(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？

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http://www.sinchew.com.my/node/1655376

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一名投资者称投资了36万令吉于Maxim Trader的投资计划，最近，他巧遇该集团的一名前管理层人员，后者表示该公司疑已停止运作，不过，已有计划欲使之浴火重生。


http://www.enanyang.my/news/2017 ... %e5%b4%a9%e7%9b%98/

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人民网点名
26种数字货币涉嫌非法传销
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点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。
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分别是：MBI、珍宝币、百川币、SMI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。-
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这份资料出的太慢了
大多数的山塞币都倒的差不多了
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但最少可以确定这名单上的MBI未来在中国内地的发展会受到严重的限制与打击！
很多人再说：你看MBI还不是没倒，人还不是一样放出来了！
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我觉得最可笑的是《超前的商业模式》
拆分盘一直都是个不断重新包装过的［骗局］
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新闻来源：
http://society.people.com.cn/…/2017/0625/c1008-29360526.html
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Published on Jun 21, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=9SUEUnqovOw

MBI集团创办人张誉发被捕后，M Mall商家申诉管理层行径怪异，担忧这是商场倒闭的前兆。

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ข่าว3มิติ ป.ป.ส.จับเครือข่าวยยาเสพติดภาคกลางกว่าล้านเม็ด (27 มิถุนายน 2560)
https://www.youtube.com/watch?v=Zp3vth1dCNo

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https://www.youtube.com/watch?v=i8u0yE5E_nk
ยึดยาบ้า 5 ล้านเม็ด "ว้า-จะลอโบ" | 27-06-60 | ไทยรัฐเจาะประเด็น
Published on Jun 27, 2017


ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ ยึดของกลางได้จำนวนมาก หนึ่งในนั้นเป็นของ "กลุ่มว้า เครือข่ายพันเอกจะลอโบ" โดยรวมแล้วปฏิบัติการในครั้งนี้จับยาบ้าได้มากกว่า 6 ล้านเม็ด ติดตามได้จากรายงาน

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虚假外汇交易平台IGOFX骤然崩盘、中国总代理90后张雪娇逃逸之后，全国几百名投资者聚集在深圳市公安局集体报案，案件已正式被受理。外汇理财资金盘屡禁不止，瑞士API，莫顿外汇，JJPTR(解救普通人)，以及现在的PTFX，维护中国外汇市场健康发展，应成为中国外汇人的共同责任和义务。（这条路注定孤独和艰难！）
http://mp.3g.cnfol.com/pc/article/1037300

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快垮了!! 涉勾結毒梟洗黑錢，MBI金錢遊戲主腦在泰國資產或凍結~~龐大生意帝國快玩完了       
冀與馬合作打擊洗黑錢

泰擬凍結MBI主腦資產  

（吉隆坡2日訊）根據《泰國郵報》報導，泰國移民警察與肅毒局（NSB）尋求大馬執法單位合作，凍結因涉嫌洗黑錢活動，遭大馬執法單位扣查的MBI集團主腦的資產。


《泰國郵報》6月28日引述該局局長孔‧薩維斯談話指出，該集團位於泰南地區的基地，涉及不法活動，包括洗黑錢等，並和今年1月被扣捕的寮國籍毒梟首領塞薩那（Xaysana Keopimpha）有關。
大馬政府4個執法單位組成的特工隊，6月19日對「MBI國際私人有限公司」展開連環追擊，兵分多路突擊MBI在檳吉兩州的活動基地，包括作為現金儲藏庫的住家單位，並逮捕MBI主腦。
貿消部執法組主任拿督莫哈末羅斯蘭日前召開記者會時宣布，執法單位針對MBI共凍結98個戶頭(49為私人戶頭、49為公司戶頭)，總值高達2億900萬令吉資金。
投資者：傳言傾向加害
該名主腦於6月21日下午，在吉打居林警局獲釋。
另一方面，MBI投資者今日受記者詢問時強調，他們沒有接獲MBI主腦被泰國警方扣留的消息，也質疑該傳言的真實性。
「MBI是大規模集團，相信集團主腦無需走私，也可賺取大數額盈利，「分米」給投資者。」
投資者補充，MBI坐擁多個實體物業和業務，是盈利來源之一，不相信MBI主腦涉嫌走私活動。
「該傳言比較傾向於有心人要加害MBI。」
報道指出，MBI公司在泰國擁有龐大的商業利益，以經營酒店和度假村、娛樂、餐館、貨幣兌換和公寓等生意聞名，大部分生意都位於泰南城市，包括合艾和丹諾。

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泰国也出手了
泰国也加入围剿了
https://tieba.baidu.com/p/5197156044

