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新加坡三机构联手查1MDB 查封逾7亿资产!

21-7-2016 04:39 PM| 发布者: Cari_LSV | 评论: 37

摘要: 执法当局在调查过程已经封查了2亿4000万新元(相等于约7亿1500亿令吉)的银行户头和交易,其中有大约1亿2000万新元属于大马富豪刘特佐和他的直系家庭。
一马发展公司风波再次延烧!新加坡金融管理局(MAS)、总检察署(AGC)和商业事务局(CAD)调查公布了当局调查一马公司案件的最新进展。

这三家机构发文告指出,执法当局在调查过程已经封查了2亿4000万新元(相等于约7亿1500亿令吉)的银行户头和交易,其中有大约1亿2000万新元属于大马富豪刘特佐和他的直系家庭。



文告指出,当局是从去年3月开始,针对存放在新加坡的一马公司资金是否涉及洗黑钱、欺骗、证券诈欺或违反其他条例展开调查。

当局调查的资金流向包括针对Good Star Ltd、阿尔巴投资有限公司(Aabar Investment PJS Limited)、塔诺金融公司(Tanore Finance Corp)等。

新加坡已向有关资金源自或流向的国家要求获取相关资料,部分要求已取得相关国家的回应。当局也透露,有数个国家要求新加坡协助他们调查一马公司可疑资金流向的事宜。

此外,文告也揭露,星展银行、渣打银行新加坡分行金额瑞士银行新加坡分行的职员,被发现在反洗黑钱工作上出现监控不力、没有及时察觉可疑交易并做出汇报等等纰漏。

至于瑞士安勤私人银行(Falcon)则被发现严重违反洗黑钱条规,包括没有评估客户账户的不寻常活动并作出报告。

文告抨击,这些银行都出现了严重疏漏,金管局将会对相关银行采取严厉的监管措施。
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最新评论

引用 tuatualiap 21-7-2016 04:54 PM
不會變燒雞
前天還握手
引用 a490920 21-7-2016 05:02 PM
拜托新加坡,你们根本就是做这一类人的生意的好吗。要不然会有这么多银行监控不力。
引用 beoa 21-7-2016 05:03 PM
我还以为结案了
引用 revenge_sin 21-7-2016 05:34 PM
他们很快就会找新的事件来把人民的吸引力引开了
引用 aeioukl 21-7-2016 05:46 PM
美国不宣布新加坡也没动静。。。。。。
引用 才子不才 21-7-2016 05:48 PM
惨。肥罗和继子还有钱打官司吗?
引用 MikeTian 21-7-2016 07:16 PM
Cari_LSV 发表于 21-7-2016 04:39 PM
一马发展公司风波再次延烧!新加坡金融管理局(MAS)、总检察署(AGC)和商业事务局(CAD)调查公布了当局调查一马公司案件的最新进展。


这三家机构发文告指出,执法当局在调查过程已经封查了2亿4000万新元(相等 ...

美国和瑞士已经对一马有进一步行动了   
引用 pcmont 21-7-2016 07:23 PM
希望联合国一直裁决
解决国阵暴政!
解救大马!

引用 DUMNO=BODOH 21-7-2016 07:25 PM
救国的行动开始了
引用 假冒是神 21-7-2016 07:32 PM
新加坡在这种事上一直都是见风使陀的

就像当年

判了陈群川坐牢

几十年后那个法官又对陈群川说判错了。。SORRY

当然

我们在说着不一样的两个CASES与不一样的主角


嗯嗯嗯嗯嗯
引用 trickyhunter 21-7-2016 07:32 PM
通常这个时候mh370的新闻会来了
引用 jack500 21-7-2016 07:43 PM
前几天他们还握手。
真的以为这次能吃烧鸡?
犯金融罪,是不会受到重罚的,全世界都一样。
就像上次,瑞士银行执照被吊销,但是,瑞士银行早就是一间空壳公司,正准备被人收购,执照本来就是要被收回的,新政府只是顺便收掉。
为什么不说新政府转移美国压力的视线,做做戏?
引用 RongCong 21-7-2016 08:05 PM
依法行事,明察秋毫!
引用 luvpris 21-7-2016 08:06 PM
美国既然可以拿几十亿,新加坡拿几亿也是无可厚非的。。。。
引用 傻哥哥 21-7-2016 08:15 PM
luvpris 发表于 21-7-2016 08:06 PM
美国既然可以拿几十亿,新加坡拿几亿也是无可厚非的。。。。

马来西亚人视钱财如粪土。
引用 diehardfans 21-7-2016 08:19 PM
全力集中在拯救拉杜的人质的新闻
引用 prince 21-7-2016 08:59 PM
a490920 发表于 21-7-2016 05:02 PM
拜托新加坡,你们根本就是做这一类人的生意的好吗。要不然会有这么多银行监控不力。

只要你肯给钱,银行很多职员都愿意睁一只眼,闭一只眼,就看他们有没有胆收罢了!
引用 onglai 21-7-2016 09:00 PM
luvpris 发表于 21-7-2016 08:06 PM
美国既然可以拿几十亿,新加坡拿几亿也是无可厚非的。。。。

美国拿来建导弹炸IS造福全世界人民,新国拿来建设基础设施造福新国人民。。。。。好过山蕃拿来买包包和钻石。。。。。。
引用 fruitkiwi 21-7-2016 09:18 PM
收吧。就当作捐款好了。

查看全部评论(37)


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