(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？

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Published on May 29, 2017
突击检查！
MBI及Mface国际有限公司不久前被国家银行列入消费者警示名单。今天，国行、大马商业公司注册局（SSM）、贸消部、警方等单位突击调查MBI集团旗下的槟城M Mall商场管理层！

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Published on May 29, 2017
国家银行、大马公司委员会、贸消部、警方等单位周一中午突击检查MBI集团旗下的槟城M Mall商场管理层……

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警方突击MBi 旗下在槟岛的M mall，不过所有工作人员依然淡定不当一回事！

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國家銀行、大馬公司委員會、警方及貿消部四單位突擊【MBI】旗下的M Mall商場管理層！
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（檳城29日訊）國家銀行、大馬公司委員會、警方及貿消部四單位！週一中午12時許突擊檢查MBI集團旗下的檳城M Mall商場管理層，雖然管理層人員有以MBI正在協助調查要求媒體離開並不准拍照而官員們在逗留5個多小時後，帶著2個大紙箱和四個手提袋的文件離開。
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根據媒體現場觀察，商場樓下停放著執法單位汽車，數名貿消部執法員在管理層辦公室門外看守，並禁止記者進入採訪和拍照。數名職員及投資者發現官員守在辦公室外，皆感到緊張。 MBI及Mface國際有限公司上週被國行列入消費者警示名單。
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一名MBI管理層級男子一度上前向媒體要求不準拍照之後，於下午1時50分聯絡一名商業大樓輔警向媒體勸說，由於MBI正在助查中，直接要求媒體離開現場。一名商場保安主任以媒體駐守在辦公室外，會破壞該公司的形象，同時也指出會造成其他客人的困擾，故再三要求媒體離開現場。
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記者上前欲拍照的時候遭到了執法人員的組織，因此只能夠站在遠處拍攝，較後記者詢問一些被官員突擊檢查的店麵店員時，他們表示執法官員只是進來進行了很詳細的拍照，並沒有向他們索取任何的文件。
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記者等人較後在M Mall 五樓的商場管理層辦公室外等候，在等待過程中，媒體們在MBI辦公室外排成一條陣線，了近1小時半，而期間不時有職員和執法人員拿起手機反拍媒體，場面和平。
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執法人員是於下午5時半，將一輛裝滿文件的手推車推出來，並有大約30名的官員從辦公室裡跟手推車，車上有兩大紙箱、四個塑料袋和一個小紙箱，官員們在出來後直接走到電梯等候，並直接進入電梯離開。在這次的突擊檢查中，官員們並沒帶走任何職員助查，也沒人針對此次調查行動發言。
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文稿提供：感謝馬來西亞媒體記者提供資料。(部分採用)
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影片來源：
https://www.youtube.com/watch?v=WAs8X7YdTd0&t=3s

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《MBI》 雪州安邦的M Square物流中心也遭执法机构突检。
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（吉隆坡30日訊）就在各政府機構在檳城突擊檢查MBI集團旗下的M Mall商場管理層之際，雪州安邦的M Square物流中心也遭執法機構突檢。

這家物流中心是讓購物者以“忠誠積分”支付商品和服務，該中心同時也是金錢遊戲營運商——MBI國際集團旗下的一家商場。

根據《星報》的報導，共32人的執法隊伍是在周一早上11時展開突擊檢查行動，執法行動在晚上7時方結束。

這家中心坐落在Avenue 1路，也出售各式各樣的產品，包括淨水器、速溶咖啡、遙控車和船、流動充電器、按摩椅、手錶、筆和床單。

突擊行動是貿消部領頭，參與行動的單位也包括警方、大馬公司委員會、大馬網絡安全機構和國家銀行。執法隊也帶走一些【文件和電腦】以作進一步的調查。

貿消部執法組消費部門行動隊長卡立迪披露，該公司目前已在多項法令下被調查，其中包括1993年直銷及反金字塔計劃法令、2013年金融服務法令以及2016年公司法令。

“一旦發現該公司操作期間涉及不法事項，我們就會在相關法令下對該公司採取行動。”

