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楼主: colonello_917

(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game?

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发表于 12-6-2017 03:18 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 ab88 于 12-6-2017 03:21 PM 编辑

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发表于 12-6-2017 03:18 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 ab88 于 12-6-2017 03:22 PM 编辑

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发表于 14-6-2017 04:05 PM | 显示全部楼层
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发表于 15-6-2017 09:28 PM | 显示全部楼层

张健与赖彩云的恩怨情仇

....《风采》早在张健于泰国入狱前,就接获一通告密来电,直指张健昔日视为心腹的赖彩云,趁张健人在泰国牢中无法直接管理云数贸业务,企图骑劫张健江山架空张健势力,更假传张健口谕将Yoyo 赶尽杀绝 ......
.

【最新】第652期 #風采 #杂志 #本期头条
#新闻 #真人真事 #关心社会 #感动社会 #唤醒社会 #世界未来首富 #张健 #赖彩云 #feminine #magazine #news #moneygame #complicated #势力

http://www.feminine.com.my/node/1526
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发表于 15-6-2017 09:41 PM | 显示全部楼层
今天上午,当红金融传销公司IGOFX的投资群几乎炸开了锅,投资者账户一夜之间几乎全部爆仓!

事情起因是昨天英国大选。这两年无论是英国脱欧还是美国大选,都对外汇市场造成较大的市场波动,交易活动在刺激下激增。消息人士称,英国大选至英镑/美元下跌200点以上,而IGOFX金牌基金经理大V却在风口浪尖的时候,不但不采取避险措施,还重仓做多英镑,下单后7分钟左右即亏损90%以上。诡异的是,很多账户在设置止损情况下,仍被爆仓,而当时市场并未出现流动性枯竭,导致穿仓的情况发生。

紧接着,很多客户发现事情已经忘最坏的方向在发展,大多数人亏得一塌糊涂,血本无归。大家惊觉,IGOFX后台的止损竟形同虚设。不久,该平台网站打不开,后台和MT4都进不去。据网上资料显示,大概30万的投资者直接损失数百亿人民币。
http://www.sohu.com/a/147457469_189372
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发表于 16-6-2017 03:27 PM | 显示全部楼层
近100名来自中国的满星云(Monspace)投资者乘坐旅游巴士来到国家银行,向国行递交备忘录,以调查满星云集团。
https://www.facebook.com/kwongwah.my/videos/1415436111903235/
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发表于 17-6-2017 05:12 PM | 显示全部楼层
【国内】http://www.kwongwah.com.my/?p=339622
总警长卡立表示,国行将全面查相关人士,包括名誉主席兼前 #总警长慕沙哈山。
#光华日报 #满星云 #Monspace
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发表于 17-6-2017 05:15 PM | 显示全部楼层
全面查满星云 卡立:包括前总警长
国内新闻
16/06/201718:46
(吉隆坡16日讯)全国总警长丹斯里卡立说,警方与国家银行一起调查满星云集团(MonSpace)被投资者追讨本金的投报,目前,国家银行搜集资料全面调查相关人士,包括该集团旗下子公司的名誉主席兼前全国总警长丹斯里慕沙哈山在内的所有负责人。
他说,警方已接到事主投报,虽然在投报人的报案纸中,并没有指名道姓说慕沙涉及,但是,警方与国行都会都会调查。
他指出,若是公司出现问题,所有与公司有关的负责人,皆会受到对付。
“若有需要,我们会传召他(慕沙)。”
卡立星期五出席与见证全国交警调查与执法局总监移交职权仪式后,受询此案进展,以及慕沙会否受到传召时,这样回应。
多次劝投资者谨慎
另一方面,卡立说,他已多次劝告投资者要谨慎,他指,这次的投报者是来自中国,可能没听到他的劝告。
他说,劝请我国公民,对于一些声称一年有60%回酬的投资及生意,要抱有怀疑态度。
“没有一门生意是可以在一个月内获得20至50%回酬,这肯定是一夜潜逃(Fly by night)案件。”