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對付MBI集團 貿消部長承認“證據仍未足”
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國內貿易、合作社及消費部長拿督斯里韓查再努丁說，該部與國家銀行和總檢察署合作，繼續調查金錢遊戲公司MBI國際集團。
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他指出，已經有人舉報這家公司，然而要對該公司採取進一步行動，必須要有確鑿證據，他坦言，目前證據仍未足夠，因此需繼續調查。

韓查再努丁今日在其部門歡慶開齋節活動后，受記者詢問時這麼說。

出席者包括韓查再努丁夫人拿汀斯里諾拉希金、貿消部秘書長拿督斯里惹米爾沙列和執法主任羅斯蘭。

貿消部于上個月19日展開“代幣行動2”（OPS TOKEN 2），扣留MBI國際集團創辦人兼總裁張譽發。

之前部長透露，張譽發被扣留后，將協助調查他所涉及的龐大吸金活動，政府也不排除接下來會展開另一波行動。

在上一輪的“代幣行動1”（OPS TOKEN 1）中，政府共凍結MBI及MFACE共91個戶頭，涉及資金達1億7000萬令吉。

新聞來源：http://www.chinapress.com.my/20170703/%e6%9d%8e%e5%ae%97%e8%81%96%e5%b7%b2%e6%bd%9b%e9%80%83%ef%bc%9f-%e6%aa%b3%e5%95%86%e6%a5%ad%e7%bd%aa%e6%a1%88%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e4%b8%bb%e4%bb%bb%ef%bc%9a%e6%b2%92%e6%9c%89%e7%9a%84%e4%ba%8b%ef%bc%81/

kwai56

ab88 发表于 4-7-2017 01:26 PM
快垮了!! 涉勾結毒梟洗黑錢，MBI金錢遊戲主腦在泰國資產或凍結~~龐大生意帝國快玩完了       
冀與馬合作打擊洗黑錢

泰擬凍結MBI主腦資產  

（吉隆坡2日訊）根據《泰國郵報》報導，泰國移民警察與肅毒局（NSB）尋求 ...

要是真的和那寮國人有關係，泰國方面肯定弄死你

ab88

kwai56 发表于 7-7-2017 09:21 AM
要是真的和那寮國人有關係，泰國方面肯定弄死你

可能死刑

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http://www.chinapress.com.my/20170622/%E9%99%B3%E4%BF%9D%E6%88%90%EF%BC%9A%E9%87%91%E9%8C%A2%E9%81%8A%E6%88%B2%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%90%9E%E5%8C%85%E8%A3%9D-%E5%AD%B8%E6%A0%A1%E4%B8%8D%E6%87%89%E6%8E%A5%E5%8F%97%E6%8D%90%E6%AC%BE/

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賽比安等網絡資金盤被廣東警方搗毀，一舉抓獲280餘名主要犯罪嫌疑人
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“賽比安”特大跨省組織、領導網絡傳銷案：
今年3月，惠州市公安局惠陽區分局經偵大隊在工作中發現“賽比安”涉嫌傳銷線索。經查，發現這是一個遍布全國10多個省市涉及近萬人的非法傳銷組織。惠州市局迅速抽調警力組成專案組。迅速查清了該組織的結構、分工和犯罪事實。
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6月中旬，惠州市公安局組織精幹警力，開展統一收網行動，一舉抓獲80餘名主要犯罪嫌疑人，現場繳獲電腦、刷卡機和宣傳資料等作案工具一批，涉案金額1億餘元。
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經查，入會“賽比安”的會員必須交納6300元的月費，再以直接或間接“拉人頭”方式發展下線，以獲取利益，組織級別分為創始人、VIP創始人、精英創始人、1星級、2星級、3星級、4星級、大使、黃金大使、鉑金大使、鑽石大使、總裁大使，按投資金額不同有不同收益。

http://www.gdga.gov.cn/jw…/jsyw/201707/t20170710_794061.html
http://www.gdga.gov.cn/jwzx/jsyw/201707/t20170710_794061.html

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（吉隆坡14日訊）一群來自我國和新加坡的金錢遊戲受害者，申訴被一名擁有拿督斯里頭銜的公司創辦人騙取巨額血汗錢，儘管他們已有逾百次報警紀錄，但卻不見警方採取任何行動，所以他們今日轉往國家銀行求助，希望國家銀行可對付有關公司，包括充公相關公司資產。

這批受害者早前曾召開記者會揭發被該拿督斯里所騙，並指他們的投資項目包括設在國外的博彩、煤礦等，個人投資額介於數十萬至數百萬令吉不等。其中一名拿督級投資者更拉攏了超過900人投資該公司的項目，損失約1400萬美元（約6000萬令吉），最終被迫自掏腰包賠償給投資者。

