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(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？
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发表于 19-7-2017 11:42 AM
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最近还有很多前Money Game的余羽出来开盘
可以简介一下？ |
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发表于 19-7-2017 07:11 PM
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发表于 19-7-2017 07:19 PM
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发表于 19-7-2017 07:24 PM
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发表于 19-7-2017 07:26 PM
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发表于 19-7-2017 07:30 PM
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Published on Jul 18, 2017
一度闹得满城风雨的解救普通人JJPTR 风波调查工作已经结束。全国商业罪案调查组总检拿督阿克里沙尼证实，所有关于JJPTR的案件已经调查完毕，而报告也已经呈交给总检察署，目前当局还在等待进一步指示。
全国商业罪案组调查总监拿督阿克里沙尼：“我们已经呈交上去了，可能他们还在详阅调查报告，我们目前的调查工作已经完成了，我只能透露这些。”
全国警察总长丹斯里卡立：“MBI是由贸消部进行调查，我们只是协助，所以进展应该是由贸消部掌握，(警方这里的调查呢？)我们是协助他们调查。”
https://www.youtube.com/watch?v=k90bV5Gltes |
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发表于 22-7-2017 01:01 PM
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发表于 22-7-2017 03:18 PM
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汨罗男子加入传销组织非法获利100余万被批捕
发布: 2017-07-21 10:10:07 作者: 佚名 来源: 汨罗时刻 0
加入一传销组织，在汨罗设立工作室，发展下线40余人，非法获利100余万元。日前，汨罗人高某、吴某因涉嫌组织、领导传销活动罪，被市检察院批准逮捕。 2016年10月，市检察院侦查监督科收到汨罗市市场和质量监督管理局移送的高某涉嫌组织、领导传销活动案的相关材料。经查，2015年元月，高某加入“云讯通”传销组织后，伙同他人在汨罗设立两个工作室，大肆发展下线人员以获取高额利润。至案发时，高某在汨罗市发展下线人员40余人，涉案金额100余万元。2016年12月，市检察院认为高某的行为涉嫌组织、领导传销活动罪，建议市市场和质量监督管理局将该案移送市公安局，并监督该市公安局立案，引导侦查。2017年7月6日，市公安局将高某及其同案移送市检察院提请批准逮捕，2017年7月13日，市检察院对高某及其同案吴某以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕。 据悉，“云讯通”是另一传销组织“云数贸”下属子公司。“云数贸”于2012年已经被全国多地公安机关以涉嫌传销被查处，其主要负责人张健也在2013年7月18日被武汉市公安局以涉嫌非法经营罪网上追逃。而“云讯通”与“云数贸”的运营模式基本相同，都是打着“振兴民族互联网、成就更多平凡人的使命，起源于中国，开始于马来西亚，放眼于世界” 的幌子，通过发展会员、拉人头的方式变相传销。 |
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发表于 22-7-2017 04:04 PM
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发表于 23-7-2017 05:26 PM
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发表于 25-7-2017 07:38 PM
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http://news.ebc.net.tw/news.php?nid=72027
「躺著賺美金」半年誘40萬人 26歲女詐1300億人間蒸發
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大陸近日爆發史上最大規模的詐騙案，金融詐騙組織IGOFX以「躺著賺美金」的口號吸引下線，半年就拉到約40萬人，投資人原本做著發財夢，沒想到已深陷「龐式騙局」的深淵，組織負責人26歲的張雪嬌也捲款潛逃到馬來西亞，詐騙金額總計高達300億人民幣（約1350億新台幣），有些受害民眾不堪龐大損失，甚至想不開輕生。
根據《新京報》報導，外貌姣好的陸籍年輕女子張雪嬌，與馬來西亞籍的丈夫合謀，在大陸以金融詐騙組織IGOFX號召無知民眾投資，張雪嬌成立一家公司「一盛金融」，作為大陸IGOFX的總代理，打著「躺著賺美金」的口號吸客，並以「人拉人，獲獎勵」的金字塔系統，於去年底到今年6月份，快速招募到40萬名會員，但在6月初「崩盤」後，負責人張雪嬌也人間蒸發，據了解她已捲款千億被害民眾的血汗錢，逃往馬來西亞與丈夫會合。
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发表于 26-7-2017 09:17 AM
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ab88 发表于 25-7-2017 07:38 PM
http://news.ebc.net.tw/news.php?nid=72027
「躺著賺美金」半年誘40萬人 26歲女詐1300億人間蒸發
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大陸近日爆發史上最大規模的詐騙案，金融詐騙組織IGOFX以「躺著賺美金」的口號吸引下線，半年就拉到約40萬人， ...
