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一马发展公司风波再次延烧!新加坡金融管理局(MAS)、总检察署(AGC)和商业事务局(CAD)调查公布了当局调查一马公司案件的最新进展。 这三家机构发文告指出,执法当局在调查过程已经封查了2亿4000万新元(相等于约7亿1500亿令吉)的银行户头和交易,其中有大约1亿2000万新元属于大马富豪刘特佐和他的直系家庭。
文告指出,当局是从去年3月开始,针对存放在新加坡的一马公司资金是否涉及洗黑钱、欺骗、证券诈欺或违反其他条例展开调查。 当局调查的资金流向包括针对Good Star Ltd、阿尔巴投资有限公司(Aabar Investment PJS Limited)、塔诺金融公司(Tanore Finance Corp)等。 新加坡已向有关资金源自或流向的国家要求获取相关资料,部分要求已取得相关国家的回应。当局也透露,有数个国家要求新加坡协助他们调查一马公司可疑资金流向的事宜。 此外,文告也揭露,星展银行、渣打银行新加坡分行金额瑞士银行新加坡分行的职员,被发现在反洗黑钱工作上出现监控不力、没有及时察觉可疑交易并做出汇报等等纰漏。 至于瑞士安勤私人银行(Falcon)则被发现严重违反洗黑钱条规,包括没有评估客户账户的不寻常活动并作出报告。 文告抨击,这些银行都出现了严重疏漏,金管局将会对相关银行采取严厉的监管措施。
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Cari_LSV 发表于 21-7-2016 04:39 PM
一马发展公司风波再次延烧!新加坡金融管理局(MAS)、总检察署(AGC)和商业事务局(CAD)调查公布了当局调查一马公司案件的最新进展。
这三家机构发文告指出,执法当局在调查过程已经封查了2亿4000万新元(相等 ...
luvpris 发表于 21-7-2016 08:06 PM
美国既然可以拿几十亿,新加坡拿几亿也是无可厚非的。。。。
a490920 发表于 21-7-2016 05:02 PM
拜托新加坡,你们根本就是做这一类人的生意的好吗。要不然会有这么多银行监控不力。
luvpris 发表于 21-7-2016 08:06 PM
美国既然可以拿几十亿,新加坡拿几亿也是无可厚非的。。。。





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