头，针对一起案件来发布联合声明，可能是马来西亚建国有史以来的第一次，也反映出7亿美元风暴的严重性。



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   2015-07-08 07:21

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《华尔街日报》： 来自“大马调查单位” 9汇款文件曝光











（吉隆坡7日讯）《华尔街日报》今日在网站上公布9页“政府调查纳吉”的文件，来佐证该报日前一笔约7亿美元（约26亿5000万令吉）的钜款汇入首相拿督斯里纳吉私人户头的报道。

部分文件经编辑

该报也在网站中注明，这些资料来源是来自马来西亚政府调查单位，部分文件经过编辑。

《华尔街日报》上周五引述大马调查人员消息，指针对1MDB的调查显示一笔高达7亿美元款项分作五次汇入首相纳吉的私人户头，更图文并茂地展示了有关现金流动的流程图。

随后，1MDB总执行长发文告否认曾为首相纳吉提供任何资金，首相纳吉在当晚就直批前首相敦马哈迪医生和外国勾结展开政治攻击，并否认报道。

《华尔街日报》驻香港分社社长肯布朗（Ken Brown）接受CNBC财经频道的访问时强调，该报章报道源自“扎实”及“可靠”的官方调查文件。

他也声称，《华尔街日报》的报道所依据的文件，是一份大马总检察长及其他政府官员有看过，甚至首相本身也看过的文件。

接着，纳吉在星期天召开记者会，否认有关指控及表明跟律师团研究，在近期内采取法律行动。

“巨款汇纳吉2银行户头”

《华尔街日报》今日下午在其网站公布据称是“大马政府调查单位”的文件。包括2013年3月，英属维尔京群岛公司Tanore Finance转账，汇入被指是首相拿督斯里纳吉在大马银行（AMBANK）旗下AmIslamic银行户头的汇款流向示意图。

所汇的款额分别是2013年3月21日汇入6亿1999万9988美元及2013年3月25日，汇入6099万9988美元。

当中也写明被指是纳吉的户头账号，不过一些数字已遮屏，同时文件也注明该户头在2013年8月30日关闭。

其他文件包括2014年12月及2015年2月能源公司SRC国际私人有限公司，转账进入Ihsan Perdana Sdn.Bhd在艾芬银行的户头，据报道这是一家负责为1MDB慈善基金提供社会企业责任计划的公司。

然后，钱再分批汇入被指是纳吉在大马银行（AMBANK）旗下AmIslamic银行户头的汇款示意图。

另外，其他调查文件包括2014年1月有关纳吉户头的授权委托信及汇款申请表格。



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   2015-07-08 07:20

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突击1MDB搜证








武吉阿曼警察总部商业罪案调查局昨日上午率队突击一个马来西亚发展有限公司（1MDB）位于吉隆坡苏丹依斯迈路IMC大厦8楼的办公室，展开搜证和调查工作。

据悉，警方是在总检察长丹斯里阿都干尼要求下，前往搜集账目相关文件。图为警方离开IMC大厦时，搬走一箱相信有助查案的文件和电脑中央处理器。

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封锁楼层逗留10小时 特工队搜查1MDB


摄影：黄亮晖


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   2015-07-09 07:31

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《砂拉越报告》： PetroSaudi汇入1MDB 数十亿或流向刘特佐

（吉隆坡8日讯）在特别工作队宣布冻结6个和一马公司（1MDB）相关户头后，《砂拉越报告》再揭露多国金融机构正彻查PetroSaudi汇入1MDB的数十亿令吉资金的流向，更指这笔钱最后流向本地富豪刘特佐。