較早前，有數名顧客正在商店處，相信是要以積分支付商品，但被店員告知無法給予這服務。

該中心職員發現媒體時，也試圖阻擋媒體進行拍攝工作

http://www.kwongwah.com.my/?p=329900

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MBI多个银行户口遭冻结 总金额高达5800万令吉

https://news.cari.com.my/portal.php?mod=view&aid=101320

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13 hours ago - 吉隆坡30日訊）就在各政府機構在檳城突擊檢查MBI集團旗下的MMall商場管理層之際，雪州安邦的M Square物流中心也遭執法機構突檢。
http://www.pixpo.net/post125473

2 hours ago - （吉隆坡30日訊）就在各政府機構在檳城突擊檢查MBI集團旗下的MMall商場管理層之際，雪州安邦的M Square物流中心也遭執法機構突檢。這家物流 ...

https://www.facebook.com/kwongwah.my/posts/1398888153558031

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Published on May 31, 2017
国内贸易、合作社及消费人事务部执法组今天宣布，援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令，调查MBI的投资计划MFACE CLUB，并冻结MBI集团旗下91个银行户头，多达1亿7千万令吉资产。
贸消部执法主任拿督莫哈末罗斯兰：“我们总共冻结了他们，91个银行户口，43个户口属于公司，48个户口属于个人，涉及的银行有8间，被冻结的资金一共是1亿7千7百万令吉。申请执照时，他们提交自己的营销计划和文件，告知他们将提供的商品和服务，但是，当他们拿到执照后，一切都不一样了，他们不销售物品或服务， 相反地开始招揽会员，依此堆叠盈利。“

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（布城31日讯）国内贸易丶合作社及消费部及4个政府部门联手的反金字塔行动（Ops Token），一共冻结了MBI及MFACE国际有限公司相关的91个银行户头，涉及数额高达1亿7700万令吉，但当局并未逮捕任何人。
贸消部执法组主任拿督莫哈末罗斯兰今日表示，当局援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）4条文即涉及洗黑钱，冻结上述来自8个银行的户头，其中43个是公司户头，另外48个则是个人户头。

这项於本周一（29日）展开的跨部门大型反金字塔行动，共动员93名执法官员前往6个位於槟城和雪隆一带的场所搜查，分别是3个住家丶槟城M mall和2家公司办公室搜查，现场取回大量文件丶转账记录丶电脑器材丶2条金条丶包包丶名表和珠宝等。

莫哈末罗斯兰於部门召开新闻发布会时表示，该部目前援引1993年直销及反金字塔计划法令4条文及27B条文调查，即没取得执照进行直销活动和推广金字塔活动。

与此同时，国行银行和大马公司委员会也分别援引2013年金融服务法令及2016年公司法令，调查上述公司。
http://www.sinchew.com.my/node/1648416

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警方查MBI與Mface 凍結91戶頭1.77億
貿消部召開記者會宣部凍結MBI與Mface所屬的令吉戶頭~

記者會重點：
(1) 為何沒有逮捕人創辦人?
截至目前警方從执行行動中收集證据，然後才會決定要對付那些單位，這是警方的標準作業程序，我們可以逮捕或不逮捕人，但依我們的資料，《有朝一日我們可以逮捕他們》
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(2)曾經幫MBI站台的藝人會受到調查嗎？
警方回應：藝人、拿督、政治人物都還在調查當中
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(3)為何集團明明犯法，政付還發執照呢？
他們大多數在直銷法令下拥有執照，但一旦他們獲得執照時，卻從是別的業務並開始沒有售賣產品與服務，而是通過召募更多的會員下線來牟利。
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(4)政府目前掌握MBI有多少資產?
MBI旗下91個戶頭，總值1.77億令吉款項被凍結，星期一的行動中起獲大批文件，轉帳記錄、電子用品、奢侈品，其中包括黃金、名牌包包、名牌手錶還有玉器！
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(5)除了mface之外，MBI其他業務目前的狀況?
目前其他的MBI業務，警方還在調查中，那些和MBI有關,可提供情報，協助調查！
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(6)為何M Mall還能正常營業？
警方目前的採取行動，但警方未裁定他們違法，所以我們會促請他們馬上暫停營業以方便調查，警方會傳召他們。

