(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？

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【虚拟币那么好？为何老千要你的马币？】
【拆分盘是捉傻子的陷阱，为何听不进去？】
【LIVECOIN 金钱游戏崩盘-北马15万人中招】
北马新闻 17/05/201715:23
讲到拆分盘，讲到虚拟币，我们现在刘立刻邀请UFUN 总裁郑憬隆出来表演，看看他的拆分盘跟虚拟币怎样诈骗亚洲200亿，然后倒闭跑路。

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（怡保/双溪大年17日讯)北马疑再爆发金钱游戏崩盘事故，据悉约有15万人中招！
逾10名来自吉打双溪大年，自称是利物币（LIVE COIN）会员原本要于周三上午南下怡保，通过行动党霹雳巴占州议员服务中心作出投诉，惟却临时取消有关新闻发布会。

据悉，当事人是因为LIVE COIN已提出新的解决方案，而取消记者会。据了解，部分会员于周二下午4时10分经在双溪大年瓜拉姆打警局报案。
巴占州议员张志坚是于周二下午通知霹雳媒体指会在周三上午11时召开新闻发布会，事项是疑涉及金钱游戏事故，逾10名会员届时也会一同出席。
不过，周三上午9时40分张志坚却再透过群组贴文告知，在当事人要求下记者会已经取消。

【涉及层面大记者会取消】

本报尝试联络其中一名报案者，他表示，原本10多名投资者今早11时要在怡保巴占州议员服务中心召开记者会，惟考虑到涉及层面大，因而取消。

张志坚表示，他是收到双溪大年当事人的通告要取消今天的记者会，并向記者道歉

“当事人通知我，代表北部区取消今天的記者会 ，因为全部北区大小參与者和上线们经过这次的商量，同意接受新的方案，也接受逐步建立實体结构的建议，当事人同意给予他们3个月处理。”\=
张志坚说，根据其了解，北马大约15万人中招。

【瓜拉姆拉警方接逾10投资者报案】

瓜拉姆拉警区主任祖基尔助理总监受询时透露，瓜拉姆拉警方有收到逾10投资者报案，并已经开档以刑事法典420条文（欺骗案）调查。
他提及，有关人士是因为不满取不回投资的钱，进而向警方投报。

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沃克公司微商城涉嫌龐氏騙局 網上理財需謹慎
2016-07-18 由 東方網 發表于 社會
隨著經濟的快速發展，越來越多的金融服務單位在網上開展了不同的理財服務，從傳統的股票基金，債券保險到現在新型的虛擬貴金屬買賣，期貨交易，網絡借貸等，網民越來越趨向於將手中的錢放到理財產品中去，但網絡理財興盛的同時，網絡詐騙也在悄然興起。騙子以高額的返利來吸引投資者，許諾「天價返利/保本保收益」而一旦「吸金」成功，騙子就會銷聲匿跡。更有盛者，利用龐氏騙局中拆東牆補西牆的做法，吸引了大批的投資者，不停的發展下線，儼然是一個傳銷組織。
沃克理財涉嫌網絡傳銷 高管被批捕
據雷鋒網報導，近日，福建沃客生活信息科技有限公司的王某妙等8名高管因涉嫌組織、 領導傳銷活動罪於7月1日被福建省晉江市人民檢察院批捕。7月2日，晉江市公安局逮捕了王某妙等人。
經查明，今年43歲的王某妙是晉江金井人，曾開辦一個電商平台，但不久就倒閉了。2015年3月，王某妙指使施某找到專門從事網站開發的程式設計師史某，由對方按照自己提供的網站及獎勵程序，開發了「DEMWK」會員系統，經測試後租用伺服器，搭建WK理財網站。
沃客公司與新加坡的「DEMWK」公司聯合發行的虛擬電子貨幣「CPM」宣稱只漲不跌、永不增發，他們還通過拉人頭的形式在全國範圍內發展大量會員，以層級形式進行排列。會員投資700元便可成為最低級別的一星會員，從一星到六星，最高投資額為3.5萬元。會員根據註冊級別，從發展下線的參與者中獲得商務中心獎、直推獎、對碰獎、見點獎、領導獎等不同層次的獎金。
中國青年報通過記者採訪晉江市公安局稱，王某妙等人建立並經營WK理財平台，要求參與者以繳納一定費用的方式獲得加入資格，並按照一定的順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬依據，對參與會員進行培訓、授課，鼓動參與者積極發展下線人員參加，從中牟利，擾亂社會經濟秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》有關規定，涉嫌組織、領導傳銷活動罪。
微商城涉嫌龐氏騙局 微信關閉分銷平台
7月13號人民網發出消息：稱微信將一刀切關閉分銷平台，該消息稱此次或關閉的分銷包括一級、二級、三級分銷，截止目前微信已關閉3000家微商城的支付功能，10大三級分享平台。
而關於導致微信大動干戈的直接誘因是過度誘導性的高額返利返現。事實上，7月5日，微信公眾平台就發布公告嚴肅處理返利返現欺詐，稱此種行為一定程度上體現了金字塔欺詐、龐氏騙局等行為特徵，本質上是以高額返現返利吸引用戶參與、以新人用戶資金來支付原有用戶的返現返利，形成壓層式資金鍊條。
一位微商平台負責人分析，高額返利返現好聽點叫龐氏騙局，其實跟傳銷一樣，已經觸犯了央行金融監管的紅線，平台對這種行為的監管難度很大，即便限定了50%的最高佣金額度，也無法從根本上杜絕形成壓層式資金鍊條。
目前，微信對此類監管的主要措施是停止其微信支付功能。
警方提醒：投資理財需謹慎選擇平台
因此警方提醒公眾，以「拉人頭」為主要返利依據的投資方式，不論其是否有「產品」，都極有可能是傳銷行為，嚴重擾亂正常經濟秩序，很可能給參與者帶來難以挽回的經濟損失。公眾在選購理財產品時，最好選擇自己熟悉的發行機構，如果需要上網購買理財產品，須先在實體機構網點實名制開通網上帳戶，才能登陸。公眾投資、理財或創業時，應當到正規金融服務機構辦理，切勿被「高收益、高回報」蒙蔽，陷入傳銷圈套。

