新加坡三机构联手查1MDB 查封逾7亿资产！

Cari_LSV

一马发展公司风波再次延烧！新加坡金融管理局（MAS）、总检察署（AGC）和商业事务局（CAD）调查公布了当局调查一马公司案件的最新进展。


这三家机构发文告指出，执法当局在调查过程已经封查了2亿4000万新元（相等于约7亿1500亿令吉）的银行户头和交易，其中有大约1亿2000万新元属于大马富豪刘特佐和他的直系家庭。


文告指出，当局是从去年3月开始，针对存放在新加坡的一马公司资金是否涉及洗黑钱、欺骗、证券诈欺或违反其他条例展开调查。


当局调查的资金流向包括针对Good Star Ltd、阿尔巴投资有限公司（Aabar Investment PJS Limited）、塔诺金融公司（Tanore Finance Corp）等。


新加坡已向有关资金源自或流向的国家要求获取相关资料，部分要求已取得相关国家的回应。当局也透露，有数个国家要求新加坡协助他们调查一马公司可疑资金流向的事宜。


此外，文告也揭露，星展银行、渣打银行新加坡分行金额瑞士银行新加坡分行的职员，被发现在反洗黑钱工作上出现监控不力、没有及时察觉可疑交易并做出汇报等等纰漏。


至于瑞士安勤私人银行（Falcon）则被发现严重违反洗黑钱条规，包括没有评估客户账户的不寻常活动并作出报告。


文告抨击，这些银行都出现了严重疏漏，金管局将会对相关银行采取严厉的监管措施。

tuatualiap

不會變燒雞
前天還握手

a490920

拜托新加坡，你们根本就是做这一类人的生意的好吗。要不然会有这么多银行监控不力。

beoa

我还以为结案了

revenge_sin

他们很快就会找新的事件来把人民的吸引力引开了

aeioukl

美国不宣布新加坡也没动静。。。。。。

才子不才

惨。肥罗和继子还有钱打官司吗？

MikeTian

Cari_LSV 发表于 21-7-2016 04:39 PM
一马发展公司风波再次延烧！新加坡金融管理局（MAS）、总检察署（AGC）和商业事务局（CAD）调查公布了当局调查一马公司案件的最新进展。


这三家机构发文告指出，执法当局在调查过程已经封查了2亿4000万新元（相等 ...

美国和瑞士已经对一马有进一步行动了   

pcmont

希望联合国一直裁决
解决国阵暴政！
解救大马！

DUMNO=BODOH

救国的行动开始了

假冒是神

新加坡在这种事上一直都是见风使陀的

就像当年

判了陈群川坐牢

几十年后那个法官又对陈群川说判错了。。SORRY

当然

我们在说着不一样的两个CASES与不一样的主角


嗯嗯嗯嗯嗯

trickyhunter

通常这个时候mh370的新闻会来了

jack500

前几天他们还握手。
真的以为这次能吃烧鸡？
犯金融罪，是不会受到重罚的，全世界都一样。
就像上次，瑞士银行执照被吊销，但是，瑞士银行早就是一间空壳公司，正准备被人收购，执照本来就是要被收回的，新政府只是顺便收掉。
为什么不说新政府转移美国压力的视线，做做戏？

RongCong

依法行事，明察秋毫！

luvpris

美国既然可以拿几十亿，新加坡拿几亿也是无可厚非的。。。。

傻哥哥

luvpris 发表于 21-7-2016 08:06 PM
美国既然可以拿几十亿，新加坡拿几亿也是无可厚非的。。。。

马来西亚人视钱财如粪土。

diehardfans

全力集中在拯救拉杜的人质的新闻

prince

a490920 发表于 21-7-2016 05:02 PM
拜托新加坡，你们根本就是做这一类人的生意的好吗。要不然会有这么多银行监控不力。

只要你肯给钱，银行很多职员都愿意睁一只眼，闭一只眼，就看他们有没有胆收罢了！

onglai

luvpris 发表于 21-7-2016 08:06 PM
美国既然可以拿几十亿，新加坡拿几亿也是无可厚非的。。。。

美国拿来建导弹炸IS造福全世界人民，新国拿来建设基础设施造福新国人民。。。。。好过山蕃拿来买包包和钻石。。。。。。

fruitkiwi

收吧。就当作捐款好了。