报道说，1MDB和PetroSaudi的联营公司过去有许多汇款的项目引起多国机构的关注，其中包括美国、英国及瑞士等。

据该网站周三晚的最新报道指，目前国际调查团掌握越来越多证据，证明这笔从大马1MDB户头汇出的资金，辗转被转移到瑞士银行后，再被转移到新加坡。

报道也称，PetroSaudi国际有限公司的母公司在英国，而许多的交易都通过英国的专业人士，因此此案也引起伦敦当局的关注。砂拉越报告证实，伦敦执法单位已盘问早前在泰国曼谷被捕的PetroSaudi职员塞维尔。

报道说，这些组织在国际反洗黑钱条令下合作调查此事，而砂拉越报告声称过去数周，这些机构都有在交换情报。

指纳吉施压要狮城保密

《砂拉越报告》网站也指控，首相拿督斯里纳吉曾在5月5日到访新加坡时，向当地政府施压，希望能够隐瞒新加坡所掌握的资金流动消息。

“如果新加坡方面真有拖延，这将严重冲击关于1MDB的调查，并将损害其金融体制的诚信。”

砂拉越报告指，新加坡的调查员发现，在完成PetroSaudi的交易后，有一笔5亿3000万美元的资金从苏黎世的Good Star户头，转入了刘特佐在新加坡的户头。

“这笔钱是通过5次汇款，从苏黎世的户头转入刘特佐在新加坡瑞士银行分行的户头。”

这个新加坡分行的户头被指是属于ADKMIC（阿布扎比古维特大马投资公司），而调查发现其拥有人就是刘特佐。

报道称，这些调查结果也将刘特佐和1MDB的资金给联系起来。

虽然刘特佐在2014年已经关闭有关户头，但报道指新加坡当局理应能够告知大马调查员，1MDB的资金究竟流到哪儿去。

然而，报道指新加坡当局并未有将这方面的资料给分享出去。

报道也说，瑞士银行新加坡分局过去也曾是1MDB声称储存从PetroSaudi取来的资金的账户，虽然当时该银行知道钱已经流到了其他地方。

在调查人员的施压下，该银行负责人曾承认1MDB总执行长阿鲁甘达指账户存有现金是谎言，而该行的总长在调查展开后，也已经被勒令放假。



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   2015-07-09 10:18

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纳吉代表律师“确认信” 活跃部落客律师惊叹

（八打灵再也8日讯）身为活跃部落客的职业律师阿兹哈哈伦今天在其面子书贴文说，他对首相拿督斯里纳吉的代表律师致函给《华尔街日报》所属的道琼斯公司的一封“确认信”，感到惊叹。

“美剧英文”

他说：“阅毕纳吉的律师致给道琼斯的信函及声明时，让我吃惊。这是我第一次阅读到律师（在信函里）告诉他们的潜在对手自己已做什么，正在做什么，将做什么，以及必须采取的下一步行动。

“（纳吉的）律师在确认下一步行动前，还询问对手有关他们所刊登的报道的意思。”

阿兹哈哈伦指出，尽管信函里的“美剧英文”都让他感到畏缩，但如果他是道琼斯公司的律师，他会建议他们这样回答：“亲爱的律师，没有能力掌握或明白我们刊登的内容，不是构成诽谤指控的理由或证据。谢谢。”



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   2015-07-09 10:15

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总审计司不满‧促财政部介入
1MDB未呈结单合约

（吉隆坡9日讯）国会公共账目委员会今天提醒一个马来西亚发展有限公司（1MDB）与总审计司充分合作，提供所有文件，包括承诺了却未提呈的“重要资料”，确保有关调查报告在今年杪完成。

国会公共账目委员会主席拿督鲁嘉兹兰说，总审计司丹斯里安比宁今天在汇报会上，对1MDB没有提供一些“重要资料”如银行结单、投资合约等感到不满。

“我恳切希望1MDB尽快提供相关资料，否则财政部有必要发出指示，命令1MDB这样做。”

鲁嘉兹兰今天在国会接收由安比宁亲自提呈的调查1MDB初步报告后在记者会上说，虽然1MDB管理层口口声声承诺会与各执法或调查单位合作，不过，总审计司却不满一些文件没有交予该机构。