新聞資料
https://www.youtube.com/watch?v=2tsLArA2RoM

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31/05: 警方查MBI与Mface 冻结91户头1.77亿
Published on May 31, 2017
政府多部门联手出击，冻结MBI和Mface国际有限公司相关的91个银行户头，涉及金额高达1.77亿令吉，但暂未逮捕任何人。

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Published on May 31, 2017
91个户口被冻结，涉及资金达1.8亿！MBI还能继续运作吗？

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【你不知道的金钱游戏】从云数贸，JJPTR，再到 MonSpace，致投资者的血汗钱化为乌有！金钱游戏到底是怎样的一种游戏？又是如何让人民深陷其中？金钱游戏的最后下场，真的就是“贪字得个贫”吗？  

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M Mall日用品店湧現人潮．疑會員血拼脫手虛擬幣
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與MBI及M face相關的91個銀行戶頭被凍結後，位於檳城的M Mall內一間日常用品商店昨晚開始湧現人潮，顧客大量購物，疑為了拋脫手上的虛擬錢幣。
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（吉隆坡1日訊）與MBI及M face相關的91個銀行戶頭被凍結後，位於檳城的M Mall內一間日常用品商店昨晚開始湧現人潮，顧客大量購物，疑為了拋脫手上的虛擬錢幣。

這間日常用品商店位於M Mall頂樓，售賣的日常用品屬上等貴貨，商家除了接受虛擬錢幣，顧客也可以用現款交易。

本報讀者黃先生昨晚剛好在該處，他入店探查後今日提供照片給本報透露情況。

黃先生說，多數店內顧客都使用手推車，購物量很大。一些顧客大量購買同樣的商品，比如食油；一些顧客專挑價位較高的商品，堆滿手推車。
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他推測顧客都使用虛擬錢幣交易，而不是現款，並相信這與MBI的銀行戶頭被凍結有關。他指有理由懷疑這些顧客都是玩家，他們在大量拋脫手上的虛擬錢幣。

知情人也告知，商家在月尾可呈上收集獲的虛擬錢幣後，3至5天內就可兌換為現款。

據本報探悉，MBI或Mface也有與發展商、車商及其他商家合作，玩家在購買一些指定房產時，會獲得優惠價，並可使用虛擬錢幣支付10%頭期，這些房產位於檳島、威南和居林等。
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上線會員被要求別發言

另一方面，MBI或Mface投資計劃主要負責人昨晚已發文規勸上線及會員，指公司在接受政府機構的調查，會員不要在任何通訊媒體上發表言論或回應。

一名上線受詢時，證實已接到此指示，他坦言不能對記者透露太多訊息，他們也在靜觀其變。

“我們不便有太多的討論，避免散播不實資訊，一切進展皆以公司官網的資訊為準。”

新聞來源：http://www.sinchew.com.my/node/1648866

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在JJPTR投资计划崩盘及创办人李宗圣被警方调查后，原本照常营业的JJ便利店，据知陆续拉下闸门。 位于大路后的JJ便利店已关闭。（图：星洲日报）.

http://www.sinchew.com.my/node/1649095

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【MBI~MFACE 是金字塔庞氏骗局吗？】第三篇2015更新
【第一部：】
MBI是一个集团，Mface 只是属于他的其中一项业务。
但是不管MBI 还是Mface ，他们的经营模式在大马都是不合法的！
以下是马来西亚《金融管理局》Securities Commission的电邮回复：
Neither MBI international Nor Mface are licensed by Securities Commission
不管是MBI 国际， 或是Mface, 两者皆无金管局授权发行金融衍生品的执照。
https://www.facebook.com/Justice ... ?type=1&theater

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