首例！中信银行员当内鬼，协助诈团洗钱数千万，仿冒City Index锁仓逼缴保证金

金融八卦女

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近年来，在科技持续发展与疫情的推波助澜下，诈骗集团越来越猖獗，利用电话、电子邮件、社交媒体等管道，诱骗民众汇款到人头帐户，而为了避免犯罪受到拦阻，甚至出现首宗收买银行员协助诈骗的案例。



　　不久前，台北市警局就掌握情资，发现中国信托内湖成功分行的银行员朱紫彤与不肖份子勾结，当她在柜台值班时，诈团干部林玮婕就会带着人头户前往办理业务，让朱女协助解除提款50万元的上限，一次就能领取1000万元，而且也不会被通报，目前已知至少转出3000万元。


　　据了解，现年39岁的林女是诈欺惯犯，之前曾因担任车手多次被捕，之后随着诈骗资历渐长，竟晋升成高级干部，负责为集团设立与管理洗钱的水房。此外，她也会透过假征才将求职者囚禁在饭店里，为组织取得人头帐户。

　　至于协助犯案的朱女，是从3年前开始任职于中国信托银行，期间经历结婚、生子等人生大事，在2022年11月结束产假，到内湖成功分行担任临时柜台，推测可能是在复职前被诈骗集团吸收。