他希望在今天的记者会后，1MDB将补上所有所需资料。

不公开报告详情

他形容总审计司提呈的初步报告非常全面及透明，在过去3个月从各方索取各种相关资料，审查1MDB的财务问题，惟报告不会对外公布。

针对调查报告是否有抵触法律的地方，鲁嘉兹兰说，由于他在两小时前才接获这份70页的报告，目前还言之过早。

“总审计司还在针对1MDB课题展开调查，必须等到今年杪才有结论。”



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   2015-07-10 07:26

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1MDB 130亿资产难转卖套现

（吉隆坡11日讯）消息揭露，一个马来西亚发展有限公司（1MDB）有约130亿令吉的资产不易转卖套现。

截至去年3月31日，1MDB拥有514亿令吉的资产，其中195亿令吉为流动资产，包括现金及可供出售的资产。

在流动资产中，约38.5亿令吉是现金。但其中10亿令吉现金因一些“限制”为由而不可动用。

据《星报》报道，该消息人士是调查1MDB事务的特别工作队的一员。

“即使是待售资产也不能轻易套现。”

消息说，1MDB的财务状况是不可持续的，该公司也面临流动性问题。

1MDB拥有高达418亿令吉债务，而第二财长拿督斯里阿末胡斯尼也曾承认1MDB面对现金流动问题。

消息也说，外部审计师在审计1MDB账目时，在提呈审计报告前，没有核实1MDB和PetroSaudi的联营公司的资产价值，造成账目很好的感觉。

外部审计师也没有透露1MDB贷款进行投资融资的实质性的信息，投资收益也并未查证。

消息也说，2009年和2014年之间，1MDB因与管理层对其资产的估值产生分歧而更换两个外部审计师。

PetroSaudi以油田充投资成本

1MDB与PetroSaudi曾在2009年联营成立一家公司，前者投资10亿美元（约30亿令吉），占公司40%股权；后者投资15亿美元（约45亿令吉），占60%股权，唯PetroSaudi不用出资，反而以一块油田作为投资成本。

不过在6个月后，1MDB宣布把有关股权转换为贷款，即贷款12亿美元（约36亿令吉）予PetroSaudi长达11年，每年回酬为8.67%。


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   2015-07-12 09:12

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1MDB：没职员遭逮捕

（吉隆坡21日讯）一个马来西亚发展有限公司（1MDB）发表声明，目前无该公司职员遭警方逮捕及延扣。

1MDB今日针对1MDB事件的特别工作队首宗捕人案事件发表以上声明，并指该公司职员没有在这次事件中遭警方逮捕及延扣。

文告指出，该公司将全面配合警方调查。


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   2015-07-22 07:56

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高调揭1MDB内幕
潘俭伟拉菲兹童贵旺禁出境

（吉隆坡22日讯）一个马来西亚发展有限公司（1MDB）风波继续延烧，一再高调揭发1MDB“内幕”的反对党国会议员潘俭伟和拉菲兹，以及The Edge媒体集团执行主席兼企业家拿督童贵旺，今天被政府列入“禁止出境”黑名单内。

指示“来自上头”

民主行动党全国宣传秘书兼八打灵再也北区国会议员潘俭伟今天在记者会上说，他原定今日飞印尼日惹公干，却在吉隆坡第二国际机场被移民局禁止出境。

他说，下午3时15分，移民局官员拦截他，同时告知他不可出境。“他们说指示‘来自上头’，也没有给我禁止出境理由。”

另外，公正党副主席兼班旦区国会议员拉菲兹相信本身也已被列入“禁飞”黑名单内。

他在得知潘俭伟被禁出国，马上到移民局官网检查本身的情况。“结果我发现到已被列入相关名单，与潘俭伟相似。因此，我怀疑本身也被禁止出境。”