今日到來投報國家銀行的投資者共有15人，其中10人是本地公民，另外5人是新加坡公民。他們是在民主行動黨泗岩沫區國會議員林立迎的陪同下，進入國家銀行提交訴求信。

被騙的本地投資者許女士說，他們是從2016年開始投資，每月回酬高達3.2%，加上對方帶投資者前往國外視察業務，才吸引許多人參與投資。

她表示，她們只拿了數個月的回酬，之後就沒再拿到任何回酬，她們也無法聯絡上該名拿督斯里。

她披露，他們得知，最近柬埔寨經發出逮捕令，通緝該名拿督斯里。

“我們也會在本月21日前往中國深圳，與中國被騙的投資者會面，然後一同到當地的警局報案，希望中國警方可採取行動。”

另一名受害的新加坡投資者蕭小姐則申訴，據她所知，新加坡有超過100人投資該公司的項目被騙，損失金額約500萬新幣（約1500萬令吉）。

她表示，她是從2013年開始沒拿到回酬，被騙了大筆血汗錢。

“我們已無法聯絡他（拿督斯里），設在新加坡的公司在營業9個月後，如今已倒閉。”

她也促請大馬政府和警方採取行動，阻止對方再繼續行騙。

http://www.guangming.com.my/node ... 9%E5%9C%8B%E8%A1%8C

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《泰国专案小组月杪抵马》#鹿死谁手
《查金钱游戏公司涉毒》
《受金钱游戏谣言困扰 》
《MBI公司保留法律追责权 》
有关公司最近才遭大马贸消部展开调查，并且被冻结了多个银行户头约2亿令吉的现金。
（吉隆坡16日讯）泰国预料会于月杪派遣一支专案小组到大马，针对一间金钱游戏公司在泰国涉嫌进行跨国犯罪活动一事展开调查。
有关公司最近才遭大马贸消部展开调查，并且被冻结了多个银行户头约2亿令吉的现金。

《马新社》今午引述消息说，马泰两国的反毒警察日前在泰国清莱府达成协议，允许泰国调查人员前来大马，以从大马当局手中获取更多有关这间公司的资料及情报。

报道指出，泰国调查人员前来大马的其中一个目的是要追查这间公司与国际贩毒活动有关的一条线索。
消息指出，泰国警方是在调查去年3月所破获的一宗贩运282公斤冰毒案件时，发现两名被捕的毒贩与这间公司有金钱来往，让调查人员怀疑这间公司涉及毒品活动。

《泰警深入调查1年》

泰国警方之后花了一整年时间对这间公司以及其子公司展开深入调查。
一名高层人士指出，两国警方将会就这间公司展开深入调查以及讨论各自手上掌握的情报及证据。
消息说，泰国当局想了解这间公司在马来西亚及泰国的运作是否有关联。

报道指出，这个专案小组分别由泰国毒品管控局办公室（ONCB）、禁毒处（NSB）、特别调查部（DSI）、反洗黑钱办公室（AMLO）及商业发展部的人员组成，而泰国中央银行也协助专案小组展开调查工作。

报道指出，这间被调查的公司是于数年前开始在泰国扎根后展开迅猛发展，公司的营运地点主要是丹诺及合艾，涉及的行业包括地产、娱乐、主题乐园及餐饮业等。

泰国当局于今年4月，曾突击有关公司位于合艾及昔罗的数间子公司，并要求这间公司的创办人针对泰国毒品管控局办公室冻结其公司旗下的一间子公司的1400万泰铢（约175万令吉）一事现身助查。

消息说，这间公司的创办人只委派律师与调查人员见面，要求调查人员对这笔现金解冻，但却拒绝亲自与调查人员见面解释这笔现金的来龙去脉。

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《受金钱游戏谣言困扰 》
《MBI公司保留法律追责权 》
国内新闻
15/07/201718:55
（吉隆坡15日讯）卷入金钱游戏活动风波，MBI国际私人有限公司表示，将对造谣者保留法律追责权。

该公司法律事务局今日发表文告指，该公司近日来受到金钱游戏活动谣言困扰，因此，警告捕风捉影、极尽歪曲、甚至以讹传讹刻意散布谣言诋毁该公司商誉的人士保留法律追责权。

文告指，我国执法单位近日努力取缔日益猖獗的金钱游戏活动，可谓城门失火，可能会殃及池鱼，让该公司遭不法之徒借机诬告牵涉金钱游戏，企图妄加陷害。

cafe99

最近还有很多前Money Game的余羽出来开盘

可以简介一下？

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Published on Jul 14, 2017
沉寂一段时间的金钱游戏风波再次浮上台面，而这一次的主角是威赢世纪控股集团的子公司世纪王朝。15名我国和新加坡投资者今天声称受骗，单单狮城的投资者就损失5百万新元，另外他们发现，世纪王朝创办人拿督斯里吴帝庆已经转移阵地到中国深圳，因此决定下个星期集体飞往中国，联合当地投资者报案。

https://www.youtube.com/watch?v=BfeGwI9VZXM