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欺骗投资者金额超过十亿 管理两家公司的董事被控

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发表于 16-4-2021 10:01 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

在一樁令新加坡富人階層眼花ive亂的案子中,伍氏上個月被指控四項欺詐罪,涉嫌從不存在的商品交易中從投資者那裡籌集至少10億新加坡元(7.4億美元)。標誌性的魚尾獅)

Ng Yu Zhi在33歲時,擁有了一個非常成功的商人的所有陷阱:一家富有客戶的Rolodex,一家豪華新加坡社區的三層別墅和一輛帕加尼Huayra超級跑車,據報導價值超過500萬美元(2063萬令吉) 。

當地檢察官指稱伍氏還有一個秘密:他們說,他的奢侈生活方式是建立在謊言之上的。

在一樁令新加坡富人階層眼花ive亂的案件中,吳國g上月被控以四項欺詐罪名,罪名是涉嫌通過不存在的商品交易從投資者那裡籌集至少10億新元(合7.4億美元)。

警方稱這是該市有史以來規模最大的可疑投資欺詐計劃之一。這也是金融和大宗商品交易中心一系列醜聞中的最新一例。在該醜聞中,由於海外資金的流入,其管理的資產已激增至4萬億新元。

關於吳和他的交往的許多事情仍然籠罩在神秘之中。但是公開法庭的訴訟程序,對投資者的採訪以及新加坡檢察官的指控書表明,這位年輕的金融家能夠吹捧平均季度收益達到15%的巨額資金,這一歷史記錄使他與世界同業並駕齊驅。表現最佳的對沖基金經理。

聯昌國際私人銀行(CIMB Private Banking)的經濟學家宋成雲(Song Seng Wun)表示,儘管新加坡提供了大量合法的商機,但隨著資金流入該國以及投資者在歷史低利率時代獲得回報,可能還會有其他可疑行為。在該國金融業工作了三十多年的人。

Song說:“這不會是最後一種情況,這是可悲的現實。”

嘗試通過電子郵件聯繫Ng進行評論均未成功。他的律師達文德·辛格·錢伯斯(Davinder Singh Chambers)的執行主席達文德·辛格(Davinder Singh)沒有回复通過電子郵件發送的問題。從指控書和法院訴訟程序中還不清楚,吳先生是否已進入認罪階段。他是新加坡公民,已獲得150萬新元的保釋,並受到電子監控。法院將在未來幾週內審理進一步的訴訟。

儘管對Ng的早期生活知之甚少,但近年來他已成為新加坡慈善,超級跑車和企業界越來越多的人物。

2020年8月,他在新加坡國立大學的著名的Yong Loo Lin醫學院獲得了讚揚,為他的籌款活動做出了貢獻。

據《海峽時報》援引消息人士未透露的消息,該國商業事務部從伍氏手中扣押了1億新元的資產,其中包括帕加尼Huayra超級跑車。當被問及緝獲情況時,新加坡警方說:“對正在進行的警方調查發表評論是不合適的。”

據《海峽時報》報導,業內消息人士對吳佩P的帕加尼·瓦伊拉的估價在700萬至800萬新元之間。

根據公司備案文件,Ng的商業興趣涵蓋了從商品交易和科技初創公司到日本飯店和獸醫診所的所有領域。
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 楼主| 发表于 16-4-2021 10:02 AM | 显示全部楼层
Ng的欺詐指控集中於他在Envy Asset Management和Envy Global Trading的交易,他所控制的公司以及他所擔任的董事。檢察官在上個月的法庭訴訟中稱,在向這兩家公司投資的超過10億新元中,有3億新元已轉入Ng的個人帳戶,而估計2億新元仍未結清。

檢察官說,儘管投資者收到了價值7億新元的款項,但根據未償合同的面值,他們又被欠10億新元。

警方的一份聲明說,儘管只有吳被起訴,Envy Asset和Envy Global都在接受新加坡警方的調查。 Envy Global的外部代表沒有回复尋求評論的電子郵件。 Envy Global的代表在2月表示,Envy Asset不再活躍。