另一方面，《星报》引述The Edge媒体集团内部消息证实，童贵旺和拉菲兹与潘俭伟面对相同命运。但消息表示，他们暂不清楚为何童贵旺被禁止出国。

可能会被扣留

拉菲兹表示，随着1MDB事件发展，他相信本身及潘俭伟将在近期被警方传召问话，及可能因为在雷斯特墨兰依的短片中被指诋毁遭到扣留。

他说，此事件自从流传以来，他已提到这是一个企图要他们（拉菲兹、潘俭伟、砂拉越报告及TheEdge）闭口的恶意阴谋，因为他们于几年前开始，即高调评论1MDB事故。

“我不是罪犯为何禁出国？” 潘俭伟打算起诉政府

“我不是罪犯，为何禁止我出国？”

潘俭伟指政府没有任何理由禁止他出国，他打算采取法律行动起诉政府。

他强调，他并没有欠高等教育贷款、没犯罪、没逃税，更不是因为任他人贷款担保人而列黑名单，因此，他不知道被禁出国的理由。

“我完全没有犯罪记录，而此举是侵犯我出国的权利。”

潘俭伟今天在该党总部召开紧急新闻发布会；出席者有该党国会领袖林吉祥、亚沙区国会议员张聒翔、居銮区国会议员刘镇东及沙登区国会议员王建民等。

潘俭伟透露，他将咨询蒲种区国会议员哥宾星，并就移民局没有合理理由禁他出国，打算起诉政府。

他今午3时15分，在吉隆坡第二国际机场原要搭乘亚航班机飞往印尼日惹公干，却获两名移民局官员告知，他被列入禁出境人士。

官员建议上诉

“当我办理登机手续时，两名移民局官员阿都哈林和哈密以良好语气态度告知，我被禁止离开大马。他们建议我向内政部查询，并提出上诉，并要求恢复出国的权利。我不曾被禁止出境，所以，我不知道该怎么上诉。”

他说，此趟飞日惹主要是筹备槟城艺术展览活动；他随后将在本月25日直飞新加坡出席同学聚会，然后翌日飞返大马。

“由始至终，我都会回来马来西亚，从来没有想要逃走，我很震惊，没有人通知我不能离开大马，直到今天我在机场被告知，我不能离境。”

他猜测，他被禁离境可能是最近不断抨击一个大马发展有限公司（1MDB）的举措有关。

不曾与塞维尔会面

他也提到曾联络移民局总监拿督穆斯达法，但电话未接通。另外，他最近一次出国是今年5月30日，出席共和联邦青年会议，而最后一次前往新加坡是在今年3月19日。

针对警察总长丹斯里卡立指掌握反对党领袖与泄漏1MDB资料的沙地石油国际有限公司（PSI）前资讯部执行员塞维尔会面资料，潘俭伟说：“我不曾与他会面。”

提及他还要起诉已宣告破产的“砂拉越报告”前编辑雷斯特墨兰依，他强调这无关金钱赔偿，而是有关信誉。

询及他是否准备好可能被捕，他说，没有任何事情可以阻挡他提出1MDB的疑问。

“受争议者却没被禁”

王健民透露，他键入人民公正党总秘书拉菲兹及潘俭伟的名字及身分证，两者同时被要求咨询移民局。

他说，1MDB总裁阿鲁甘达及前总执行长拿督沙鲁前总执行长拿督沙鲁依布拉欣经查询，却没有列入禁止出国名单中。

“为何国会议员遭到禁止出境，而两名受争议的人士却没有被禁？”

林吉祥：纳吉应列黑名单禁出国

林吉祥认为，首相拿督斯里纳吉应被禁出国，直到1MDB风波的调查工作落幕。“如果要有人被列黑名单，他就是纳吉。

“如今至少两名国会议员被禁出国，我们要知道是否所有与1MDB有关的人士都被列入禁出国黑名单？什么理由被禁出国？
谁发的指令？谁应对此事负起责任？”