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发表于 17-6-2017 08:02 PM | 显示全部楼层
ntv7 【逾70投资者踩场满星云 促赖彩云退款】 继19名中国投资者前来我国报案
Published on Jun 15, 2017
ntv7 【逾70投资者踩场满星云 促赖彩云退款】 继19名中国投资者前来我国报案,指控拿督斯里赖彩云创办的满星云集团欺诈百万令吉后,今天再有大约70名来自中国的投资者,踩上满星云位于武吉加里尔的总部,要求退款。不过这一回,创办人赖彩云并没有出面给交待,反而是派出一些职员,企图打发投资者。双方人马在公司门外僵持不下,火药味十足。投资者最后决定报案,让警方介入调查。

https://www.youtube.com/watch?v=CpeTuufs_Bc
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发表于 17-6-2017 08:04 PM | 显示全部楼层
前总警长与满星云合作 警方:若有必要就会传召
Published on Jun 15, 2017
19名中国人已于上个月报警,并透露因为全国前警察总长慕沙哈山与满星云合作,导致他们因为相信满星云的投资计划而上当受骗。全国警察总长卡立今天表示,如果有必要,将会传召慕沙哈山。

https://www.youtube.com/watch?v=UBvtfqp7i-w
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发表于 17-6-2017 08:07 PM | 显示全部楼层
又有一批中国投资者到满星云Monspace总部要求退款 !!
Published on Jun 15, 2017
满星云遭质疑欺骗投资者血汗钱的风波越闹越大。今天再有一批中国投资者踩上满星云位于武吉加里尔地区的总部,要求满星云创办人赖彩云当面交代,归还他们的资金。这批中国投资者分别乘坐两辆巴士到来,他们申诉因为相信满星云的投资计划,结果总共被骗走了至少700万人民币。

https://www.youtube.com/watch?v=hGeLLTEg-S4
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发表于 17-6-2017 08:11 PM | 显示全部楼层
71中国人斥满星云骗逾400万 见不到赖彩云拉横幅抗议
Published on Jun 15, 2017
满星云遭质疑欺骗投资者血汗钱的风波越闹越大。今天再有一批中国投资者踩上满星云位于武吉加里尔地区的总部,要求满星云创办人赖彩云当面交代,归还他们的资金。71名中国投资者分别乘坐两辆巴士到来,他们申诉因为相信满星云的投资计划,结果总共被骗走了至少700万人民币。

https://www.youtube.com/watch?v=US6Tp1Uk7RE
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发表于 17-6-2017 08:14 PM | 显示全部楼层
65名满星云中国投资者今天再次控诉,他们向国家银行和中国驻我国大使馆提交报案书,要求政府彻查满星云,并协助他们追讨高达7百万人民币投资本金。不过,由于他们的金钱交易是在国外进行,警方似乎无能为力。
Published on Jun 16, 2017
【65中国投资者喊冤 上书国行中使馆请命】
65名满星云中国投资者今天再次控诉,他们向国家银行和中国驻我国大使馆提交报案书,要求政府彻查满星云,并协助他们追讨高达7百万人民币投资本金。不过,由于他们的金钱交易是在国外进行,警方似乎无能为力。

https://www.youtube.com/watch?v=711gBgyd0Tg
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发表于 18-6-2017 07:49 PM | 显示全部楼层
Published on Jun 17, 2017
【再有投资骗局! 20受害者投资5百万无回酬】
近期严打非法投资课题的泗岩沫区国会议员林立迎今天再拉大队,直捣一家名为“世纪皇朝”的投资公司。现身说法的20名投资者透露,他们总共投资大约500万令吉,甚至有一名拿督级投资者,筹资超过5千600万令吉,不过至今没有得到任何回酬,让他们愤怒不已,要求当局采取对付行动。

https://www.youtube.com/watch?v=Ak0cq-U4emk
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发表于 18-6-2017 08:11 PM | 显示全部楼层
相信这影片MBI的人,沦落到今天的结局就是GG了…可谓MG的话真的能相信⁉️
https://www.youtube.com/watch?v=y3gbbSFb8Rw
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发表于 21-6-2017 01:58 PM | 显示全部楼层