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2017年 MBI 內地被舉報 相關新聞 mfcclub 易物幣  

ab88

冻结MBI银行户头也不怕？ 投资者：MBI促进了槟城经济！

https://video.cari.com.my/portal.php?mod=view&aid=101340

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Prime Talk 八点最热报 31/05/17 - MBI公司旗下的M商场照常营业  

princeforlan

奇怪，怎么没有人讨论BKC这个快速致富呢？
最近身边有人一直炫耀BKC这个东西，还说什么出 benz/bmw/audi

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不妙!! Money Game入侵上市公司~~越玩越大 一石多鳥!! 你們要有金睛火眼……
http://www.cacanews.com/cat98/node1524573#174470
（吉隆坡3日訊）形形色色的快速致富及虛假網上投資金錢遊戲，可能已「入侵」上市公司！

隨著JJPTR（解救普通人）事件引發巨大漣漪，國內陸續出現疑是集資公司浮出台面或崩盤事件，「金錢遊戲」課題越演越烈。

有消息向《南洋商報》指出，不少金錢遊戲操盤手，在經營一段時間後，都會將業務延伸到各領域，尤其是開實體店，一是為了開拓財源，二就是要取信於會員或投資者。


消息人士指出，已有金錢遊戲操盤手相中上市公司，借入股上市公司「漂白」，同時增加會員對公司的信任。

入股上市公司是其中一個將集資款項「合法化」的管道，因為誰都可以通過公開市場購買股票，而導入資金也不容易被發現。

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懷疑涉金錢遊戲　火箭促查多福城
SVI勝威國際集團 是否又是一個 Money game
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（馬六甲2日訊）馬六甲吉里望填海區日前迎來數千名「投資者」實地考察「多福城（Fortune City）」計劃，疑當中涉嫌金錢遊戲，甲行動黨領袖促國家銀行介入調查。
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據悉，該計劃是由勝威國際集團（SVI）的子公司威世地產發展，計劃下結合酒店、住宅、購物中心、娛樂中心等，預計兩年後建竣，且只售賣給會員，以分數換取單位。
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該集團在本週二（5月30日），安排約100輛巴士，帶「勝威家人」實地考察，全場約有5000人。
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永大集團撇清
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早前，該集團被指利用與永大集團簽署備忘錄的照片做宣傳，永大集團稍後在其官網作出聲明，指勝威國際集團並非該公司大股東。
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永大集團也澄清，該公司與大股東沒有將任何股權出售予勝威國際集團。該公司與勝威國際集團也沒有任何交易或聯營房地產開發，特別是《印象城》及《印像馬六甲》項目。
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甲行動黨州秘書邱培棟巡視「多福城」計劃工地時表示，懷疑勝威集團的投資計劃是另一種金錢遊戲，因此要求國家銀行採取行動，就如調查與涷結JJPTR、MBI戶頭的方式一樣。
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http://news.seehua.com/?p=277392

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http://news.seehua.com/?p=277392
怀疑涉金钱游戏　火箭促查多福城