询及前首相敦马哈迪医生有否可能成为下一位被禁出国人士，他说：“我相信会。”

马哈迪或是下一个

他指出，政府应列出谁在被禁出国名单中，并要详细说明被禁的理由。



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   2015-07-23 07:17

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特工队再出击‧查挪用1MDB基金
扣拿督级董事经理

（布城22日讯）一个马来西亚发展有限公司（1MDB）相关公司的一名54岁拿督级董事经理，今日遭警方扣留，协助调查挪用基金事件。

此间推事庭，今日发出为期5天的扣留令给警方，扣留这名拥有拿督头衔者助查。

负责调查1MDB事件的特工队，昨日也扣留了驻布城一家建筑公司的董事，协助调查。这名董事是在吉隆坡国际机场被逮捕，他将被扣留4天。

拥拿督头衔的董事经理，今早8时30分到达法庭，扣留令申请程序在两个小时后完成。

大马反贪污委员会副检察司阿末沙兹里说，嫌犯于周二在一家购物中心被逮捕后，即带返总部问话。

他说，这名嫌犯是在反贪会17条文（a）节的接受贿赂罪行下接受调查。

沙菲依任代表律师

他在法庭外受询时说，反贪会申请7天的扣留令，不过推事刘晃麟只批准5天，所以嫌犯将被扣留至周日。

推事刘晃麟也在昨日发出为期4天的扣留令给反贪会，以扣留建筑公司董事（39岁）助查，他的代表律师是丹斯里沙菲依阿都拉。

反贪会也是援引17条文（a）节展开调查。

根据消息，这名公司董事跟SRCInternational私人有限公司的交易有关，该公司又跟1MDB有关联。



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   2015-07-23 07:14 http://www.nanyang.com/node/713260?tid=643

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牵涉1MDB
新加坡冻结2户头

（新加坡22日讯）新加坡警方今天宣布冻结两个与一个马来西亚发展有限公司（1MDB）有关的银行户头，协助调查1MDB风波。

据路透社报道，新加坡警察今日发文告指出：“在7月15日，我们援引刑事程序法典冻结两个正被调查的银行户头，阻止进行任何的金钱交易。”

有鉴于案件还在调查阶段，警方并未公布该银行或户头的名字，而1MDB发言人则拒绝评论此事。

随着大马特别工作队于本月7日宣布冻结6个涉及1MDB的户头后，新加坡当局也采访跟进行动。

银行与金管局合作

《华尔街日报》于本月3日报道，调查员正调查“从首相拿督斯里纳吉大马个人户头”，转汇到新国瑞士安勤私人銀行（Falcon Private Bank）近7亿美元的款项，不过路透社并未核实有关报道。

此外，纳吉已经否认挪用1MDB款项为私人用途，并指有关的贪污指控是要迫使他下台的政治阴谋，纳吉发言人未针对新加坡银行户头被冻结事件回应。

新加坡金管局表示，该局已经联系与1MDB风波有关系的金融机构，而瑞士安勤私人銀行表示将与金管局合作调查。

本周二，新加坡金融管理局声称，他们会监视有关银行是否有遵循条规，妥善审查客户和其资金来源，及报告任何可疑的交易。

新加坡金管局董事经理拉维诺在公布银行年度报告后的新闻发布会上说：“实际上，我们正审查回他们（银行）是否有涉及这些事情。”

他说，银行会与金管局合作，但他警告说，若发现银行有任何不足之处，该银行将面临对付行动。

“如果违反事项严重，我们将会采取严厉的对付行动。”



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   2015-07-23 08:49

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传涉7亿美元风波
前总投资长禁出国

（吉隆坡23日讯）继多名政党领袖和社运分子后，一个马来西亚发展有限公司（1MDB）前总投资长聂费沙也被大马移民局列入黑名单，惟消息指他可能已经不在国内，调查单位目前未能确认聂费沙、刘特佐及另一名SRC国际有限公司董事苏博的行踪。