(光华日报.槟城20日讯)贸消部周二发文证实取缔及扣查MBI集团领导人,并将于当日下午针对此事召开记者会,做媒体汇报。
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(槟城20日讯)贸消部周二发文证实取缔及扣查MBI集团领导人,并将于当日下午针对此事召开记者会,做媒体汇报。
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本报于周一晚,率先报道MBI领导人在吉打居林被捕的消息后,贸消部也于隔日证实取缔行动。
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当局是与警方、国家银行及总检察署一同展开行动,并充公了68万8000令吉现金,3辆名贵轿车及冻结嫌犯内存2700万的银行户头。
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据本报探悉,当局是于周一早上前往MBI集团领导人位于居林的住家将其扣查。
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调查单位援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令(简称AMLA),调查该名MBI领导人涉及的非法集资活动。

新聞來源...
http://supportdap.com/archives/2827
http://www.kwongwah.com.my/?p=341658
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发表于 21-6-2017 08:49 PM | 显示全部楼层
Published on Jun 20, 2017
由贸消部和警方等组成的执法大队,严厉打击非法金钱游戏的行动,再下一城!大本营设在槟城的MBI集团,三个星期前遭取缔后,特工队昨天再出击,兵分多路,取缔MBI在槟城和吉打两州的基地,充公大笔现金和豪车。贸消部执法组主任拿督莫哈末指出,当局至今,冻结了98个银行户头,使得充公总数,已经突破两亿零900万令吉,而警方也已经逮捕50岁的华裔创办人,并将他延扣4天助查案件。
贸消部执法组主任拿督莫哈末罗斯兰:“我们相信采取行动后,他们(MBI公司)应该停止活动。我刚提到冻结98个户头,总共2亿900万令吉,如果这不足以瓦解他们,不知要该怎么做了。在记者会上公布名字,不是很恰当,我相信你们也清楚。(记者:会被提控吗?)一般上我们需要调查,才会采取任何行动,要提控或释放,都需先调查。“
https://www.youtube.com/watch?v=NTBDHq88xOo
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发表于 22-6-2017 09:47 PM | 显示全部楼层
馬來西亞東方日報 Oriental Daily News Malaysia


逾百名自称是MBI国际集团受害者,最快将在明日抵达首都,要求MBI退还逾5000万人民币(约3139万令吉)血汗钱!

http://www.orientaldaily.com.my/s/201578
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发表于 22-6-2017 09:48 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 ab88 于 22-6-2017 09:50 PM 编辑


(吉隆坡21日讯 ) 逾百名自称是MBI国际集团受害者,最快將在明日抵达首都,誓言要拉布条与举大字报,要求MBI退还逾5000万人民幣(约3139万令吉)血汗钱!

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据了解,当中69名来自中国湖南省瀏阳市的受害者,已经自发组织声討团,並將在明日下午先飞往中国深圳,再转机前来吉隆坡,希望MBI国际集团能给予交代,並取回本金。
此外,一批来自中国广西的MBI受害者,在接获消息指MBI国际集团创办人张誉发被捕后,立即召开紧急会议,最终决定组团前来我国,希望能取回投资本金。
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而受害者扬言要前来我国「討回血汗钱」的消息,在中国MBI论坛传开后,陆续有来自陕西、四川、浙江与福建多地的受害者,纷纷留言表示將开会討论,以商討来马日期。
冀追回投资本金
根据本报了解,许多来自中国的投资者,因当地公安严厉取缔非法传销活动,各地组织头目或上线大部分已被公安逮捕,造成许多会员资金被押,无法提现,更有部分参与合作的商家,因此遭人追债苦不堪言。
消息指出,中国投资者认为,基於无法找到对头人,因此只能前来我国诉求公道,希望在舆论压力之下,能够成功追討投资本金。
其中被视为「重灾区」的包括深圳与广西,后者目前已有超过百名受害者,宣称合共投资5100多万人民幣(逾3200万令吉),因此只能来马追討,更將通报媒体並向中国驻马大使馆进行投诉。
另一方面,全国商业罪案调查部总监拿督阿克里沙尼指出,警方目前仍未接获任何有关MBI的投报,而目前有关MBI的调查,將由贸消部全权负责,警方並没有插手。
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发表于 22-6-2017 09:55 PM | 显示全部楼层
2000 Prime Talk 八点最热报 22/06/17 - MBI在国际声名狼藉
Published on Jun 22, 2017
不只我国在打击MBI,就连台湾、韩国、泰国等国家都在喊打!

https://www.youtube.com/watch?v=Qc_82T0mjtM
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