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FundMania 发表于 15-7-2020 10:08 AM 必須得到Bank Negara Malaysia 的批准。 如果得不到BNM批准,就算你賺得很多,也會有被銀行凍結銀行賬號的風險。 拿不到錢就沒意思了。
@imatrader 发表于 15-7-2020 10:34 AM 海外运作的公司,也不需要BNM的哦。“所谓被銀行凍結銀行賬號的風險”,那就要看你的银行账户,在银行眼里你的账户是个怎样的账户咯。。
FundMania 发表于 15-7-2020 11:10 AM 不明來歷的資金一律凍結,要不就給最高的tax,才26%吧了。
@cariinternet
lokecl 发表于 15-7-2020 11:32 AM 听你酱说,我是很好运一下,我进出过蛮大笔钱都没有事
@imatrader 发表于 15-7-2020 11:44 AM 像我说的,要看你的户口,在银行眼里是怎样的户口。如果你一路来都保持有资金进出,就是正常的运作。如:平均你的transaction per month是10K,突然间有庞大的资金突然进入,那肯定会找上们的。所以呢,不要心急, ...
FundMania 发表于 15-7-2020 11:47 AM 那要小心囖,中一次就全部完蛋。才26%,你給得起的。 所以吧,不要放太多的錢在那個account,就算中26%也沒那麼傷。
lokecl 发表于 15-7-2020 11:49 AM 我的不是saving account,是房贷户口。所以我全部的闲钱都丢进出
FundMania 发表于 15-7-2020 11:54 AM 國外投資的錢你也丟哪兒? 如果萬一被凍結了,你要如何還房貸? 銀行會請你去喝kopi,要你declare某些資金的來歷。 你會如何說呢?
lokecl 发表于 15-7-2020 12:05 PM 银行只是问过我那些transactions是不是我经手的。 关于资金来历,我直接说是投资
FundMania 发表于 15-7-2020 12:12 PM 我還以爲你的銀行看不到。 不過那也太冒險了, 2017反黑錢法令是一個恐怖法令。 如果BNM要嚴查,後果有些嚴重。 輕者罰繳稅,重則全部充公。 所以你懂爲何有人會使用bitcoin, 又有些人會借人家的銀行過賬 ...
lokecl 发表于 15-7-2020 12:17 PM 酱的话,我真的很幸运。已经一年多,暂时没有事。
FundMania 发表于 15-7-2020 12:22 PM 或許等你的賬號多些錢才來收割。
lokecl 发表于 15-7-2020 12:23 PM 他们等不了。我已经把95%的资金转回来了,直接把房贷清掉。
FundMania 发表于 15-7-2020 12:28 PM 有意思,你也懂得如何轉走錢,你也是老狐狸。
lokecl 发表于 15-7-2020 12:34 PM 我的收入是合法和有证明,也有交足税,我只是拿回我的钱,需要怕什么呢?我最怕的是遇到黑平台。
FundMania 发表于 15-7-2020 12:58 PM 沒bank negara malaysia 批准的平台都有超大風險。bnm一句這個平台不在他們的list之內,你能說什麼呢?到時的稅務肯定不是你那個稅務,是最高的。
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