根据《星报》报道，通过在网上查询有关聂费沙的消息，显示他也被列入黑名单。

44岁的聂费沙在过去担任1MDB子公司的SRC国际有限公司执行董事，他也曾担任第一银行集团（UBG）执行董事，该银行尔后也被一家企业所收购，而当时刘特佐也在其中担任董事会成员。

被指与刘特佐关系密切

聂费沙过去也被指涉及首相拿督斯里纳吉私人户头被存入7亿美元款项的风波，且被国会公共账目委员会所传召供证。他也被指与大马富商刘特佐关系密切，被成为UGB、1MDB及沙地国际石油有限公司的中间人。

SRC董事苏博或在印尼

另一名被传召供证的SRC国际有限公司董事名为苏博，而《太阳报》报道称调查1MDB风波的特工队目前也未能掌握苏博的行踪。

聂费沙与苏博行踪不明根据消息，聂费沙或苏博其中一人目前相信是身在邻国印尼，而其他人则属于下落不明。

刘特佐方面，消息指他目前并不在香港。

安比嘉黄进发禁入境东马

安比嘉对《星报》说，已确认本身是禁止到沙巴和砂拉越，因此相信这次的课题是有关东马课题。

“我刚向移民局确认，他们说我可以前往外国旅行，所以看来是和东马有关。”

黄进发则向《南洋商报》透露，和郭素沁获得一样的通知，也是属于被禁到东马名单。

“我从2011年开始就被禁止进入砂拉越，但是过去三年多都没有看到移民局网站有这样的通知。”

“禁足”名单超过10人

有许多在野党国会议员和社运人士遭到此次的“禁足”风波影响，让坊间以为这次政府发出了大规模的禁止出境名单，让有关1MDB的课题更备受瞩目。

被牵扯进入这次风波的国会议员及社运人士，并未如同童贵旺、潘俭伟等直接涉及揭秘或是爆料，但他们都是国内响当当的名字，如民主行动党副主席兼士布爹区国会议员郭素沁、人民公正党副主席兼峇都区国会议员蔡添强、净选盟2.0前主席拿督安比嘉和现任主席玛利亚陈及多名净选盟的中委等，整份名单超过10人。其他涉及者包括社运人士希桑慕丁莱斯、学运领袖阿当阿里、净选盟2.0副主席洁妮及黄进发博士。

敦马助理列名单内

此外，较为让人瞩目的是有媒体称TheEdge媒体集团总执行长兼发行人何启达，同样被媒体指在名单内，而前首相敦马哈迪助理拿督阿都马力迈丁也被指榜上有名，但目前都仍未取得他们的确认。

尽管如此，只有郭素沁、蔡添强和安比嘉在事后对外讲解自己目前情况，其中郭素沁声称向内政部副部长拿督旺朱乃迪确认，自己和公正党副主席兼总秘书拉菲兹，被禁进入东马，但两人仍可出国。

郭素沁斥打乱行程

她接受《南洋商报》访问时说，政府在这类禁足的指令下，理应光明正大告知这些受影响者。

“不要每次等到我们买了机票，安排了行程，去到那里才把我们送回来，影响活动。”

而蔡添强则向本报确认自己被禁止出国，且向当局确认自己是从上月起就被禁出国。

目前确认禁足名单

禁止出国

潘俭伟
童贵旺
蔡添强

禁入境东马

安比嘉
郭素沁
拉菲兹
黄进发

未确定

希桑慕丁莱益斯
玛利亚陈
阿当阿里
洁妮
阿都马力迈丁
何启达




书到用时：禁止出境须知

若被列入禁止出境的名单，需向哪些政府机构了解情况？

在出国前，或是申请新/更新护照前，可以到http://sspi2.imi.gov.my/检查是否被列入黑名单，避免最终一场空。

一名被列入移民局黑名单的人士可能在出境或是申请更新护照时面对问题，他们可以向申请或是阻碍他们出境的单位了解被禁止出境或更新护照的理由，然后按照不同情况联络不同的政府机构。