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【大马骗局特别多- 案件1】外汇投资骗局，107人中招！！！（大马人不是特别容易骗，是特别喜欢投资）

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张健印尼落网！ 押返中国受审
https://news.cari.com.my/portal.php?mod=view&aid=101615

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【“五行币”首脑张健印尼落网·押回中国受审】

中国公安在印尼警方和中国驻印尼使馆支持下，成功逮捕“五行币”系列非法传销组织首脑宋密秋（宋密秋化名张健），今天上午押解回国。
http://my.weibo.com/media/4115638886753921

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最新消息 張健印尼被捕！

中國公安部公布，6月6日，在印尼警方、中國駐印尼使館的大力支持下，公安部工作組將“五行幣”系列傳銷組織頭目、重大犯罪嫌疑人宋密秋從印尼緝捕回國。

宋密秋就是曾在大馬自稱為“未來世界首富”，雲數貿的創辦人張健。

根據中國媒體“中華網”報導，經查，自2012年11月始，犯罪嫌疑人宋密秋化名張健，夥同他人設立深圳“雲數貿”貿易有限公司，編造銷售公司原始股等謊言，非法組織開展傳銷活動，涉及金額6億元。

2013年12月，湖南省公安機關對宋密秋等人組織、領導傳銷活動犯罪立案偵查。案發後，宋密秋潛逃出境。

公安機關密切關註宋密秋的行蹤，數次派員赴境外開展緝捕，並於2016年3月通過國際刑警組織對其發布紅色通報。

宋密秋通過賄賂當地人員、偽造身份證件等手段，數次脫逃，在東南亞多國之間流竄。期間，宋密秋在境外遙控、夥同他人先後推出“雲訊通”、“五化聯盟”、“五行幣”等多個傳銷名目，利用互聯網繼續大肆組織傳銷活動，通過“拉人頭”的方式騙取錢財。今年以來，其以投資“虛擬貨幣”“五行幣”可獲“金幣獎勵”、“動態收益”等為誘餌，引誘國內眾多人員瘋狂參與。

今年以來，公安部指揮全國公安機關開展集中行動，嚴厲打擊“五行幣”系列傳銷組織，組織湖南、四川等多地公安機關立案偵查，抓獲了一大批傳銷骨幹分子。今天上午傳銷組織頭目宋密秋被押解回國，案件正在進一步偵辦中。

張健和妻子等人因涉及金字塔快速致富騙局，於2014年10月27日在泰國落網，並被扣押總額價值2億4000萬泰銖（約3000萬令吉）的財產。

泰國《民族報》當時報導，指張健在中國及大馬分別詐騙了60億及30億泰銖（約7億5000萬及3億8000萬令吉）。

張健自從在泰國獲釋後，因為無法收回我國市場，目前轉攻泰國及印尼的市場！

據瞭解，張健目前人在印尼，但仍與大馬的部分會員保持聯係。

不過，由於大權不再握，所以張健幾乎已放棄大馬市場，但心有不甘的他，仍想盡辦法欲重回我國。

張健於2013年開始到亞洲各國拓展雲數貿業務，大馬就是他其中一個拓展業務的主力國家。

張健被押返中國
非法傳銷涉款3.8億

張健今早被帶返中國後，隨即引起轟動，他將會被公安如何對待，成了網民關注的焦點！

據了解，自2012年11月始，宋密秋就化名張健，夥同他人設立深圳“雲數貿”貿易有限公司，編造銷售公司原始股等謊言，非法組織開展傳銷活動，涉及金額6億元（約3.8億令吉）。

2013年12月，湖南省公安機關對張健等人組織、領導傳銷活動犯罪，立案偵查。

案發後，張健潛逃出境。

公安機關密切關註張健的行蹤，數次派員到國外開展緝捕，並於2016年3月通過國際刑警組織，對他發布紅色通報。

http://www.chinapress.com.my/?p=979026

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【“五行幣“通缉犯张健落网】在印尼被逮捕，随后被押送回中国！！！

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《988新闻线》：张健在印尼落网 中国公安直接押送回国调查！

https://www.youtube.com/watch?v=ll4iAmcA0hw

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张健又被捕了！ 【新闻报报看 6/6/2017】

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Published on Jun 6, 2017
自称未来世界首富的云数贸创办人张健，在印尼落网了！根据中国媒体报道，中国公安部在印尼警方和中国驻印尼大使馆的协助下，顺利逮捕了本名宋密秋的张健，并在今天将他从印尼押送回中国接受调查。张健因为涉及五行币非法传销，而被中国列为重大的犯罪嫌疑人。