很多人相信，
突然接到旧同学来电，
水鱼网络让你充满信心。
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发表于 26-7-2017 09:48 PM
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发表于 27-7-2017 08:45 PM
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http://www.chinapress.com.my/?p=1018737
【打击金钱游戏 冻结165户头3亿】
【盆满钵满，感谢大马傻逼不断贡献】
【飛象過河查Money Game与毒品交易】#沙瓦蒂卡！
（吉隆坡27日讯） 首相兼財政部长拿督斯里纳吉表示，截至2017年5月，执法单位已经冻结165个和金钱游戏有关的银行户头，涉及的款额高达2亿9600万令吉。
他说，总检察署、贸消部和警方已经展开3个和金钱游戏有关的联合行动。
「在这些行动中，他们已经开档调查9宗案件。」
纳吉是在国会下议院，书面回答人民公正党峇央峇鲁国会议员沈志勤，有关国行在2017年调查的金钱游戏案件，以及被冻结的银行户头的提问时如是指出。
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他说，执法单位是援引
《1993年直销及反金字塔计划法令》
《2016年公司法令》
《2013年金融服务法令》（FSA）、和
《2001年反洗黑钱和反恐融资法令》展开调查。
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另一方面，副首相兼內政部长拿督斯里阿末扎希表示，2017年至今为止，共有90名外国人成为金钱游戏的受害者，中国人佔了85人、也门4人以及1名台湾人。
他说，其中：
84名中国人是满星云（Moonspace）的受害者
1名中国人是MBI集团的受害者，
1名台湾人是解救普通人（JJPTR）的受害者，
以及另4名来自也门的受害者，因参与 Morgage Capital （MGC）私人有限公司。
阿末扎希书面回答沈志勤的问题时表示，他们是通过警方关注这些快速致富和金钱游戏，受害者有来自国內和国外的。
他说，警方是根据刑事法典第420条文（欺骗及不诚实地引诱他人移交財物）调查和把涉案者提控上庭。
他表示，警方也援引《1959年防范罪案法令》（POCA）和《2001年反洗黑钱和反恐融资法令》进行调查和防范工作。
他指出，警方已经和国家银行、大马公司委员会，贸消部开会商討金钱游戏的课题，如要展开逮捕和教育民眾避免他们成为金钱游戏的受害者。
http://www.orientaldaily.com.my/s/206324
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【沙瓦蒂卡 派出特别小组】
【飛象過河查Money Game与毒品交易】
（吉隆坡27日訊）泰國聯合執法組因懷疑一家本地公司在馬泰兩國，涉嫌金錢遊戲及毒品交易，前天拉隊到來我國，希望向我國當局探取資料以展開調查。
該執法組共有19人，由毒品管制委員會、反洗黑錢組、禁毒局及特別行動組組成，在泰總檢察署毒品訴訟組總監比達歐蘇萬帶領下，昨日與大馬貿消部代表會面。
貿消部執法組主任拿督羅斯蘭說，泰方是基於在去年被捕的大馬籍毒販張金水（譯音）家中，查獲其與該公司曾有金錢交易的紀錄，才令他們懷疑該公司可能涉及兩地的毒品走私案。
張金水與另一名嫌犯林嚴輝（譯音），是在去年3月29日，試圖偷運250公斤冰毒，被泰國警方逮捕。
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他說，貿消部並沒有調查張金水，因為他們現在沒有證據顯示該公司有從大馬匯錢入泰國的痕跡。
《新海峽時報》引述羅斯蘭說，由於大馬執法組人員無權透露任何調查的詳情，泰方應當向適合的部門獲取資料，如向國家銀行獲取有關金錢交易的詳情，或向總檢察長獲取調查的訊息。
貿消部是與總檢察署國家稅收追收執法隊、國行及警方合作，調查有關公司及其45間分行，預計調查將在下月完成。
他指出，貿消部是以2001年反洗黑錢法令，及1993年直銷及反金字塔計劃法令調查此案；該局在5月至6月的搜查行動，共凍結了98個本地銀行戶頭，累計金額達2億900萬令吉。
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发表于 28-7-2017 07:44 PM
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发表于 29-7-2017 07:12 PM
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发表于 29-7-2017 07:19 PM
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发表于 30-7-2017 03:48 PM
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发表于 7-8-2017 09:11 PM
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发表于 8-8-2017 09:16 PM
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【Bookcoin投資公司遭瓦解】
【拿督斯里首腦落網 1年捲走2000萬】
2017年8月08日 金錢遊戲傳崩盤
（本報林榮國攝）
（莎阿南8日訊）又一家“金錢遊戲”（Money Game）集團遭警方搗毀
2名華裔商人合夥經營“Bookcoin”投資公司，誘騙超過200人參與網上銀條交易，保守估計1年來捲走至少2000萬令吉，日前遭警方一舉搗毀及逮捕。
落網嫌犯分別擁有拿督斯里和拿督頭銜。警方逮捕2人時，起獲大批我國及外國現款、名貴手錶、名牌包包、豪華轎車等209萬令吉財物，暫不排除嫌犯也涉及洗黑錢活動。
【通過座談會招攬投資者】
據悉，嫌犯是通過座談會方式推介及招攬投資者，並推出金銀銅3種投資配套。投資者只要掏出最少100美元（約428令吉），即可享有每日1%至每月30％的回酬。
雪州總警長拿督馬茲蘭透露，雪州警方本月初接獲4名投資者報案，指他們去年起共投資210萬令吉，但至今未獲得任何回酬。
他今午在雪州警察總部召開記者會時指出，警方于本月3日早上約11時，突擊隆市甲洞城市花園（Desa Park City）2間豪宅，逮捕該公司首腦及合夥人（約40歲）。
“警方也當場起獲106萬4000令吉的各國貨幣、17只名表、2架手機、35個名牌包包、1台手提電腦、2輛豪華轎車、26本銀行支票簿、16根銀條，及1台Bookcoin提款機。”
馬茲蘭透露，警方初步調查，該公司自去年中開始活躍，並通過座談會遊說及招攬巴生谷一帶的投資者，每名投資者皆會獲得該公司網站的密碼查看本身的網上銀條交易，估計有約200人參與。
【推出3種投資配套】
馬茲蘭指出，嫌犯共推出3種投資配套，分別是金配套1萬美元、銀配套1000美元及銅配套100美元，並承諾投資者可獲得每日1%或每月30％的回酬。
他說，落網嫌犯並無犯罪前科。
警方目前援引刑事法典第420（欺騙）條文調查此案，2名嫌犯也于周一獲准保釋。
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