1.报穷局-破产案2.内陆税收局-所得税案件3.公积金局-公积金相关案件4.高等教育基金局-有关高教贷款案件5.皇家关税局-税务和关卡相关案件6.大马公司委员-公司登记相关案件7.法庭-法庭审讯和裁决的庭令8.反贪污委员会-目前正进行中的案件9.国家银行-罪行或是贷款相关案件10.移民局安全及护照组-被警方、外国使馆及移民局列入黑名单如何才能获得移民局放行？

1.向以上的相关单位取得放行的信函（Surat Pelepasan）2.将信函交给移民局安全和护照组，以取得出入境服务信函（Surat Kemudahan Imigresen）3.若是派遣代理处理申请事宜，需取得授权书，若有儿女/妻子/丈夫代为申请则需要证明其关系4.当局将会发出出入境服务信函，好让有关人士能够在特定时间内申请国际护照或是允准出国

资料来源：移民局官网





http://www.nanyang.com/node/713490?tid=460
1MDB风暴大调查
全国
焦点新闻
   2015-07-24 09:12

tboontan

1MDB否认撤资210亿
阿布扎比进退维谷

• 1MDB风暴大调查
• 全国
• 焦点新闻http://www.nanyang.com/node/720200?tid=460
  

  2015-08-29 09:32

（吉隆坡28日讯）虽然一个马来西亚发展有限公司（1MDB）否认阿布扎比将会撤出合作投资计划50亿美元（210亿令吉）的资金，不过，根据《路透社》报道，1MDB留下的“烂摊子”，已令阿布扎比进退维谷。

报道指出，阿布扎比与1MDB的关系变得尴尬，现在，它面对管理不当指控，又涉及大马首相拿督斯里纳吉。

切断关系变更糟

报道说，如果切断关系将使事件变更糟。

国际石油投资公司（IPIC）是阿布扎皇室家族成员及曼城球队老板谢赫曼苏尔主导。而1MDB的债务继续扩大，截至2014年3月底，它已累积420亿令吉的债务。

国际石油投资公司共同担保1MDB发布的35亿美元（147亿令吉）的债券，接着在2013年1MDB与国际石油投资公司联合筹募30亿美元（126亿令吉）的基金。

1MDB支付高额费用，以迅速筹集资金，但合资公司的条款从来没有作最后的确定。

而情况变得的更尴尬的，7亿美元（26亿令吉）资金被指流入1MDB顾问纳吉的私人户头，而《华尔街日报》也报道了此事，不过，纳吉全然否认。

在今年6月，国际石油投资公司尝试发出10亿美元（42亿令吉）协助1MDB偿还债务。

但是令吉大幅度贬值已使得了交易变得更难行。当时1MDB的债务已上升至186亿令吉，而今天已高达210亿令吉。

国际石油投资公司在1MDB暴升的债务下，已使它不能够抽身，若纳吉“失去能力”，阿布扎比基金不得不为承担1MDB的财务而头痛。

tboontan

若“14亿美元失踪”指控不实
政府将对付《华尔街日报》


（吉隆坡10日讯）通讯及多媒体部长拿督斯里沙烈博士指出，若证实《华尔街日报》报道指一个马来西亚发展有限公司（1MDB）支付的14亿美元（60亿2000万令吉）抵押金消失，是一项子虚乌有的指控，政府将采取行动对付有关报章。

沙烈今早出席“大马网络游戏”竞赛的推介礼后对记者说，政府也应对付泄露消息的人士，包括国会公共账目委员会成员，因为1MDB关注该报道，并暗示该报是从公账会聆讯泄露的笔录得知消息。