Ng所謂的備受關注的投資策略與鎳有關,鎳是許多電動汽車電池的關鍵成分。近年來,隨著對特斯拉和其他電動汽車的需求激增,這種金屬已成為一種流行的投機性押注。

檢察官說,在收費單中描述的一項交易中,Ng涉嫌從投資者那裡籌集資金,聲稱他將用它來從一家澳大利亞公司Poseidon Nickel Ltd購買鎳。波塞冬公司首席執行官彼得·哈羅德(Peter Harold)在一封電子郵件中表示,該公司與Ng或相關實體沒有任何業務往來。

根據指控單,Ng參與欺騙投資者購買所謂的遠期合約,該遠期合約據稱是與法國貸款銀行法國巴黎銀行(BNP Paribas SA)簽訂的,但這些合約不存在。

知情人士說,法國巴黎銀行沒有在吳,Envy Asset Management或Envy Global Trading的賬戶或交易記錄。法國國民銀行發言人拒絕置評。

一位表示在從商業夥伴那裡得知Ng後於2018年開始在Ng進行投資的人表示,他從未撤出資金,因為他相信Ng可以帶來持續的高回報。

彭博社看到Envy Asset Management發送給潛在投資者和合作夥伴的文件包括詳細信息,例如先前鎳交易的買賣價格,合同期限和預期利潤(低至小數點後四位)。

Ng的投資者包括新加坡基金管理公司Envysion Wealth Management Pte及其創始人Shim Wai Han。儘管Envysion與Ng的公司具有類似的名稱,並通過租賃協議與他們共享會議室和食品儲藏室服務,但Shim在4月1日的採訪中以及隨後的消息中表示,Envysion與Ng無關。她說,他不是Envysion的所有者或高管。

檢察官指稱,Ng說服了Envysion和Shim將4800萬新元的應收款投資於從未存在的鎳產品上。

Shim在接受采訪時說:“我們現在的目標只是一件事。” “為投資者和我們自己取回錢。”
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发表于 16-4-2021 10:27 AM | 显示全部楼层
这个人的头脑很厉害
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发表于 16-4-2021 10:31 AM 来自手机 | 显示全部楼层
ckc509 发表于 16-4-2021 10:27 AM
这个人的头脑很厉害

用在不对的地方, 再厉害也不值得学习!
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 楼主| 发表于 16-4-2021 10:34 AM | 显示全部楼层
ckc509 发表于 16-4-2021 10:27 AM
这个人的头脑很厉害

劉佐特的表弟?
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 楼主| 发表于 16-4-2021 10:34 AM | 显示全部楼层
kcchiew 发表于 16-4-2021 10:31 AM
用在不对的地方, 再厉害也不值得学习!

成功了就是建國英雄了
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发表于 16-4-2021 11:10 AM | 显示全部楼层
Cinabaku 发表于 16-4-2021 10:34 AM
成功了就是建國英雄了





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发表于 16-4-2021 11:15 AM | 显示全部楼层
有关当局应该严查全部跟他关系密切的同事,朋友。

尤其是那些同样在“卖买”产品的人。

通常这类人是会聚在一起社交的。

特别要注意的是某些公司经常搞活动,大部份是年轻人,公司门口有大量雇员的汽车。。。
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 楼主| 发表于 16-4-2021 05:47 PM | 显示全部楼层

幾十年來都是李氏父子在管理著
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 楼主| 发表于 16-4-2021 05:50 PM | 显示全部楼层
kcchiew 发表于 16-4-2021 11:15 AM
有关当局应该严查全部跟他关系密切的同事,朋友。

尤其是那些同样在“卖买”产品的人。

通常这类人是会聚在一起社交的。

特别要注意的是某些公司经常搞活动,大部份是年轻人,公司门口有大量雇员的汽车。 ...

肯定跟精英家族有關係啦
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