“政府会细察此事，若证实报道失误，我肯定会要求大马多媒体委员会调查及采取行动。”

供词纪录或外泄

询及调查1MDB课题的公账会供词纪录文本可能遭外泄，沙烈说，执法单位必须对此展开调查，因为此举对政府和1MDB不公平。

“《华尔街日报》踢爆这方面的事项并不公平，必须采取行动，我们必须调查消息来源是如何取得（供词纪录文本）。

“如果他（消息来源）是来自公账会，肯定的是，我们必须调查在他们之中，是谁释出上述的资料……对我来说，必须采取行动。”

《华尔街日报》昨日报道指阿拉伯联合酋长国的阿布扎比政府投资臂膀———国际石油投资机构（IPIC）指并未收到1MDB支付予其子公司的14亿美元抵押金。

不过，1MDB随即发文告澄清，该公司已支付有关款项，并抨击《华尔街日报》没有列明新闻来源，无法证明有关报道是否属实及该报道具有诽谤成分。



1MDB风暴大调查
全国
焦点新闻
   2015-09-11 08:25 http://www.nanyang.com/node/722548?tid=460

tboontan

诺法丽达：没按程序执行
查1MDB官员调职不寻常

（吉隆坡10日讯）针对早前负责调查一个马来西亚发展有限公司（1MDB）的政府官员被调职，25名马来精英创办人拿督诺法丽达认为，调职事宜没有根据程序执行。

她说，本身过去在政府部门任职时，所有调遣都需要经过所属部门或机构的委员会批准才能通过。

“这不寻常，没有根据正规的程序，因为每一个公共服务都有委员会，调遣需要经过委员会批准。”

诺法丽达是针对调查1MDB的官员被调职时，以退休公务员的过来人经验，回答记者提问时，这么说。



1MDB风暴大调查
全国
焦点新闻
   2015-09-11 08:20 http://www.nanyang.com/node/722546?tid=460

tboontan

（1MDB）事件越演越烈，将拖累被牵连的主权财富基金



（吉隆坡12日讯）路透社专栏作家邬纳卡拉尼（Una Galani）认为，一个大马发展有限公司（1MDB）事件越演越烈，将拖累被牵连的主权财富基金。

“1MDB事件继续延烧，当中牵涉了首相拿督斯里纳吉被瑞士至香港的调查，是大马几年最严重的政治丑闻之一，不但造成政治危机，更拖累令吉不断贬值。”

他指出，如今，阿布扎比国际石油投资机构（IPIC）也被卷入风波，市场情绪将受到进一步的打击。

邬纳卡拉尼指出，由阿布扎比皇室家族成员谢赫曼苏尔主导的IPIC，早前为1MDB的债务提供了担保，随着1MDB陷入困境，IPIC必须出手解救。

投资决策疑点多

“IPIC为1MDB解决的债务和利息等，相等于1MDB截至去年3月杪的60%总资产价值，而IPIC可能会获得1MDB的一些房产作为回报。”

他续称：“这一点也不难分析，有国家在背后撑腰，公司很容易就能取得资金，而这种问题，在2009年引发了迪拜债务危机，且该国最终要寻求阿布扎比提供200亿美元（约860亿令吉）金援，才得以脱困。”

1MDB和IPIC的投资决策有着许多疑点，而且两者也存在非常不透明的关键问题，风险偏好也远高于其他主权财富基金。

邬纳卡拉尼表示，1MDB和IPIC分别隶属于大马国库控股和阿布扎比投资局，随着事件越演越烈，将对作为政府投资机构的主权财富基金造成冲击。

这场纠纷令投资者更谨慎地进行与主权财富基金相关的交易。

邬纳卡拉尼认为，相关政府必须证明这些投资臂膀的决策程序，没有涉及非法行为和提高透明度，才能解决这方面问题。

http://www.enanyang.my/news/2015 ... %e5%9f%ba%e9%87%91/